Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut

Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut
Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: EbihoreanulUn interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: Ebihoreanul
Publicat: 31/01/2021, 16:59
Actualizat: 06/04/2021, 15:07

Un interlop din Oradea, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru o fraudă de peste 14 milioane de lei, a dispărut. Carmen Mihai Pandel este dat în urmărire, fotografia sa fiind postată şi pe pagina Poliţiei Române.

Interlopul, implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare

Interlopul, poreclit „Spartanul”, a fost implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare. Acesta a fost condamnat marţea trecută la 8 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Oradea. Cu toate că bărbatul a fost prezent la primele înfăţişări de la procesului său, la ultimele două dezbateri nu a mai venit iar poliţiştii care l-au căutat acasă pentru a-l încarcera nu l-au găsit.

Drept urmare, el a fost dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiere, iar fotografia lui a fost publicată şi pe pagina Poliţiei Române, la rubrica persoanelor urmărite.

Procesul priveşte o afacere cu vechime. Interlopul şi-a înfiinţat o firmă de comerţ, Panda Com Impex SRL, prin care a făcut în perioada 2012-2013 achiziţii intracomunitare de zahăr, ulei şi băuturi răcoritoare de la firme din Ungaria, mărfuri pe care ulterior le vindea, prin intermediar, către lanţul Kaufland.

Facturi fictive

Pentru aceste operaţiuni, firma ar fi datorat bugetului de stat TVA-ul colectat din vânzarea mărfurilor pe piaţa internă. Cum la vremea respectivă TVA era mare, de 24%, Pandel a înregistrat, într-un singur an, 50 de facturi care atestau că ar fi cumpărat alimente de la o firmă fantomă  în valoare de 43 milioane lei.

După toate acestea, întreaga „marfă” cumpărată pe acte era livrată, tot scriptic, unei firme fantome din Ungaria, Nasa Kft, aleasă pentru că, nefiind în România, nu se mai genera un nou TVA care să trebuiască virat bugetului statului. 

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Un instalator austriac a găsit o comoară de 2,3 milioane de euro într-o locuință
Bianca Drăguşanu s-a dezlănţuit și… Gabi Bădălău a spus totul, după scandal: ordin de protecție?!...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Rusia, repetiție pentru un posibil atac nuclear. Ce sistem american poate distruge rachetele intercontinentale ale...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un bărbat a sunat la 112 să anunțe că un hoț i-a intrat în casă....
Putin a anunțat că Rusia a lovit Ucraina cu o nouă rachetă, cu nume de...
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată...
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara....
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Ce se întâmplă cu pensiile românilor după ce Guvernul a rămas fără fonduri! Cu ce...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Calendarul pensiilor în luna decembrie. Când vin banii. Schimbare anunțată de Ministerul Muncii
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
1 din 10 copii, victimă a violenței în primele două luni ale anului școlar