Zeci de tone de VIN CONTRAFĂCUT, vândut în patru en-gros-uri din Capitală

Polițiștii bucureșteni au constatat, în urma unor descinderi, că șase societăți comercializau în 11 puncte, deschise în patru en-gros-uri din Capitală, zeci de tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi, firmele neînregistrându-și în contabilitate operațiunile comerciale.

Poliția Română precizează, într-un comunicat de presă de duminică, faptul că 86 de infracțiuni, dintre care 45 de evaziune fiscală, au fost depistate de polițiștii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână, iar în urma unei acțiuni desfășurate de ofițerii Direcției de Investigare a Fraudelor și polițiști ai Poliției Capitalei a fost identificate mai multe societăți comerciale care au comercializat, în cursul acestui an, 10,1 tone de vin contrafăcut.

Acțiunile polițienești s-au desfășurat în perioada 9 – 15 iunie.

Polițiștii au depistat 45 de infracțiuni de evaziune fiscală, zece înșelăciuni în relațiile comerciale, opt falsuri în înscrisuri, șapte infracțiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru infracțiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 3 infracțiuni de delapidare și trei la Legea 656/2002 privind spălarea banilor.

Pentru comiterea acestor fapte sunt suspectate 78 de persoane, cinci dintre acestea fiind cercetate în stare de reținere sau arest preventiv.

De asemenea, 16 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

În urma unei acțiuni, desfășurate în mai multe en-grosuri din Capitală, de ofițerii Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR și polițiști ai DGPMB, au fost identificate mai multe societăți comerciale care au comercializat, în cursul acstui an, 10,1 tone de vin contrafăcut.

În zilele de 14 și 15 iunie, ofițeri din cadrul Direcției de Investigare Fraudelor – IGPR și polițiști bucureșteni au efectuat o acțiune în patru en gros-uri din municipiul București, pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor sau a altor ilegalități ce se comit în domeniul producerii și comercializării produselor viticole.

La acțiune, alături de polițiștii de investigare a fraudelor au participat și specialiști din cadrul Direcției Generale de Control și Inspecții Viti – vinicole din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma verificării a șase societăți comerciale și 11 puncte de lucru ale acestora, polițiștii au constatat că acestea au comercializat în cursul anului 2012 cantitatea de 10,1 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru și 2 litri.

De asemenea, a fost identificată ca fiind expusă spre vânzare cantitatea de 1,2 tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi de 1 litru și 2 litri.

Vinul a fost retras de la vânzare de către inspectorii MADR, urmând să fie denaturat.

Totodată, din primele verificări a rezultat faptul că societățile comerciale în cauză nu și-au înregistrat în totalitate în evidențele contabile achizițiile acestui gen de produs.

Prin neînregistrarea în evidențele contabile a tuturor operațiunilor comerciale cu produse de vinificație efectuate de către societățile comerciale în cauză, a fost creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 145.000 lei.