Prima pagină » Știri » Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

15 dec. 2014, 10:16, Știri
Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune și spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum și de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile vizează contracte de livrări de produse, în special de carne, dar și prestări de servicii prin firme fantomă, persoanele vizate fiind suspectate și că ar fi încercat să acceseze ilegal fonduri europene.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală și spălare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

În urma perchezițiilor, aproximativ o sută de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Anchetatorii urmează să ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene.

Autor

Citește și

SURSE Ultima variantă de OUG trenuleț. Salarii şi sporuri plafonate, concediu medical plătit doar cu 65%, tăieri la banii pentru partide
18:47
Ultima variantă de OUG trenuleț. Salarii şi sporuri plafonate, concediu medical plătit doar cu 65%, tăieri la banii pentru partide
ACTUALITATE O familie de români din Marea Britanie, criticată dur pentru că pârlea porcul, în fața casei: „Compartament normal în lumea a treia”
16:06
O familie de români din Marea Britanie, criticată dur pentru că pârlea porcul, în fața casei: „Compartament normal în lumea a treia”
ACTUALITATE Producătorii de HAINE etichetează produsele cu măsuri mai mici, decât cele reale: „Sunt adaptate emoțional pentru client”
15:41
Producătorii de HAINE etichetează produsele cu măsuri mai mici, decât cele reale: „Sunt adaptate emoțional pentru client”
POLITICĂ Guvernul, așteptat să dea Hotărâre pentru alegerile PREZIDENȚIALE. Scenarii privind datele posibile și cine sunt candidații anunțați
15:22
Guvernul, așteptat să dea Hotărâre pentru alegerile PREZIDENȚIALE. Scenarii privind datele posibile și cine sunt candidații anunțați
POLITICĂ Parlamentarii revin de luni la serviciu. În ianuarie ar putea fi chemați în sesiune EXTRAORDINARĂ pentru a vota bugetul
14:03
Parlamentarii revin de luni la serviciu. În ianuarie ar putea fi chemați în sesiune EXTRAORDINARĂ pentru a vota bugetul
ACTUALITATE Cresc ALOCAȚIILE pentru copii. La cât vor ajunge de la 1 ianuarie 2025
11:59
Cresc ALOCAȚIILE pentru copii. La cât vor ajunge de la 1 ianuarie 2025
Digi24
A murit Hudson Meek, cunoscut din filmul „Baby Driver”. Actorul avea 16 ani
Cancan.ro
Filmul tragediei de pe E85. Constantin, Teodora și Sofia n-au mai avut nicio șansă, după ce mașina lor a ars ca o torță
Prosport.ro
Una dintre cele mai râvnite femei din lume s-a despărțit de iubitul fotbalist. Cine e latino loverul de care s-a îndrăgostit
Adevarul
Impresara Anamaria Prodan, dezvăluiri șocante: „Tatăl meu securist a murit în birou, otrăvit”. Dă vina pe revoluționari
Wowbiz
Radu Ille și soția lui divorțează după două decenii de căsnicie! Cei doi au depus deja actele
Antena 3
Încă o tragedie pe E85. Un tânăr și-a pierdut mama și fratele, după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de o ambulanță
Digi24
Nord-coreenii mor pe capete în războiul lui Putin: au probleme de aprovizionare și au rămas și fără apă, spun spionii Kievului
Cancan.ro
Produsul tradițional de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea
Ce se întâmplă doctore
Cât rezistă sarmalele în frigider? Soluția la care să apelezi dacă ai făcut prea multe și nu vrei să le arunci
observatornews.ro
OUG "trenuleţ": singurele pensii care ar mai putea creşte în 2025. Guvernul anunţă şi primele restructurări
StirileKanalD
Sofia, Teodora și Constantin au ars de vii în mașină! Detalii șocante despre ultimele clipe de viață
KanalD
Un turist a murit în Munţii Stânişoarei din Suceava. Bărbatul a căzut în gol în timp ce vizita o cascadă
Ciao.ro
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Promotor.ro
Cât costă să aduci o mașină SH din Germania? Ce se schimbă după intrarea în Schengen
Mediafax.ro
Schimbările climatice au adus un an de recorduri periculoase pentru planetă
Descopera.ro
Cât trebuie să mergi zilnic ca să adaugi ORE în plus la viața ta?
Capital.ro
Victorie pentru Călin Georgescu. I-a spulberat pe toți. A fost lovitură de stat
Evz.ro
Anul începe cu un coșmar pentru șoferi. Îi vor ustura buzunarele
A1
Oana Roman, mesajul emoționant despre Mioara, mama ei și dorul pe care i-l poartă. Ce i-a zis fiica ei, Isa, de Crăciun
Stirile Kanal D
Știrea momentului de Crăciun
Kfetele
Horoscop 2025: Descoperă zodia care va fi favorizată în dragoste și bani!
RadioImpuls
Cine este responsabil pentru prăbușirea avionului din Kazahstan? Indiciile duc spre Rusia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-o bancă și retrage 250.000 lei. Îi numără cu mare atenție...
Descopera.ro
De ce a fost ridicat Stonehenge? Iată ce spun cele mai recente cercetări!