Zeci de percheziții în nouă județe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro

Zeci de percheziții au loc, marți, în nouă județe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciați în special clienți ai Poștei italiene, din conturile cărora erau extrași fraudulos bani.

Potrivit unui comunicat al Poliției Județene Suceava, începând de anul trecut polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au în lucru, sub coordonarea unui procuror DIICOT, un dosar penal în care sunt vizate mai multe persoane, între care cinci cetățeni străini. În acest dosar sunt cercetați și doi tineri din comuna botoșăneană Hudești, un altul din Bacău, un altul din Băilești (Dolj) și o tânără din Târgoviște.

Anchetatorii au stabilit că suepecții au constituit un grup infracțional la care au aderat 36 de persoane și care acționa în județele Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Dolj.

Membrii grupării sunt acuzați de infracțiuni informatice, prin fraudarea în special a clienților Poste Italiane s.p.a, după ce au obținut datele de acces în conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, au accesat fraudulos conturile și au făcut transferuri frauduloase de bani prin Western Union.

Sursa citată arată că activitatea grupării era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de bani de pe acestea și ridicarea banilor astfel transferați.

O parte din membrii grupării acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice banii de la diferite agenții Western Union de pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat până în acest moment al anchetei este de aproximativ 500.000 de euro.

În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale în cazul a 36 de învinuiți, iar marți polițiștii BCCO procurorii DIICOt fac 37 de percheziții în Suceava, Bacău, Craiova, Constanța, Alba, Galați, Pitești, Brașov și Dâmbovița, urmând să fie puse în aplicare 35 de mandate de aducere. Cele 35 de persoane ar urma să fie aduse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri.

Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, deținere fără drept a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice și distribuire sau punere la dispoziție, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.

Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Secret al Ambasadei SUA la București, S.R.I.- Direcția Județeană Suceava, totodată fiind promovate două comisii rogatorii internaționale către autoritățile din Italia.