Percheziții la 50 de adrese într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, peste 150 de polițiști fac, luni, 50 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziții au loc și la firma de avocatură „Mirela Radu, Valentin Tudor și Asociații”, avocata Mirela Radu urmând să fie dusă cu mandată la audieri.

„În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.”, se arată în comunicatul citat.

ACTUALITATE Victor Ponta: „Pe 20 ianuarie se resetează TOATĂ lumea”

16:30

ACTUALITATE Victor Ponta: „America nu mai e CONDUSĂ de la Washington, ci de la Mar-a-Lago”

16:08

Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, suspecții eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informațiilor, construcții, pază sau consultanță, pe care reprezentanții acestor societăți le foloseau ulterior pentru a-și deduce TVA în mod ilegal.

Din cele 36 de persoane care urmează să fie duse la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sector 4, 31 au calitatea de suspecți, iar cinci sunt martori.

Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

Autor

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția ... vezi toate articolele