PERCHEZIȚII la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală de 1,8 MILIOANE DE EURO. Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosar

PERCHEZIȚII la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală de 1,8 MILIOANE DE EURO. Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosar
Publicat: 08/10/2012, 10:53
Actualizat: 02/02/2019, 17:03

UPDATE Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosarul de evaziune – surse

Description: Un fost adjunct al fostului șef al Poliției municipiului Hunedoara și omul de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanțator al echipei de fotbal de liga a II-a Corvinul 2005, sunt vizați în dosarul de evaziune fiscală și delapidare cu prejudiciu de 1,8 milioane de euro, spun surse judiciare.

Potrivit unor surse judiciare, printre cei vizați în dosarul de evaziune fiscală și delapidare, cu prejudiciu d 1,8 milioane de euro, se numără și Adrian Filer, fost adjunct al fostului șef al Poliției municipiului Hunedoara în perioada 1998 – 2005, care după ce s-a pensionat a devenit administratorul unei societăți care deține și un centru de colectare a fierului vechi.


Procurorii DIICOT fac, luni dimineață, zece percheziții în județul Hunedoara, la locuințele a 11 persoane și la firmele controlate de acestea, suspectate de evaziune fiscală și delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DICOT) – Serviciul Teritorial Alba-Iulia, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, au destructurat un grup infracțional format din 11 persoane suspectate de evaziune fiscală și delapidare.

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii au obținut beneficii financiare substanțiale din efectuarea de operațiuni comerciale cu produse laminate și fier vechi și sustragerea societăților pe care le administrează de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

„Astfel, ca mod de operare, învinuiții au achiziționat, prin cesiune, mai multe societăți comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziții intracomunitare, prin interpunerea lor în relațiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană și beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societățile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Societățile intermediare controlate de membrii grupării facturau mărfurile achiziționate din UE către firmele beneficiare fără calculul legal al TVA datorat bugetului de stat și la aproximativ același preț cu cel de achiziție din import, realizând astfel o fraudă de tip „carusel”.

În aceasta modalitate, societățile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA și practicau un preț de vânzare diminuat față de prețul real al mărfurilor.

Prejudiciul produs de membrii grupării în acest mod a fost estimat la 1.800.000 de euro.

Procurorii și polițiștii fac zece percheziții, la locuințele membrilor grupării și la sediile unor societăți comerciale din județul Hunedoara, urmând ca 11 persoane să fie duse la audieri, la sediul DIICOT.

Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI și DGIPI.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Șoc în timpul unei execuții, în SUA. Ce a făcut un bărbat chiar înainte de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Ce a găsit o echipă de muncitori în fața primăriei din Tulcea. Clădirea risca să...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
El este Ghiță, tânărul în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața într-un...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
Elena Lasconi, o studentă mediocră. Cum arată notele primite de candidata la președinția României
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
9 luni de la moartea Mioarei Roman: "Toate pomenile pentru mama mea le-am făcut singură"....
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Ce întâmplă cu sănătatea oamenilor de peste 50 de ani care folosesc Internetul?