Peste 170 de polițiști efectuează percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu legume și țigări

Peste 170 de polițiști efectuează, la această oră, 46 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Buzău, Teleorman și Giurgiu, fiind vizate locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și sediile unor societăți comerciale, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Operațiunea vizează probarea activității infracționale a mai multor persoane, cetățeni români și italieni, bănuite de comiterea de ilegalități în domeniul comercializării de legume și fructe, cu un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

În fapt, în scopul deducerii taxelor și impozitelor către bugetul de stat, cei în cauză ar fi înregistrat fictiv în contabilitatea agentului economic achiziții și vânzări fictive derulate prin 15 societăți fantomă, în perioada decembrie 2013 – august 2014.
În urma perchezițiilor, 27 de persoane vor fi conduse la audieri.

Perchezițiile se desfășoară într-un dosar penal înregistrat la Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov, în care polițiștii efectuează cercetări, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală.

La acțiune participă 174 de polițiști ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și specialiști criminaliști din cadrul Poliției Ilfov, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei, și din inspectoratele județene de poliție Buzău, Giurgiu și Teleorman.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al DIPI și SRI.

Zeci de percheziții în Timiș, pentru destructurarea unei grupări de contrabandă cu țigări

Peste 50 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în nouă localități din județul Timiș, la persoane suspectate de contrabandă cu țigări, surse judiciare spunând că printre suspecți s-ar afla și un polițist, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, polițiștii de frontieră, polițiști din cadrul IPJ Timiș și jandarmi, sub coondonarea procurorilor Parchetului Judecătoriei Sânnicolau Mare, percheziționează, miercuri dimineață, 54 de locuințe ale unor persoane suspectate de contrabandă cu țigări.

Perchezițiile se desfășoară în localitățile Sânnicolau Mare, Dudești Vechi, Variaș, Lovrin, Igriș, Cenad, Teremia Mare, Saravale, și Valcani, toate din județul Timiș.

Conform sursei citate, gruparea era monitorizată încă din luna martie, iar acțiunea de miercuri dimineață este desfășurată în urma unui flagrant pe frontiera verde, care a avut loc în cursul nopții, când au fost depistați doi cetățeni români care încercau să introducă ilegal în țară 4.000 de pachete cu țigări.

Procurorii de la Parchetul de pe langă Judecătoria Sânnicolau Mare vor audia, la finalul perchezițiilor, peste 30 de persoane suspectate de contrabandă cu țigări.

Potrivit unor surse judiciare, printre cei care vor fi audiați se numără și un polițist care ar fi sprijinit gruparea să vândă țigările de contrabandă pe piața din vestul țării.

(Liliana Iedu, [email protected])