UPDATE Soțul cântăreței Sanda Ladoși și alte cinci persoane, arestați pentru evaziune de patru milioane de euro

Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ștefan Tache, soțul cântăreței Sanda Ladoși, și a altor cinci persoane, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro.

UPDATE 15:50 Soțul Sandei Ladoși s-a prezentat la sediul unei secții de poliție din Capitală pentru a fi arestat.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii au făcut joi 56 de percheziții în București și județele Ilfov, Suceava, Călărași, Dâmbovița și Teleorman, la locuințele membrilor unui grup infracțional care ar fi produs o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.

În urma perchezițiilor, la sediul DIICOT – Structura Centrală au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emițând ordonanțe de reținere pentru șase dintre acestea, printre care și soțul Sandei Ladoși, Ștefan Tache.

Procurorii DIICOT au cerut vineri Tribunalului București arestarea preventivă a celor șase persoane reținute pentru evaziune fiscală. Instanța a admis sâmbătă propunerea procurorilor și a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele acestora.

Anchetatorii au găsit la percheziții mărfuri tranzacționate ilegal, nouă puști de vânătoare și trei pistoale cu aer comprimat. Unele bunuri care aparțin suspecților și părților responsabile civilmente au fost puse sub sechestru asigurător.

În acest dosar, procurorii DIICOT – Structura Centrală cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în București un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziții intracomunitare de materiale de construcții.

Membrii grupului infracțional au vândut apoi materialele de construcții în România, dar au înregistrat operațiuni nereale în evidențele contabile ale unui număr de 18 societăți comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reală a TVA, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, o primă categorie de societăți a fost utilizată în calitate de client intracomunitar, pentru achizițiile intracomunitare de materiale de construcții, și respectiv de furnizor național.

O a doua categorie de societăți comerciale a fost folosită pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operațiuni fictive pentru a evidenția în actele contabile ale societății care realizează achiziții intracomunitare cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.

O a treia categorie de societăți comerciale – adevărate „fabrici de facturi”, conform procurorilor – a fost utilizată pentru a emite facturi fictive care să permită societăților din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, retrase ulterior în numerar de către membrii grupării.