Prejudiciu de 15 milioane de euro în dosarul de evaziune fiscală în care a fost reținut fostul șef al Vămilor

Unsprezece persoane, printre care Viorel Comăniță și Dan Secăreanu, au fost reținute, iar pentru alte șase, printre care Codruț Marta și Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional, procurorii vor propune arestarea preventivă în lipsă, în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro.

Viorel Comăniță, director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV), în prezent autosuspendat din această funcție, este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat, iar Florin Dan Secăreanu, ofițer de poliție în cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI), este acuzat și de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, se arată într-un comunicat de presă de marți al DNA.

Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional organizat, Dana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea și Ștefan Pușcașu, sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Codruț Alexandru Marta, fost șef de cabinet al fostului președinte ANAF, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Alături de aceștia sunt cercetați mai mulți administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat și administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, județul Constanța, este acuzat de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, iar Dumitru Chirvăzitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL București și al SC Rad Trans Concept SRL București, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, și Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

În același dosar sunt cercetați și Dumitru Emilian Preda, Georrgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba și Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire sau sprijinire a unui grup infracțional organizat.

Potrivit Ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 – iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru, Radu Nemeș și Dana Nemeș au constituit și coordonat o grupare infracțională organizată prin inițierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentând accize și TVA neachitate.

Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carburanți.

„În paralel, aceste operațiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip «fantomă» produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleași firme «fantomă» pun la dispoziție companiilor specializate în distribuția carburanților documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziționat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare”, notează procurorii DNA în documentul citat.

Procurorii au dispus, luni și marți, reținerea a 11 persoane, respectiv George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Viorel Comăniță, Andrei-Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secăreanu, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba și Mihai Buliga, pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Alți șase inculpați, respectiv Radu Nemeș, Codruț Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeș, Mihai Gulea și Ștefan Pușcasu, vor fi prezentați la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile de la data prinderii lor.

Procurorii precizează că în această cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor din cadrul Serviciului Român de Informații, MAI – Direcția Generală Anticorupție și al angajaților Inspectoratului General al Jandarmeriei.