Premieră în activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI valorifică la licitație publică monede virtuale Bitcoin și Ethereum

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) valorifică – în premieră – prin licitație publică, monede virtuale Bitcoin și Ethereum, măsura fiind dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Ministerul Justiției a anunțat, astăzi, într-un comunicat de presă, că ANABI organizează două licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH).

Pentru a putea participa la licitație trebuie parcursă o procedură de înregistrare pe platforma de licitații online a ANABI.

”Platforma trebuie să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative”

Platforma trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip „cunoaștere a clientelei” (KYC – know your customer) și să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

„Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată (…). Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă virtuală. Platforma trebuie să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcționarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică”, au transmis reprezentanții Ministerului Justiției în respectivul comunicat.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 318/2015, principiile după care se desfășoară activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Despre ANABI: ”O creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală”

Scopul final al ANABI este acela de a asigura o creştere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei de procurori și judecători.

Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv ale statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 318/2015, ANABI îndeplineşte următoarele funcţii:

1. de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
2. de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;
3. de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
4. de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;
5. de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;
6. de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni.