Prima pagină » Știri » Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune și spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum și de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile vizează contracte de livrări de produse, în special de carne, dar și prestări de servicii prin firme fantomă, persoanele vizate fiind suspectate și că ar fi încercat să acceseze ilegal fonduri europene.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală și spălare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

În urma perchezițiilor, aproximativ o sută de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Anchetatorii urmează să ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene.

Citește și