Vasile Creștin și alte cinci persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro rămân în arest

Vasile Creștin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, și alte cinci persoane urmărite penal în acest caz rămân în arest, a decis instanța supremă, care a respins recursurile acestora la măsura preventivă luată împotriva lor.

Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) este definitivă.

În 3 ianuarie, Curtea de Apel București a decis prelungirea duratei arestării preventive, până la 12 aprilie, pentru Vasile Creștin, Sava Tipa, Adrian Martiș, Andrei Nanu, Andrei Suditu și Claudia Peter.

Hotărârea a fost atacată cu recurs la ICCJ, care a menținut decizia Curții de Apel.

În decembrie, CAB a motivat arestarea preventivă a lui Vasile Creștin prin amploarea activității infracționale, poziția de lider a acestuia în cadrul grupării și contribuția determinantă la producerea prejudiciului. „În ce-l privește pe Creștin Vasile, având în vedere amploarea activității infracționale, poziția de lider, contribuția determinantă la producerea prejudiciului, faptul că a urmărit obținerea pe nedrept a unor sume de bani ce proveneau din contractele de creditare, se apreciază că fapta prezintă o gravitate deosebită și, date fiind elementele mai susmenționate, lăsarea în libertate a inculpatului este de natură să creeze o reacție socială negativă”, s-a arătat în motivare.

La 15 și 16 decembrie 2012, în dosarul fraudelor bancare au fost arestate, la propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), 11 persoane, respectiv Adrian Martiș și Andrei Nanu, ambii directori la BRD, Andrei Suditu, Claudia Maria Peter (persoană care se afla în cercul foarte apropiat de relații al lui Vasile Creștin și care executa întocmai dispozițiile date de către cei doi directori din BRD), Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu și Livia Bobu.

Pentru alte nouă persoane, printre care Ioan Creștin și Marius Locic, CAB a dispus interdicție de a părăsi țara.

În 17 decembrie, CAB a decis emiterea unor mandate de arestare pentru Vasile Creștin, Constantin Irinel Militaru și Mihăiță Cătălin Rușitoru, numărul arestărilor ajungând astfel la 14.

În cazul altor 21 de persoane, procurorii au emis ordonanțe de obligare de a nu părăsi țara timp de 30 de zile.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a judecat, în 21 decembrie, recursurile la măsurile preventive și a decis că Adrian Martiș, Andrei Nanu, Vasile Creștin și alte 10 persoane rămân în arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legătura cu soția sa.

Instanța a admis un singurul recurs față de arestare, respectiv cel al Liviei Bobu, în cazul căreia a decis înlocuirea acestei măsuri preventive cu interdicția de a nu părăsi țara.

Alte opt persoane au rămas cu interdicție de a părăsi țara, potrivit deciziei ICCJ.

În acest dosar, anchetatorii au făcut, în 13 decembrie 2012, aproape 50 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.

„Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare, pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat”, s-a arătat într-un comunicat de presă al DIICOT.

Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.