Prima pagină » Știri » Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

15 dec. 2014, 10:16, Știri
Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune și spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum și de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile vizează contracte de livrări de produse, în special de carne, dar și prestări de servicii prin firme fantomă, persoanele vizate fiind suspectate și că ar fi încercat să acceseze ilegal fonduri europene.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală și spălare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

În urma perchezițiilor, aproximativ o sută de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Anchetatorii urmează să ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene.

Autor

Citește și

METEO A apărut prima prognoză oficială pentru vara lui 2025, în București. Cum va fi VREMEA în iunie, potrivit meteorologilor Accuweather
08:55
A apărut prima prognoză oficială pentru vara lui 2025, în București. Cum va fi VREMEA în iunie, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Georgescu trebuie să facă orice să își conserve acest URIAȘ capital electoral”
08:46
Ion Cristoiu: „Georgescu trebuie să facă orice să își conserve acest URIAȘ capital electoral”
SPORT Dinamo a învins UTA, 2-0, în ultima etapă a sezonului regulat. Andrei Nicolescu, veste mare pentru fani: „Putem ieși din insolvență”
08:32
Dinamo a învins UTA, 2-0, în ultima etapă a sezonului regulat. Andrei Nicolescu, veste mare pentru fani: „Putem ieși din insolvență”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Alături de libertatea de exprimare, dreptul de a VOTA este un drept fundamental”
08:30
Ion Cristoiu: „Alături de libertatea de exprimare, dreptul de a VOTA este un drept fundamental”
ACTUALITATE Unul dintre protestatarii reținuți la violențele din fața BEC, „agitator de meserie”. În 2013 și-a turnat benzină în cap și amenința să-și dea foc
08:29
Unul dintre protestatarii reținuți la violențele din fața BEC, „agitator de meserie”. În 2013 și-a turnat benzină în cap și amenința să-și dea foc
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1112. Atac masiv cu drone asupra Moscovei
08:18
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1112. Atac masiv cu drone asupra Moscovei
Digi24
Matteo Salvini, despre respingerea candidaturii lui Georgescu: „O lovitură de stat în stil sovietic”
Cancan.ro
Andra Măruță risca să ia o amendă de 125.000 de euro la Bruxelles, la concert. Care este motivul
Prosport.ro
Ea era cea mai frumoasă din lume, el un milionar blestemat: „A apărut bărbatul vieții mele”
Adevarul
„A venit vremea să ne luăm țara înapoi!” Un bărbat care anunțase că se întoarce în România, oprit la frontieră: ce avea în bagaje
Click
Schimbări drastice la bordul aeronavelor WizzAir. Toți pasagerii trebuie să știe acest lucru
Wowbiz
Familia Regală, în doliu! Anunțul morții a fost făcut în urmă cu puțin timp. A luptat până în ultimul moment cu boala, dar în zadar ...
Antena 3
Nouă studenți dispăruți luna trecută au fost găsiți morți în portbagajul unei mașini. Ar fi furat pe teritoriul unei bande, în Mexic
Digi24
Sebastian Burduja: „Opriți această teribilă dezinformare privind România! Trebuie să spunem lumii adevărul”
Cancan.ro
Alertă în showbiz! Ea e femeia căutată de Anca Serea! Ce i-a făcut soției lui Adrian Sînă, la o petrecere
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, la 50 de ani! S-a dezlănțuit în fața soțului ei, Tavi Clonda
observatornews.ro
Au apărut primii cartofi noi româneşti, la un preţ de 3 ori mai mare decât cei vechi
StirileKanalD
Crimă cumplită într-o familie de polițiști din Maramureș! Bărbatul și-ar fi ucis soția, după care și-ar fi luat viața! Chiar copilul lor a descoperit imaginile groazei, în propria locuință
KanalD
Un bărbat din Vaslui și-a agresat soția dintr-un motiv de-a dreptul halucinant! Ce interdicții i-a impus acesta femeii
Ciao.ro
Parada posterioarelor bombate! Imagini de neratat cu cei mai strâmți colanți din România
Promotor.ro
Rățușca cea urâtă s-a transformat într-un SUV cu adevărat dezirabil. KGM Actyon a debutat oficial în România – VIDEO
Mediafax.ro
O persoană a fost ucisă şi mai multe rănite în urma unui atac cu drone în Rusia
Descopera.ro
STUPOARE! Cum arătau europenii înainte de imperiul roman?
Capital.ro
Verdict clar pentru Călin Georgescu: Nu poate depune un nou dosar de candidatură la BEC
Evz.ro
Supa cremă de ciuperci, o masă aromată și sănătoasă, potrivită pentru orice oră din zi
A1
Campanie de dezinformare după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către BEC. Ce zice Poliția Română
Stirile Kanal D
Furtună diplomatică în Arabia Saudită în căutarea păcii din Ucraina. Rusia neagă discuțiile cu SUA, în timp ce Zelenski speră să-l "îmblânzească" pe Trump
Kfetele
VIDEO Care au fost ultimele cuvinte pe care fiica lui Igor Cuciuc, i le-a spus tatălui său, în ziua în care s-a stins din viață? "Veselă, pozitivă, a ieșit din casă cu atâta dispoziție!"
RadioImpuls
Cine este cântărețul care a fost găsit fără viață într-un apartament? Artistul urma să susțină un concert peste câteva zile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă la medic: – Aveți apă în abdomen, nisip la rinichi...
Descopera.ro
Ce amenzi riscă Apple și Meta din partea Comisiei Europene?
DECLARAȚII EXCLUSIVE Mecanismul oficialilor pentru finalizarea la termen a Centralei de la IERNUT. Răzvan Popescu, CEO Romgaz: „Vom plăti direct subcontractorii”
08:00
Mecanismul oficialilor pentru finalizarea la termen a Centralei de la IERNUT. Răzvan Popescu, CEO Romgaz: „Vom plăti direct subcontractorii”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 522. Lovituri israeliene în sudul Siriei
07:41
Război în Orientul Mijlociu, ziua 522. Lovituri israeliene în sudul Siriei
ANALIZĂ Bloomberg: BCE nu va fi ferită de CUTREMURUL financiar al Europei /Politica monetară trebuie să facă față suplimentării creditelor Germaniei
07:30
Bloomberg: BCE nu va fi ferită de CUTREMURUL financiar al Europei /Politica monetară trebuie să facă față suplimentării creditelor Germaniei
ACTUALITATE 11 MARTIE, calendarul zilei: Ladislau Bölöni împlinește 72 de ani / Are loc dezastrul nuclear de la Fukushima / OMS declară pandemie de coronavirus
07:15
11 MARTIE, calendarul zilei: Ladislau Bölöni împlinește 72 de ani / Are loc dezastrul nuclear de la Fukushima / OMS declară pandemie de coronavirus
ACTUALITATE Contestația lui Călin Georgescu, dezbătută de CCR marți, 11 martie
07:10
Contestația lui Călin Georgescu, dezbătută de CCR marți, 11 martie
EXCLUSIV Mai mulți foști POLIȚIȘTI care au luptat în Congo pentru Horațiu POTRA, angajați să-l protejeze pe Călin Georgescu
07:00
Mai mulți foști POLIȚIȘTI care au luptat în Congo pentru Horațiu POTRA, angajați să-l protejeze pe Călin Georgescu