Președintele Siveco, Irina Socol, reținută, alături de o altă persoană, în dosarul de evaziune

Irina Socol, președinte și acționar al SIVECO România, pe numele căreia fusese emis mandat de aducere, a fost reținută, marți dimineață, după ce a fost audiată timp de mai multe ore.

Procurorii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele Irinei Socol, dar și pe numele unei alte persoane vizate în acest dosar.

Cele două persoane reținute urmează să fie duse la instanță cu propunerea de arestare preventivă.

Ceilalți suspecți din dosarul de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice vor fi cercetați în libertate, după ce, la audierile de luni, majoritatea lor și-au recunoscut faptele, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

În cazul unuia dintre suspecți a fost dispusă cercetarea sub control judiciar, au mai spus sursele citate.

Audierile de luni, la care au fost luate declarații și unor martori, au fost făcute după ce polițiștii și procurorii au percheziționat sediile mai multor firme, printre care și cel al societății SIVECO, în cadrul unor cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice.

ULTIMA ORĂ Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein

23:16

ECONOMIE Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro

23:01

Potrivit Poliției Române, perchezițiile au fost făcute la șapte adrese din București și din județele Ilfov și Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspecților și sediile unor societăți comerciale.

De la sediile firmelor unde s-au făcut percheziții, anchetatorii au ridicat calculatoare și bibliorafturi cu documentație, iar apoi au verificat actele ridicate, pentru documentarea acuzațiilor.

„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei compani producătoare de programe informatice ar fi creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro”, s-a arătat într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Din cercetări a reieșit că în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, SIVECO ar fi achiziționat fictiv servicii de programare informatică de la mai multe firme de tip „fantomă”. În lanțul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip „fantomă”, iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei SIVECO, ar aparține unor cetățeni de etnie romă din Sintești.

„În cursul acestei dimineți, am fost solicitați să furnizăm informații în cadrul unor cercetări efectuate de către autorități. Activitatea financiară și comercială a companiei se bazează, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, naționale și internaționale. Sprijinim cu maximă disponibilitate eforturile autorităților. Manifestăm, totodată, transparență în punerea la dispoziția opinei publice a informațiilor referitoare la desfășurarea cercetărilor făcute de autorități, pe măsura ce le vom obține”, s-a precizat într-un răspuns al SIVECO România, remis la solicitarea MEDIAFAX.