Percheziții la firme suspectate de spălare de bani și evaziune de 10 milioane euro

Perchezițiile au loc în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Olt, Timiș și Teleorman, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane.

Polițiștii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în două cauze în care procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale din județul Caraș-Severin, ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacții comerciale fictive, realizate prin intermediul unor firme, unele de tip „fantomă”, în scopul diminuării obligațiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste trei milioane de euro.

„De asemenea, din cercetări a mai reieșit că, prin intermediul societăților implicate, au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul legal prin transferuri bancare și retrageri de numerar”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Poliția Română a precizat că reprezentanții firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor firmelor „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziție facturi, chitanțiere și ștampile, pentru a da aparență de legalitate tranzacțiilor fictive.

Perchezițiile sunt făcute de ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, împreună cu polițiști din inspectoratele județene de poliție și lucrători ai Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale. Acțiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informații.