PERCHEZIȚII în trei orașe. Este vizată o grupare suspectată de EVAZIUNE fiscală de aproape 6 MILIOANE DE LEI

Mai multe percheziții au loc, miercuri dimineață, în București, Buzău și Ploiești, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală, înșelăciune, fals și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape șase milioane de lei, potrivit DIICOT.

Conform sursei citate, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Ploiești au făcut, miercuri dimineață, opt percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din București, Buzău și Ploiești, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală, înșelăciune, fals și spălare de bani.

Membrii grupării sunt suspectați că, sub coordonarea liderului rețelei, Șerban Gheorghe, au utilizat nouă societăți comerciale pentru a obține beneficii financiare substanțiale, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat.

Potrivit DIICOT, în baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, persoanele suspectate în acest caz au dedus ilegal TVA și s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 2.600.000 de lei.

De asemenea, în cursul anului 2010 membrii grupării au indus în eroare reprezentanții S.C. L Imex S.R.L. Ploiești, cu ocazia desfășurării unor operațiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3.200.000 de lei. Pentru recuperarea prejudiciului a fost instituit sechestru asigurător pe mai multe imobile în valoare de aproximativ patru milioane de lei