Procurorii DNA au trimis în judecată 20 de persoane pentru o fraudă de peste 7 mil. euro

Procurorii anticorupție au trimis în judecată 20 de persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înșelat o societate cu peste șapte milioane de euro, informează MEDIAFAX.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Laurențiu Niki Turca Dăscălescu, Cristian Anescu, Sorinel Brânză, Cristina Otilia Paladie, pentru constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune și obținerii de beneficii financiare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; Dora Oglindă, Constantin Răcean, pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune și obținerii de beneficii financiare și complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată; Ovidiu Marian Onose, Dan Leasă, Ion Cioran, Cristian Călin Rus, Mihai Petre, Stan Mihai, Marian Dragotă, Valentin Nedelcu, Ioniță Troacă, Liviu Constantin Burcea, Mihăiță Costache, Mircea Iova, Ion Marius Șerban și George Mircea Dumitrescu, pentru înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul lunii septembrie 2007, inculpații Turca Dăscălescu, Anescu, Brînză și Paladie au constituit un grup infracțional organizat, care a fost sprijinit de inculpații Oglindă și Răcean, care a acționat coordonat până în luna ianuarie 2008 în scopul obținerii de beneficii financiare injuste prin inducerea în eroare a societății de leasing financiar SC EGNATIA LEASING IFN România SA (în prezent SC MARFIN LEASING IFN SA).

Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 55 de utilaje de construcții, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional. Conform acestor contracte, firma de leasing achiziționa utilajele de la SC PRIME GROUP SRL, achita prețul acestora după care încheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalți membri ai grupării, respectiv inculpații Dumitrescu George Mircea, Onose Ovidiu-Marin, Leasă Dan, Cioran Ioan, Rus Cristian Călin, Petre Mihai, Mihai Stan, Dragotă Marian, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniță, Burcea Liviu Constantin, Costache Mihăiță, Iova Mircea, Șerban Ion-Marius, prin firmele conduse sau controlate de aceștia.

În realitate, utilajele achiziționate și vândute erau inexistente și, după ce așa-zisul furnizor SC PRIME GROUP SRL încasa contravaloarea bunurilor, banii erau încasați de către Oglindă și Răcean, prin firmele controlate de aceștia și redistribuiți către membrii grupării, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operațiuni fictive.

Pentru a crea aparența că relațiile comerciale se derulează onest, „beneficiarii” contractele de finanțare au achitat ratele lunar o perioadă de timp limitată.

Prejudiciul cauzat SC MARFIN LEASING IFN SA este în valoare de 27.339.183,14 lei (echivalentul a 7.711.548,86 euro). SC MARFIN LEASING IFN (România) SA s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 76.570.431,92 lei (echivalentul în lei al sumei de 16.949.360,71 euro).

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra conturilor bancare aparținând inculpaților Turca Dăscălescu Laurențiu Niki, Onose Ovidiu Marian, Petre Mihai, Mihai Stan, Costache Mihăiță, Iova Mircea, Troacă Ioniță, Nedelcu Valentin, Dragotă Marian.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.

Potrivit DNA, inculpații Oglindă Dora, Brânză Sorinel, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniță, Mihai Stan, Petre Mihai și Dragotă Marian au mai fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru fapte similare. În unul din aceste dosare, inculpații Oglindă Dora și Brânză Sorinel au fost condamnați la pedepse de 7, respectiv 9 ani închisoare.