Societe Generale a investigat tranzacțiile efectuate de Jerome Kerviel încă din septembrie 2007

O subsidiară a Societe Generale a lansat, în septembrie 2007, o investigație privind tranzacțiile cu acțiuni efectuate de traderul Jerome Kerviel, cu mult înaintea anunțului oficial privind descoperirea fraudei de 4,9 miliarde de euro la banca franceză, în luna ianuarie, potrivit Financial Times.

Un reprezentant al companiei de brokeraj Finmat, subsidiară a Societe Generale, a început o serie de verificări la sfârșitul lunii septembrie 2007 cu privire la tranzacțiile cu acțiuni în numerar efectuate de traderul Moussa Bakir, în numele lui Kerviel, după ce a fost informat cu privire volumul foarte mare al operațiunilor efectuate. Potrivit Financial Times, investigația era în derulare în momentul în care Societe Generale a descoperit, în ianuarie, că traderul Kerviel a făcut plasamente neautorizate în valoare de 50 de miliarde de euro, încercând să ascundă poziții fictive asumate în timpul derulării unor operațiuni de arbitraj cu contracte futures. Nu este clar dacă investigația lansată de Finmat ar fi putut alerta Societe Generale mai devreme, întrucât frauda de care este acuzat traderul se referă la plasamentele pe care acesta le-a făcut pentru contracte futures și nu la tranzacții cu acțiuni în numerar.

Banca a fost acuzată de erori în sistemul de control, potrivit unui raport guvernamental. Totodată, o eroare umană ar fi putut face controalele interne irelevante, a declarat guvernatorul băncii centrale franceze, Christian Noyer, care conduce investigația privind frauda de la Societe Generale.

Societe Generale a anunțat, la 24 ianuarie, pierderi de aproape șapte miliarde de euro, dintre care 4,9 miliarde de euro în urma tranzacțiilor neautorizate efectuate de Kerviel.