Toate transporturile de legume-fructe și produse congelate care intră în București sunt controlate
Peste 140 de polițiști verifică, joi, firmele din complexele comerciale din București și Ilfov care fac achiziții intracomunitare, iar la punctele de intrare în București sunt controlate tirurile care transportă legume-fructe și produse congelate, fiind vizate 377 de importuri.
Echipe mixte de control verifică mai multe societăți comerciale de tip angro, cu puncte de lucru în complexele comerciale din București și județul Ilfov, care fac achiziții intracomunitare de legume-fructe și produse alimentare congelate, a anunțat Poliția Română într-un comunicat de presă.
Simultan cu controalele din complexele comerciale sunt verificate și autotrenurile care transportă legume-fructe și produse congelate, la punctele de intrare în București fiind șase filtre formate din polițiști rutieri și de la investigarea fraudelor
Anchetatorii verifică 377 de importuri intracomunitare de legume-fructe și produse congelate.
La acțiune participă peste 140 de polițiști de la Direcția de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Capitalei, Serviciul Regional de Poliție Transporturi – Biroul de Investigare a Fraudelor și de la Rutieră.
O altă acțiune, coordonată de procurorii DIICOT, are loc în București și județul Ilfov, fiind vizați membrii unei grupări de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume și fructe din UE.
Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară fac percheziții la 42 de firme și la 46 de persoane suspectate că au constituit sau au aderat la gruparea de evaziune fiscală condusă de frații Yuksek, unul dintre aceștia arestat recent pentru dare de mită.
În această cauză au fost puși sub învinuire Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetățenie turco-română, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetățeni turci, Victor Cibotari (29 de ani) și Alexandru Bogdan (31 de ani), cetățeni moldoveni, care ar fi obținut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume-fructe, din spațiul Uniunii Europene, prin intermediul unor firme controlate de aceștia, pentru care nu au plătit TVA și impozit pe profit.
„Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin 2 dintre aceste societăți comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operațiunile comerciale nu au fost evidențiate în contabilitatea firmelor”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.
Perchezițile sunt făcute de procurorii DIICOT – Structura Centrală și ofițeri de poliție judiciară de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.
Sahin Yuksek, asociat unic al firmei Yuksek International Fruct SRL, a fost arestat preventiv în 20 aprilie, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA, în care este acuzat de dare de mită și instigare la dare de mită.
Potrivit procurorilor DNA, la 19 aprilie, Sahin Yuksek a oferit 40.000 de euro, prin intermediar, unui înalt funcționar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în schimbul denaturării rezultatului unui control efectuat de organele fiscale la firma sa. Angajatul ANAF a refuzat banii oferiți de Sahin Yuksek, însă acesta a revenit, în aceeași zi, oferindu-i personal 30.000 de euro.