Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro
Publicat: 08/02/2013, 09:52
Actualizat: 01/02/2019, 16:05

Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile domiciliare și controalele care au loc la 20 de adrese din București și județul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracțional implicat în acte de evaziune fiscală și spălare de bani.

Membrii grupării, cetățeni români și străini, sunt suspectați că ar fi înființat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanța, importante cantități de jucării și produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecții să fi înregistrat în evidențele contabile aceste operațiuni, pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat.

„Verificările polițiștilor bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracțional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obținute ilicit prin comercializarea bunurilor menționate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activități legale”, se mai arată în comunicatul citat.d

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”....
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Unde se termină viața și unde începe moartea. Ce a descoperit un medic care a...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
În urmă cu 50 de ani, două surori au ieșit la o pizza și nu...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Alegeri SUA 2024 LIVE TEXT. Donald Trump vs. Kamala Harris, o confruntare istorică ce va...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Un nou cutremur în această dimineață în Grecia! Ce magnitudine a avut seismul
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Mama lui Cristian Cioacă spune adevărul după 17 ani. Unde se află Elodia
Rețetă străveche de plăcintă de mere. Desertul preferat al strămoșilor
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
EXCLUSIV! Cum reușește Mihai Trăistariu să nu se lase afectat de hate-ul primit: "Așa gestionez...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
ANM anunță temperaturi anormale pentru luna noiembrie