Percheziții în Portul Constanța la o grupare suspectată evaziune fiscală prin firme fantomă

Percheziții în Portul Constanța la o grupare suspectată evaziune fiscală prin firme fantomă
Publicat: 19/10/2012, 16:33
Actualizat: 01/04/2019, 10:35

Polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime din IGPR și procurori DIICOT Constanța fac opt percheziții la sedii sociale din portul și din municipiul Constanța, precum și la locuințele unor membri ai unei grupări suspectate de criminalitate economico-financiară.
Potrivit unui comunicat al IGPR, grupul infracțional organizat, constituit din nouă persoane, a înființat mai multe societăți comerciale de tip „fantomă” cărora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrările de prestări servicii portuare pe care le obținea o altă societate comercială din portul Constanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În plus, asociații și administratorii societăților de tip „fantomă” sunt cetățeni români și străini fără ocupație, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activitățile infracționale.

Capii grupării au încercat în acest fel să atragă răspunderea juridică asupra acestor administratori fictivi, care în realitate nu aveau cunoștință despre operațiunile comerciale ilegale desfășurate.

Astfel, gruparea a evidențiat în documentele contabile prestări de servicii și operațiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri și retrageri de numerar.

Conform anchetatorilor, există indicii că, în baza acestor documente, suspecții au obținut rambursări necuvenite de TVA și au evitat plata impozitului pe profit. Întregul prejudiciul produs urmează a fi stabilit după efectuarea expertizei contabile.
Pe numele celor nouă suspecți au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie duși pentru audieri la sediul DIICOT Constanța.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
O femeie de 102 ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele. Folosește...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
El este Marius, un alt român decedat în urma inundațiilor din Spania. Bărbatul a lăsat...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
George Simion a fost denunțat la DNA! Trădare supremă în AUR
Rețeta perfectă de gogonele în saramură. Vor rămâne tari toată iarna
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un fizician susține că un alt univers ar fi existat înainte de Big Bang