Prima pagină » Știri » Percheziții în București și două județe, într-un dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro

Percheziții în București și două județe, într-un dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro

Andrei Dumitrescu
13 aug. 2015, 09:12, Știri
Percheziții în București și două județe, într-un dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro
Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală de peste două milioane de euro, în care sunt vizate o clinică medicală privată - RomGerMed - și mai multe firme de construcții.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, joi dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Curții de Apel București, fac 15 percheziții în București și în județele Ilfov și Teleorman, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul medical și în construcții.

În acest caz este vizată o clinică medicală privată din București care, în perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, în parte, de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin înregistrarea în contabilitate de operațiuni fictive sau inexacte.

„Pentru a-și diminua obligațiile de plată datorate bugetului de stat, agentul economic, în calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, înregistrând achiziții supraevaluate de la firme de construcții”, se arată în comunicatul citat.

La rândul lor, aceste societăți comerciale ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, în fapt, tot de persoanele bănuite.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste două milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare clinica medicală privată vizată de percheziții este RomGerMed.

Un număr de 18 mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând să fie duse la audieri.

La acțiune participă 58 de polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, luptătorii ai Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și polițiști ai Direcției Generale de Poliție a municipiului București, inspectoratelor de poliție ale județelor Ilfov și Teleorman. Activitățile beneficiază de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Andrei Dumitrescu
Autor
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția ... vezi toate articolele

Citește și

ACTUALITATE Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
23:10
Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
ACTUALITATE Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
22:15
Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
ACTUALITATE Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
19:47
Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
ACTUALITATE Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
19:20
Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
ACTUALITATE Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
13:13
Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
ACTUALITATE Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
11:40
Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
Digi24
VIDEO Imagini cu un australian care lupta pentru Ucraina, capturat şi interogat de ruşi. Reacția guvernului de la Canberra
Cancan.ro
Ninsoare și VISCOL până în noaptea de Crăciun! Avertisment ANM: zonele în care vine iarna
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, dezbrăcată în zăpadă
Adevarul
Portretul lui Crin Antonescu, de la profesor într-un sat izolat din Vaslui la candidat pentru Cotroceni: „Era drăguț și cam sărac”
Wowbiz
De ce a murit, de fapt, Mircea Diaconu?! Fiica lui rupe tăcerea la câteva zile de la înmormântare
Antena 3
Un adolescent plecat cu familia în vacanță în Dubai a cunoscut o fată. Idila îl costă un an de închisoare
Digi24
Denzel Washington s-a botezat la aproape 70 de ani. „Religia, la Hollywood, nu prea este la modă”
Cancan.ro
Când a descoperit Mircea Diaconu că suferă de cancer. A ținut totul... Fiica lui rupe tăcerea
Ce se întâmplă doctore
Cadouri pe care să nu le accepți de Crăciun. Aduc ghinion!
observatornews.ro
Bucureştenii care ar putea plăti impozite de 6 ori mai mari în 2025. Sechestru pe locuinţa celor care nu dau banii
StirileKanalD
VIDEO Alex a pierit în cumplitul accident din Gorj, la doar 26 de ani. Tânărul conducea chiar dacă avea permisul suspendat
KanalD
Primarul stațiunii Sinaia și alte trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier! Care este starea acestora
Ciao.ro
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Promotor.ro
Coloană de mașini la deschiderea noului tronson din Autostrada Moldovei – VIDEO
Mediafax.ro
Nicuşor Dan anunţă că nu renunţă la candidatura la preşedinţie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE! Ce s-a văzut din satelit în Groenlanda?
Capital.ro
Călin Georgescu, câștigător! Oamenii lui au găsit soluția. Anunț cumplit în România
Evz.ro
Românii care vor avea mai mulți bani în 2025. Legea a trecut de Parlament
A1
Mireasa sezon 10. Mesajul Ramonei pe Instagram, după ce s-a căsătorit cu Stelian. Ce a anunțat
Stirile Kanal D
VIDEO Diana Șoșoacă i-a pregătit o surpriză lui Klaus Iohannis. "M-a chemat pentru a-mi oferi postul de prim-ministru al României"
Kfetele
Când își doresc să aibă un copil Valentin Sanfira și Codruța Filip? Cei doi s-au săturat să primească această întrebare de la cei din jur: "Eu nu suport întrebarea asta, am o reticență!"
RadioImpuls
Michael Schumacher, bunic pentru prima oară! Fiica sa, Gina, este însărcinată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este nemulţumit: – Ospătar, dar am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Doi mari producători auto ar putea fuziona și ar deveni al treilea cel mai mare grup auto global