PERCHEZIȚII LA GALAȚI, fiind vizați FRAȚII BOLDEA, suspectați că au înșelat trei ministere cu 450.000 de euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați, fac cercetări față de cinci persoane acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

În acest caz, procurorii au făcut, miercuri, șapte percheziții la locuințele învinuiților, precum și la sediul Direcției de Sănătate Publică (DSP) din municipiul Galați, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, învinuiții Mihail Boldea și Valentin Boldea au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și Mircea Bivol, George Hristu, Andrei Mădălin Petrea și Eugen Roșu, în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale prin creșterea artificială a cheltuielilor aferente unor achiziții publice și prin eludarea plății taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat.

Membrii grupării sunt suspectați că au folosit opt societăți comerciale pentru a înregistra operațiuni comerciale fictive pentru diverse mărfuri cu societăți aflate în lichidare sau firme tip „fantomă”, fapt ce a avut drept consecință directa diminuarea cuantumului taxelor datorate bugetului de stat .

Totodată, membrii grupării ar fi indus și menținut în eroare instituții de stat, respectiv Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Sănătății, cu ocazia încheierii unor contracte având ca obiect reabilitarea unor unități de învățământ și spitalicești din municipiul Galați, „prin modificarea unilaterala a cuantumului cheltuielilor aferente achizițiilor de materiale si a contravalorii prestațiilor efectuate, inclusiv prin utilizarea unor documente contabile false emise de către societăți controlate direct sau indirect de către membrii grupării”.

„Învinuiții au facturat lucrări și prestări de servicii la prețuri supraevaluate și au utilizat în mod ilegal sumele de bani, fără a respecta obligațiile care le reveneau privind obținerea și folosirea acestor fonduri”, au precizat procurorii DIICOT.

Prejudiciul total produs bugetului de stat în acest fel a fost estimat la 450.000 de euro.

Învinuiții vor fi audiați la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, urmând ca în cazul lor, raportat la probatoriul administrat, să se dispună măsurile legale.

Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI.

Mihail Boldea a fost trimis în judecată la sfârșitul lunii iunie, de către procurorii DIICOT – Serviciu Teritorial Galați, pentru fraude imobiliare în valoare de aproximativ un milion de euro. Alături de Boldea, în dosar sunt judecate 18 persoane, acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Potrivit procurorilor, inculpații au acționat sub coordonarea liderului grupării, Mihail Boldea.

Mihail Boldea este arestat preventiv de la sfârșitul lunii martie. Deputatul Mihail Boldea a fost adus din Kenya în 27 martie, mandatul de arestare preventivă emis în 22 martie fiind confirmat atunci de instanța supremă, iar succesiv măsura i-a fost prelungită.

Camera Deputaților a adoptat, în 25 septembrie, proiectul de hotărâre prin care se constată încetarea calității de deputat a lui Mihail Boldea și declară vacant locul de deputat în colegiul 9, Galați. Hotărârea a fost adoptată urmare a demisiei lui Boldea din Parlament.

Valentin Boldea, fratele lui Mihail Boldea, este șeful Direcției de Sănătate Publică Galați.