Procesul lui Locic și al fraților Creștin privind fraude bancare începe în 21 octombrie, la CAB
Judecarea dosarului fraudelor bancare de peste 81 de milioane de euro, în care sunt acuzați 56 de inculpați, printre care omul de afaceri Marius Locic, frații Vasile și Ioan Creștin și mai mulți directori de sucursale bancare, va începe în 21 octombrie, la Curtea de Apel București.
Cei 56 de inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, constituit pe raza Capitalei, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate „se conturează suspiciunea rezonabilă că inculpații au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la o unitate bancară, pentru un număr de 33 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat”.
În acest dosar, sunt suspectați că au sprijinit activitatea infracțională „șase directori executivi și directori comerciali ai unității bancare, prin coordonarea procedurii de selecție a firmelor, avizare pentru risc și de aprobare a creditelor, deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale, dar și 12 funcționari bancari, dintre care opt consilieri de clientelă și patru directori de agenții din cadrul unității bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare”, a mai precizat DIICOT.
Membrii grupării, precizează anchetatorii, au beneficiat și de sprijinul a doi evaluatori autorizați, suspectați că au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la sume depășind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.
Contractele de garanție ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate și autentificate de către trei notari publici, suspectați că supraevaluau bunurile, raportat la valoarea de piață și la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la aceleași bunuri, actele astfel încheiate fiind utilizate ulterior de către membrii grupării în vederea obținerii în mod ilegal a creditelor bancare, a mai arătat DIICOT.
Astfel, vor fi judecați oamenii de afaceri Marius Locic, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani în formă continuată, Vasile Creștin, pentru inițiere/constituire a unui grup infracțional organizat, infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, și fratele acestuia, Ioan Creștin, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.
Directorul executiv de grup al BRD Unirea Grup, Adrian Martiș, a fost deferit justiției pentru inițiere/constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată și complicitate la infracțiunea de spălare de bani în formă continuată, iar directorul comercial de la BRD Grup Dorobanți, Andrei Mihail Nanu, pentru aderare/sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată și complicitate la infracțiunea de spălare de bani în formă continuată.
În același dosar vor fi judecați consilierul de clientelă Claudia Maria Peter, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu în formă calificată și continuată și complicitate la infracțiunea de spălare de bani în formă continuată, Dana Băjescu, director executiv al BRD Grup Dorobanți și membru CLICOM, pentru sprijnire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, și Maria Bianca Gherman, director comercial al BRD Grup Unirea și membru CLICOM, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
De asemenea, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Lucian Cojocaru, director comercial BRD – Group Societe Generale, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, Vlad Daniel, director la BRD – Grup Dorobanți, Agenția Ștefan cel Mare, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, și Gabriel Mircea Tomulescu, consilier clientelă la BRD – Agenția Ștefan cel Mare, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată.
În aceeași cauză, au fost deferiți justiției Cornelia Dumitrache, director BRD – Grup Dorobanți, Sucursala Triumf, pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, Oana Mădălina Țigănescu, consilier clientelă la BRD – Grup Unirea, sucursala Decebal, pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, și Dan Radu Drăghiciu, consilier clientelă BRD – Grup Dorobanți, sucursala Triumf, pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Procurorii i-au trimis în judecată și pe Marius Mazilescu director la BRD Grup Dorobanți – Sucursala Dorobanți, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, Alexandru Ionuț Gobeajă, consilier clientelă la BRD – Grup Dorobanți, Agenția Grivița, pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată și continuată, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, și Cosmin Dinu, consilier de clientelă la BRD – Grup Dorobanți, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată.
Tot în dosarul fraudelor bancare de peste 81 milioane de euro vor fi judecați evaluatorul Diana Mihaela Gireadă, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, și notarii Camilia Damiela Pop, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, și Janina Rațiu, pentru aderare și sprijinire a unui grup infracționale organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Ceilalți inculpați din dosar sunt Irinel Constantin Militaru, Sava Tipa, apropiat al fraților Creștin, Andrei Suditu, Elena Blaga, Orlando Ionuț Ghiorghe, evaluator, Livia Bobu, Jenica Vrânceanu Barbu, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Liliana Liuba Alexandrescu, Niculae Sandu, Daniel Sandu (arestat în altă cauză), Cătălin Mihăiță Rușitoru, Elena Lavinia Roată, Alexandru Radu Rusu, Claudiu Marius Popovici, Mihai Vasile Tat (arestat în altă cauză), Ioan Cardoș, Robert Ionuț Stan, Gheorghe Dulman, Roxana Osman, Marilena Câmpeanu, Mihai Prodan, Alexandru Georgian Misirliu, Adela Mihaela Brodner, Puiu Răcaru, Răzvan Capră, Vlad Petre Oprișan, Daniel Capră, Nicolae Capră, Daniela Violeta Boțocan, Radu Tănase, Gheorghe Stoica, Maria Ion, Alexandru Vasile și Teodor Viorel Dumitru.
În acest dosar, anchetatorii au făcut, în 13 decembrie 2012, aproape 50 de percheziții în București și trei județe. Mai multe persoane vizate în anchetă au fost arestate preventiv și, ulterior, puse în libertate, prin decizii ale instanței.