Percheziții la un sediu ANAF și la mai multe firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Poliția Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziții sunt făcute „la persoane, societăți comerciale și instituții publice, pentru prevenirea și combarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”.

Surse din Poliție au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziții și în biroul unui angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

„În urma documentării activității infracționale, polițiști au stabilit faptul că, bănuiții ar fi înființat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, a precizat Poliția Capitalei.

ANALIZĂ Bloomberg: În vară, EUROPA va trebui să își facă griji pentru aprovizionarea cu gaze iarna viitoare

07:30

ACTUALITATE 7 IANUARIE, calendarul zilei: Screech ar fi împlinit 48 de ani/ Un an de la decesul lui Franz Beckenbauer/ 10 ani de la masacrul de la Charlie Hebdo

07:15

Anchetatorii au estimat că prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ un milion de euro.

Perchezițiile sunt făcute de peste 40 de polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Autor

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția ... vezi toate articolele