Societăți din Capitală și Ilfov, care au făcut importuri de 60 de milioane de dolari din China, verificate de Poliție

Societăți din Capitală și Ilfov, care au făcut importuri de 60 de milioane de dolari din China, verificate de Poliție
Publicat: 04/08/2012, 10:12
Actualizat: 04/08/2012, 10:12

Polițiștii bucureșteni au descins, sâmbătă dimineața, la mai multe societăți din București și Ilfov, care au făcut importuri de jucării și textile de peste 60 de milioane de dolari, o parte din mărfuri fiind comercializată fără documente, informează Poliția Capitalei.

„Poliția Capitalei – prin structurile de investigare a fraudelor – desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a faptelor de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă cu țigări, înșelăciune la măsurătoare și încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Acțiunea este sprijinită de inspectori vamali și de specialiști ai Direcției Sanitar Veterinare și ai Institutului de Metrologie”, precizează sursa citată.

Astfel, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor – structura centrală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul inspectorilor vamali bucureșteni, fac percheziții în București și în județul Ilfov, la punctele de lucru a trei societăți comerciale.

„În fapt, a fost dispusă începerea urmăririi penale împotriva mai multor cetățeni români și chinezi pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceștia sunt suspectați că, în perioada 2007 – 2012, au efectuat peste 2000 de importuri de mărfuri (jucării și produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari”, arată Poliția Capitalei.

O parte a mărfurilor a fost comercializată fără documente, iar veniturile astfel obținute – în valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari, au fost transferate în contul unei societăți off – shore din Insulele Virgine Britanice, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a veniturilor.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
Păianjeni mari cât un șobolan au invadat Marea Britanie, după ce mii de exemplare au...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Reguli ITP 2024. Se suspendă automat înmatricularea. Ce șoferi nu mai au drept legal de...
Avionul prăbușit de un pilot care și-a pierdut mințile. O catastrofă unică în istoria aviației,...
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un fizician susține că un alt univers ar fi existat înainte de Big Bang