Un traseu infracțional de 64 de firme fantomă se termina în Dragonul Roșu. Capul rețelei a fost prins de mascați cu o geantă de bani
Conform surselor citate, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), au făcut 18 percheziții, jumătate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Roșu, iar restul la adresele din București și Ilfov ale unor cetățeni chinezi și români.
Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetățean chinez, iar în circuitul infracțional erau implicate 64 de firme fantomă românești, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte și încălțăminte.
„Activitățile infracționale s-au derulat între 2013 și 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetătean chinez”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Română.
Ulterior, sumele de bani obținute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetățean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcționează chiar în interiorul complexului comercial.
De altfel, marți, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.
La pecheziții au participat aproximativ 100 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operaținuni Speciale și de luptători SIIAS.
De asemenea, în acțiune sunt implicați și specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă.
Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliției Române, opt dintre aceastea fiind cetățeni chinezi.