Trei azilanți politic irakieni sunt acuzați că au fraudat statul român cu peste 15 milioane de euro

Trei azilanți politic irakieni sunt acuzați de polițiștii bucureșteni că ar fi prejudiciat statul român cu 15 milioane de euro, dosarul urmând să fie trimis procurorilor DNA întrucât prejudiciul depășește un milion de euro, potrivit unor surse din Poliție.

Conform surselor citate, ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Sectorului 2 au primit o informație potrivit căreia trei cetățeni irakieni, care au intrat în România după ce au primit statului de azilanți politic în alt stat european, ar derula o serie de afaceri prin care prejudiciază statul român cu sume foarte mari de bani.

Polițiștii au derulat o anchetă și au stabilit că, în perioada 2008 – 2012, cei trei irakieni ar fi preluat peste 60 de firme cu datorii pe care, ulterior, le-ar fi înmatriculat cu acte false.

Aceștia, spun sursele citate, au importat, prin intermediul societăților preluate, fructe, legume, flori și produse congelate din țări aflate în Uniunea Europeană, în valoare de aproximativ 9.000.000 de lei, pe care nu le-au trecut însă în actele contabile.

Din primele cercetări, anchetatorii au reușit să stabilească un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, însă potrivit unor surse apropiate anchetei, se bănuiește că, până la sfârșitul verficărilor, prejudiciul produs de cei trei irakieni ar putea atinge cifra de 50 de milioane de euro.

Polițiștii au trimis dosarul, potrivit procedurii, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care la rândul său va declina competența către procurorii DNA, având în vedere faptul că valoarea prejudiciului depășește un milion de euro.

Referitor la acest caz, Poliția Capitalei a informat, printr-un comunicat oficial că, „la data de 7 martie a.c., în urma activităților de cercetare desfășurate în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și determinarea înmatriculării unei societăți în temeiul unui act constitutiv fals, polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au stabilit faptul că, în perioada 2008-2012, trei cetățeni străini au preluat în mod fictiv părțile sociale a peste 60 de societăți comerciale, determinând înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerțului în baza unor acte constitutive false”.