Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut

Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut
Un interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: EbihoreanulUn interlop orădean, condamnat la 8 ani de închisoare, a dispărut / Sursă Foto: Ebihoreanul
Publicat: 31/01/2021, 16:59
Actualizat: 06/04/2021, 15:07

Un interlop din Oradea, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru o fraudă de peste 14 milioane de lei, a dispărut. Carmen Mihai Pandel este dat în urmărire, fotografia sa fiind postată şi pe pagina Poliţiei Române.

Interlopul, implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare

Interlopul, poreclit „Spartanul”, a fost implicat în scandaluri şi bătăi, dar şi în escrocherii imobiliare. Acesta a fost condamnat marţea trecută la 8 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Oradea. Cu toate că bărbatul a fost prezent la primele înfăţişări de la procesului său, la ultimele două dezbateri nu a mai venit iar poliţiştii care l-au căutat acasă pentru a-l încarcera nu l-au găsit.

Drept urmare, el a fost dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiere, iar fotografia lui a fost publicată şi pe pagina Poliţiei Române, la rubrica persoanelor urmărite.

Procesul priveşte o afacere cu vechime. Interlopul şi-a înfiinţat o firmă de comerţ, Panda Com Impex SRL, prin care a făcut în perioada 2012-2013 achiziţii intracomunitare de zahăr, ulei şi băuturi răcoritoare de la firme din Ungaria, mărfuri pe care ulterior le vindea, prin intermediar, către lanţul Kaufland.

Facturi fictive

Pentru aceste operaţiuni, firma ar fi datorat bugetului de stat TVA-ul colectat din vânzarea mărfurilor pe piaţa internă. Cum la vremea respectivă TVA era mare, de 24%, Pandel a înregistrat, într-un singur an, 50 de facturi care atestau că ar fi cumpărat alimente de la o firmă fantomă  în valoare de 43 milioane lei.

După toate acestea, întreaga „marfă” cumpărată pe acte era livrată, tot scriptic, unei firme fantome din Ungaria, Nasa Kft, aleasă pentru că, nefiind în România, nu se mai genera un nou TVA care să trebuiască virat bugetului statului. 

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Economiile pentru bătrâneţe de la 8 milioane de români finanțează proiectul Neptun Deep din Marea...