Percheziții în București și 27 de județe, într-un dosar de evaziune de șase milioane de lei

Anchetatorii au descins la sediile unor societăți comerciale din București și Ilfov și la puncte de lucru ale acestora deschise în județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea, precum și la locuințele reprezentanților acestor firme.

Faptele de evaziune fiscală, prin care s-a produs bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ șase milioane de lei, au fost comise în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 octombrie 2015, 75 de persoane fiind urmărite penal pentru evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în municipiul București și județul Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile și declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală a unor achiziții ce nu reflectă operațiuni reale”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, firmele vizate în anchetă vindeau articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte în magazine de tip „orice produs la 15 lei”.

La finalul percheziților vor fi duse la audieri, la sediul Poliției Capitalei, mai multe persoane pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

Acțiunea este efectuată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului București și cu sprijinul Serviciului Român de Informații și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București, din cadrul IGPR.

Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale Antifraudă din ANAF participă alături de polițiști la percheziții și la controale fiscale la punctele de lucru aparținând societăților comerciale implicate în activitățile evazioniste.

„Acțiune se înscrie în planul de măsuri al M.A.I. pentru asigurarea unui climat de liniște publică în perioada sărbătorilor de iarnă, protecția cetățeanului față de practicile comerciale ilicite și însănătoșirea mediului de afaceri”, a precizat Poliția Capitalei.