Ropharma Brașov, suspectată de spălare de bani prin intermediul unui lăcaș de cult

Distribuitorul de medicamente Ropharma Brașov este suspectată de spălare de bani prin intermediul unui lăcaș de cult, administratorul firmei spunând că i se pare aberant să fie cercetat pentru o sponsorizare de câteva sute de lei, dat fiind că plătește lunar două milioane de lei la stat.

Șeful DIICOT Mureș, Alin Lazăr, a declarat că firma care a virat bani din conturi în cazul grupului organizat specializat în spălare de bani proveniți din evaziune fiscală este distribuitorul de medicamente Ropharma Brașov.

El a precizat că societatea respectivă a virat din conturi bani cu titlu de „sponsorizare” către Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea, iar de acolo către diverse persoane fizice.

ACTUALITATE Cum pregătești carnea de porc pentru AFUMAT. Află secretele conservării și afumării perfecte

10:38

ACTUALITATE Victor Ponta: „Nu candidez la PREȘEDINȚIE, nu sunt candidat de profesie”

10:19

Lazăr a mai spus că joi dimineață, a avut loc o percheziție și la mănăstirea respectivă, maica stareță fiind în prezent audiată.

La rândul său, președintele Consiliului de Administrație al Ropharma Brașov, Mihai Miron, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX că a aflat „cu stupoare” despre perchezițiile organizate de DIICOT Muerș la firma sa și la un lăcaș de cult pe care l-a sponsorizat.

„Am aflat cu stupoare de aceste percheziții. Eu lucrez de 23 de ani în business și nu am avut niciodată probleme de acest gen, ținând cont că generez profit la stat și plătesc lunar circa 2 milioane de lei la stat, iar anual peste 20 de milioane de lei. Nu am întârziat niciodată cu plățile și am încercat mereu să fiu corect. Faptul că am considerat să fac sponsorizări și chiar am participat personal la renovarea și construcția unor lăcașe de cult din niște sate din Transilvania și Moldova, pentru că sunt un bun creștin, mi s-a părut un lucru absolut normal. Chiar astăzi am vorbit cu directorul economic și am verificat și au fost plătite toate taxele aferente sponsorizărilor către stat. Deocamdată acuzația mi se pare nefondată, dar vom vedea ce se întâmplă până la sfârșitul anchetei”, a spus Miron.

Administratorul societății Ropharma Brașov a mai spus că acuzația de spălare de bani prin sponsorizări de câteva sute de lei i se pare „aberantă”, ținând cont că societatea face afaceri de sute de mii de euro și nu a întârziat niciodată cu plata impozitelor și taxelor aferente către stat.

„Nimeni nu vede investițiile pe care le facem, că am construit un spital și am creat sute de locuri de muncă. Dar de multe ori nu vedem pădurea de copaci. Sun consternat și afectat de această situație”, a mai spus Miron.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, polițiștii BCCO Tîrgu Mureș și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au făcut, joi dimineață, 23 de percheziții domiciliare în șapte județe, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani proveniți din evaziune fiscală, prin contul unui lăcaș de cult.

Procurorii au făcut nouă percheziții în Târgu Mureș, trei în Bacău, câte două în Reghin, Brașov, Oradea și Iași și câte una în Iernut, Cluj-Napoca și Vaslui.

Cercetările în acest caz au început în 19 iunie 2012, când polițiști de la BCCO Târgu Mureș s-au sesizat cu privire la activitatea infracțională a grupului organizat. De atunci și până în prezent, în contul bancar al unui lăcaș de cult au fost făcute mai multe viramente bancare, cu titlul de „sponsorizare”, în valoare totală de 914.000 de lei.

Banii proveneau din contul bancar al unei societăți comerciale din Brașov și erau virați mai departe în contul mai multor persoane fizice identificate ca fiind angajați ai societății comerciale în cauză, suma totală virată în conturile angajaților fiind de 781.895 de lei.

În urma cercetărilor s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit doar pentru încasarea sumelor primite din contul societății comerciale cu titlul de „sponsorizare” și distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice.

Au fost identificați 17 angajați ai societății în cauză, care au încasat în conturile bancare personale diferite sume, direct din contul bancar al instituției de cult, cu indicații precum „achiziție tablă”, „cherestea”, „contravaloare tablă”, „contravaloare răsaduri”, „contravaloare ceară”, „contravaloare muguri de pin”, „rășină” și „lemn iconostas”.

„Prin activitățile infracționale desfășurate de membrii grupului infracțional, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, fiind înregistrate cheltuieli nereale în contabilitate în sumă de 914.000 de lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 de lei – impozit pe profit și impozit pe dividende”, se mai arată în comunicat.

Din analiza documentelor de la dosar, a rezultat că transferurile succesive de bani, efectuate prin aceste conturi au avut ca scop spălarea sumelor rezultate din săvîrșirea infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv a sumei de 914.000 de lei. În final, suma de 781.895 de lei a fost ridicată în numerar de cei 17 angajați din conturile personale deținute și s-a întors în posesia inițiatorilor procesului de spălare a banilor, în urma activității infracționale desfășurate de membii grupului, smai spune sursa citată.

În acest caz, 17 persoane urmează să fie duse la audieri.