Trei angajați ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date din dosarul de evaziune de 16,5 milioane euro

Tribunalul București arată, într-un comunicat de presă transmis MEDIAFAX, că în dosarul în care miercuri au loc 34 de percheziții, în București și județele Ilfov, Vâlcea și Prahova, sunt cercetați și trei funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârșirea infracțiunilor de „compromitere a intereselor justiției” și „favorizarea făptuitorului”.

Cei trei funcționari ANAF sunt suspectați că ar fi divulgat unei persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, mai multe date și informații privind „data și mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală (audieri de martori, obținerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale”.

Anchetatorii urmează să audieze 31 de persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

Potrivit procurorilor, în perioada 2009 – 2014, reprezentanții a 11 societăți comerciale care au ca obiecte de activitate lucrări de construcții, servicii de curățenie, comerț cu produse petroliere, lucrări de demolare și restaurante, ar fi înregistrat în evidențele contabile și ar fi declarat organelor fiscale cheltuieli privind achiziții fictive de la două firme de tip „fantomă”, producând astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ șapte milioane de euro.

„După încasarea în conturile bancare ale societăților cu «comportament de tip fantomă» a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, acestea au fost fie retrase în numerar direct din conturile societăților cu comportament «de tip fantomă», fie revirate în conturile personale ale reprezentanților acestora din urmă, de unde au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților sau virate în conturile personale ale acestora din urmă, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestor sume. Suma ce formează obiectul procesului de «spălare a banilor» este în cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro”, a precizat Parchetul Capitalei.

Anchetatorii au făcut percheziții, în acest dosar, la firme și la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele percheziționate ar fi și Athenaeum Construct, Euro Estate și Alpha Grup Oil.

La percheziții au participat peste o sută de polițiști de la Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Prahova și Vâlcea. Acțiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informații și Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.