Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro
Publicat: 08/02/2013, 09:52
Actualizat: 01/02/2019, 16:05

Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile domiciliare și controalele care au loc la 20 de adrese din București și județul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracțional implicat în acte de evaziune fiscală și spălare de bani.

Membrii grupării, cetățeni români și străini, sunt suspectați că ar fi înființat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanța, importante cantități de jucării și produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecții să fi înregistrat în evidențele contabile aceste operațiuni, pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat.

„Verificările polițiștilor bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracțional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obținute ilicit prin comercializarea bunurilor menționate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activități legale”, se mai arată în comunicatul citat.d

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. 'Odată cu acest sunet dubios, s-a...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Polonia, îngrijorată de escaladarea conflictului în Ucraina: „Simțim că necunoscutul se apropie”
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături...
„Cel mai singuratic om din lume” trăiește la -70 grade, la 5 ore distanță de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră'
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Impact uriaş pentru România după ce va adera şi terestru la Schengen
Ghiță a murit pe loc, în mașina ruptă în două, în Maramureș. A fost găsit...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Schimbare pentru permisul auto. Va fi ZERO. Guvernul României dă lege nouă
Postul Crăciunului, încercare grea pentru români. Unde se vând cei mai scumpi cartofi din țară
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a...
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
A îngropat Dana Roba securea războiului cu părinții lui Daniel Balaciu? Cum a decurs întâlnirea...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Motive să fim optimiști: Inovațiile din știință care fac lumea mai bună