Prima pagină » Știri » Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Andrei Dumitrescu
20 mai 2015, 09:40, Știri
Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul
Polițiștii fac, miercuri, 34 de percheziții în București și trei județe, la firme și la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală în domeniile construcții și energetic, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 16,5 milioane de euro.

Anchetatorii vor duce la audieri 31 de persoane, în urma perchezițiilor care au loc în București și județele Ilfov, Prahova și Vâlcea, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei și Parchetului Tribunalului București.

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiții înregistrau în evidențele contabile facturi fiscale false, precum și alte documente fiscale care nu aveau la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, au precizat sursele citate.

Firmele și persoanele vizate în acest dosar ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la 16,5 milioane de euro, din care șapte milioane de euro prin evaziune fiscală și 9,5 milioane de euro în urma săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele percheziționate ar fi și Athenaeum Construct, Euro Estate și Alpha Grup Oil.

La percheziții participă peste o sută de polițiști de la Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Prahova și Vâlcea. Acțiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informații și Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Andrei Dumitrescu
Autor
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția ... vezi toate articolele

Citește și

ACTUALITATE Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
23:10
Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
ACTUALITATE Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
22:15
Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
ACTUALITATE Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
19:47
Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
ACTUALITATE Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
19:20
Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
ACTUALITATE Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
13:13
Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
ACTUALITATE Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
11:40
Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
Digi24
VIDEO Imagini cu un australian care lupta pentru Ucraina, capturat şi interogat de ruşi. Reacția guvernului de la Canberra
Cancan.ro
Ninsoare și VISCOL până în noaptea de Crăciun! Avertisment ANM: zonele în care vine iarna
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, dezbrăcată în zăpadă
Adevarul
Portretul lui Crin Antonescu, de la profesor într-un sat izolat din Vaslui la candidat pentru Cotroceni: „Era drăguț și cam sărac”
Wowbiz
De ce a murit, de fapt, Mircea Diaconu?! Fiica lui rupe tăcerea la câteva zile de la înmormântare
Antena 3
Un adolescent plecat cu familia în vacanță în Dubai a cunoscut o fată. Idila îl costă un an de închisoare
Digi24
Denzel Washington s-a botezat la aproape 70 de ani. „Religia, la Hollywood, nu prea este la modă”
Cancan.ro
Când a descoperit Mircea Diaconu că suferă de cancer. A ținut totul... Fiica lui rupe tăcerea
Ce se întâmplă doctore
Cadouri pe care să nu le accepți de Crăciun. Aduc ghinion!
observatornews.ro
Bucureştenii care ar putea plăti impozite de 6 ori mai mari în 2025. Sechestru pe locuinţa celor care nu dau banii
StirileKanalD
VIDEO Alex a pierit în cumplitul accident din Gorj, la doar 26 de ani. Tânărul conducea chiar dacă avea permisul suspendat
KanalD
Primarul stațiunii Sinaia și alte trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier! Care este starea acestora
Ciao.ro
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Promotor.ro
Coloană de mașini la deschiderea noului tronson din Autostrada Moldovei – VIDEO
Mediafax.ro
Nicuşor Dan anunţă că nu renunţă la candidatura la preşedinţie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE! Ce s-a văzut din satelit în Groenlanda?
Capital.ro
Călin Georgescu, câștigător! Oamenii lui au găsit soluția. Anunț cumplit în România
Evz.ro
Românii care vor avea mai mulți bani în 2025. Legea a trecut de Parlament
A1
Mireasa sezon 10. Mesajul Ramonei pe Instagram, după ce s-a căsătorit cu Stelian. Ce a anunțat
Stirile Kanal D
VIDEO Diana Șoșoacă i-a pregătit o surpriză lui Klaus Iohannis. "M-a chemat pentru a-mi oferi postul de prim-ministru al României"
Kfetele
Când își doresc să aibă un copil Valentin Sanfira și Codruța Filip? Cei doi s-au săturat să primească această întrebare de la cei din jur: "Eu nu suport întrebarea asta, am o reticență!"
RadioImpuls
Michael Schumacher, bunic pentru prima oară! Fiica sa, Gina, este însărcinată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este nemulţumit: – Ospătar, dar am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
A murit crocodilul Burt din filmul „Crocodile Dundee”