Shelter Security ar fi folosit în evaziune opt firme fantomă, fără angajați sau autorizații

Sursele citate au declarat, pentru MEDIAFAX, că firma Shelter Security, care aparține omului de afaceri Alin Ionescu, ar fi cooptat, timp de trei ani, serviciile unor alte societăți de pază și protecție, pe motiv că nu ar face față numărului mare de clienți.

Astfel, Shelter Security ar fi dat, în regim de subantrepriză, o parte din servicii către nouă firme, dintre care una ar fi reală, iar celelalte opt ar fi de tip „fantomă”, acestea din urmă neavând angajați pentru pază și protecție și nici autorizație de la poliție să ofere astfel de servicii.

Firma Shelter Security ar fi înregistrat în contabilitatea societății, în perioada 2009-2012, achiziții fictive de servicii de securitate și pază în valoare de 103 milioane de lei, la care se adaugă TVA de 22,4 milioane de lei. În acest fel ar fi fost produs un prejudiciu bugetului de stat de 42,5 milioane de lei.

ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.

06:30

EXCLUSIV Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

06:00

Polițiștii și procurorii au făcut luni zece percheziții în București și județul Ilfov, la sediile unor firme de pază, precum și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 10 milioane de euro, prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziții fictive de servicii.

„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii prestatoare de servicii de securitate și pază ar fi creat un circuit infracțional format din zece societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, potrivit Poliției Române.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că printre firmele percheziționate este și Shelter Security, care aparține omului de afaceri Alin Ionescu, soțul cântăreței Cristina Spătar. De asemenea, anchetatorii au făcut percheziții și la locuințele unor prieteni și angajați ai lui Ionescu.

Confom surselor citate, acesta și-ar fi convins mai mulți angajați și prieteni să înființeze firme pe numele lor, după care între Shelter Security și aceste societăți, care în realitate ar fi fost controlate tot de Ionescu, ar fi avut loc mai multe tranzacții fictive de prestări servicii.

Procurorii de la Parchetul Curții de Apel București vor audia 12 persoane, printre care și Alin Ionescu, au precizat sursele citate.