Percheziții la studiouri video chat și la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Perchezițiile au loc în București și județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziții sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filiale bancare unde aceștia ar avea în conturi bani obținuți prin evaziune fiscală.

Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1049. Rusia a mai capturat un oraș/Explozii lângă centrala nucleară de la Zaporojie

07:40

ANALIZĂ Bloomberg: În vară, EUROPA va trebui să își facă griji pentru aprovizionarea cu gaze iarna viitoare

07:30

În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecților, precum și pe cinci locuințe și șase autoturisme.

Activitățile se desfășoară în patru dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La percheziții participă 400 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.

Autor

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția ... vezi toate articolele