Percheziții la primăria Voluntari, într-un dosar de evaziune fiscală de 2 milioane de euro

Potrivit surselor citate, în acest caz nu sunt vizații primarii din Voluntari și Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, și din Hulubești, județul Dâmbovița, ci ar fi în atenția anchetatorilor unii funcționari.

Polițiștii fac, vineri, 31 de percheziții în București, Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, la persoane și firme din domeniul serviciilor de proiectare și consultanță în construcții civile și industriale suspectate de evaziune și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la două milioane de euro.

Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului București, fac cercetări în acest caz și pun în executare 25 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive și înregistrau achiziții nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăți de tip „fantomă”, de unde îi retrăgeau.

„În fapt, mai multe persoane fizice și juridice sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare și consultanță în construcții civile și industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive și înregistrarea unor achiziții nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăți de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Prejudiciul produs a fost estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

La percheziții participă 130 de polițiști de la investigarea fraudelor și investigații criminale din Poliția Capitalei și inspectoratele de poliție ale județelor Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, acțiunea fiind făcută cu sprijinul Serviciului Român de Informații.