Prima pagină » Știri » Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

10 apr. 2014, 08:48, Știri
Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineață, zece percheziții în județul Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt vizate șase firme, informează Poliția Română.

Șapte dintre percheziții sunt făcute în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în orașul Hârlău, la acțiuni participând 120 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) și jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuințele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind vizată activitatea infracțională a șase societăți comerciale, precum și relațiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizează sursa citată.

Cele 13 persoane nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operațiunile economice desfășurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Departamentul Eveniment, [email protected]

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
12:19
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
Gândul de Vreme Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
10:38
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
Gândul de Vreme Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
10:33, 18 Dec 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor”
14:31, 16 Dec 2025
Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor”
ULTIMA ORĂ Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
12:35, 16 Dec 2025
Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse
Gândul de Vreme Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
10:35, 16 Dec 2025
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
20:30
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă”
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum
20:16
Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum
ALERTĂ Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
19:58
Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
ULTIMA ORĂ O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean
19:37
O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean

Cele mai noi