Ploiești: Prejudiciu de peste 62,5 de milioane de lei în două dosare de evaziune fiscală

Ofițerii BCCO Ploiești cercetează penal șase persoane, în două dosare de evaziune fiscală, anchetatorii estimând, într-unul dintre dosare, un prejudiciu de 60 de milioane de lei, iar în celălalt stabilind peste 2,5 milioane lei prejudiciu adus bugetului de stat.

Potrivit unui comunicat dat publicității miercuri de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, ofițerii acestei structuri, sub coordonarea procurorilor DIICOT Ploiești, cercetează penal trei bărbați într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 60 de milioane de lei.

Cei trei sunt acuzați că, folosind mai multe societăți comerciale, au cumpărat prin aceste firme produse petroliere pe care ulterior le-au vândut, fără a înregistra în contabilitate documentele tranzacțiilor. În urma acestei activități bugetul de stat a fost prejudiciat cu 60 de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor aferente acestor tranzacții.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că liderul acestei grupări infracționale și unul dintre ceilalți doi implicați în grupare sunt arestați preventiv, iar pe numele celui de-al treilea suspect instanța a emis mandat de arestare în lipsă, el nefiind găsit. Doi dintre cei trei suspecți sunt frați.

Anchetatorii cercetează, de asemenea, doi bărbați și o femeie într-un alt dosar de evaziune fiscală.

Cei trei, care sunt cercetați înlibertate, sunt acuzați că au preluat administrarea a două societăți comerciale prin intermediul cărora au desfășurau operațiuni de vânzare-cumpărare cu diverse mărfuri fără a înregistra documente în evidența contabilă.

În acest dosar anchetatorii au estimat un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei adus bugetului statului, prin neplata TVA și a impozitului pe profit.