„Ziua Z”, cea mai mare operațiune din istoria DIICOT. Ghenosu a scăpat

Peste 240 de percheziții au avut loc, miercuri, în 28 de județe în cadrul unei operațiuni de amploare a procurorilor DIICOT, verificările vizând, printre altele, rețele de proxenetism, trafic de droguri și criminalitate informatică. Florin Ghenosu, liderul clanului cu același nume, nu a fost găsit la domiciliu în urma perchezițiilor și DIICOT va cere arestarea lui în lipsă.

 UPDATE 13:00 Florin Pârjol, liderul clanului Ghenosu, nu a fost găsit la domiciliu în urma perchezițiilor desfășurate miercuri.

Anchetatorii au ridicat de la percheziții: 19500 de euro, 34655 de lei, 6 autoturisme, 21 de laptopuri, 2 tablete și 70 de smartphone-uri, au precizat surse judiciare.

Peste 240 de percheziții au avut loc, miercuri, în 28 de județe în cadrul unei operațiuni de amploare a procurorilor DIICOT, verificările vizând, printre altele, rețele de proxenetism, trafic de droguri și criminalitate informatică

Potrivit DIICOT, acțiunea este rezultatul investigațiilor derulate în 20 de dosare instrumentate de către 14 structuri teritoriale ale DIICOT și Structura Centrală, ce vizează „destructurarea mai multor grupări infracționale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată ce intră în competența direcției, respectiv trafic de droguri de risc și de mare risc, trafic de persoane, criminalitate informatică, evaziune fiscală, contrabandă precum și infractiuni cu violență, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativă de omor”.

La operațiune au participat peste 600 de polițiști

Știrea inițială. Peste 240 de percheziții au avut loc, miercuri, în 28 de județe în cadrul unei operațiuni de amploare a procurorilor DIICOT, verificările vizând, printre altele, rețele de proxenetism, trafic de droguri și criminalitate informatică

Procurorii DIICOT din structura centrală au făcut 25 percheziții domiciliare într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 26 de suspecți, membrii acestuia având preocupări pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infracțiuni cu violență, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă de omor. Anchetatorii au stabilit, în urma verificărilor, că din 2016 și până în prezent, suspecții au racolat tinere din județele Dâmbovița, Prahova și Dolj, pe care le-au transportat în Irlanda și le-au determinat să practice prostituția prin intermediul website-urilor de escortă, luând astfel și banii obținuți. Tot procurorii structurii centrale a Direcției conduse de Daniel Horodniceanu au făcut, în alt dosar, 15 percheziții domiciliare. Verificările au vizat o grupare infracțională organizată, specializată în comiterea de infracțiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, în statele Uniunii Europene, precum și în state terțe precum Israelul. După ce montau aceste dispozitive de tip skimming, aceștia retrăgeau fraudulos banii.

La rândul lor, procurorii DIICOT din Bistrița-Năsăud au făcut 25 de percheziții domiciliare pe raza a opt județe și în Capitală, la locuințele unor suspecți și sediile mai multor societăți comerciale, într-un dosar în care administratorii unei societăți comerciale din Bistrița, a cărei profil de activitate era comercializarea pieilor de animale, au constituit, începând cu 2009, un grup infracțional organizat, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul estimat în această cauză este, potrivit procurorilor DIICOT, de jumătate de milion de euro.

Anchetatorii de la Oradea au făcut și ei 23 percheziții domiciliare în județele Bihor, respectiv localitățile Oradea și Salonta, dar și Satu Mare, la domiciliul a 22 de suspecți, bănuiți că fac parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în operațiuni ilegale cu produse cu efecte psihoactive.

Totodată, procurorii DIICOT Ploiești au făcut 13 percheziții domiciliare, respectiv cinci pe raza județului Prahova, șase pe raza județului Constanța și două pe raza județului Galați, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice. „S-a reținut că începând cu anul 2013, pe raza județului Prahova s-a constituit un grup infracțional organizat profilat pe comiterea de infracțiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat ulterior un număr de zece suspecți. Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unități bancare din spațiul Uniunii Europene (Franța, Italia, Germania, Grecia), dar și în țări precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă remis miercuri MEDIAFAX.

Cei de la Buzău au făcut și ei 30 de percheziții domiciliare în Capitală, dar și în județele Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova într-un dosar vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate. Membrii acestora colaborau și interacționau între ei, respectiv grupuri ce erau profilate pe infracțiuni din domeniul fraudelor fiscale, respectiv evaziune fiscală, fraude din domeniul criminalității informatice, infracțiuni de fals și uz de fals. Astfel, un prim grup infracțional organizat este format din trei libanezi și patru români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale create special pentru eludarea obligațiilor fiscale de plată către bugetul statului. Prejudiciul cauzat este de peste 4,7 milioane de lei.

„Pe parcursul activității infracționale, liderul acestui grup infracțional organizat a avut nevoie în activitatea desfășurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obținerea acestora a apelat în anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofițer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracțiunilor din domeniul criminalității informatice și falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Brașov, avea și rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, cărți de ședere temporară pentru cetățeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din țară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București”, potrivit DIICOT.

Procurorii DIICOT Brăila au făcut 9 percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu țigări, iar cei de la Timișoara au efectuat și ei 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 în județul Timiș și trei în județul Caraș-Severin, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic internațional de droguri de risc, trafic de droguri de risc și de mare risc, deținere de droguri de risc pentru consum propriu.

„S-a reținut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timișoara s-a constituit un grup infracțional organizat, având ca obiectiv derularea de activități infracționale pe linia traficului cu droguri de risc și de mare risc (cannabis, rezină de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD).
Nucleul de bază al grupării a fost constituit din 9 suspecți originari din Tg.Jiu, care și-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenților Facultăților de Medicină și Drept”, arată procurorii DIICOT.

Procurorii DIICOT Ialomița au făcut 5 percheziții domiciliare într-un dosar în care se fac cercetări față de un grup infracțional organizat care, în ultimii doi ani, a comercializat droguri de risc și substanțe cu efect psihoactiv în municipiul Fetești și a comunelor limitrofe de pe raza județelor Ialomița și Călarași.

Anchetatorii din Teleorman au efectuat șapte percheziții domiciliare pe raza județelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj și București, în trei dosare penale vizând săvârșirea de către mai multe persoane a unor infractiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică și trafic de droguri de risc. Pe de altă parte,
procurorii DIICOT Călărași au făcut cinci percheziții domiciliare în Călărași într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane. Membrii grupului, format din șapte suspecți, au recrutat și transportat în Olanda, mai multe persoane, în scopul practicării prostituției.

„Urmare a activităților de urmărire penală desfășurate de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2010 – 2014, un număr de 16 suspecți de pe raza municipiilor Suceva si Botosani s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituției. În cauză au fost identificate un număr de două grupări infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări au acționat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore”, precizează DIICOT.

Cei din Botoșani au făcut 15 percheziții domiciliare în județele Botoșani și Suceava, vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc și de substanțe cu efect psihoactiv. Procurorii spun că, în acest dosar, începând cu 2016, în Cartierul Primăverii din Botoșani, o grupare de persoane, organizată pe baza relațiilor de rudenie, de amiciție ori generate de interese financiare, a pus bazele și a dezvoltat în întreg județul o rețea complexă de distribuție a drogurilor de risc și mare risc și a substanțelor cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.

Procurorii ieșeni au făcut 12 percheziții domiciliare în mai multe locații de pe raza județului, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional care se ocupa cu contrabanda cu țigări. Astfel, membrii grupului au introdus în țară, peste râul Prut, importante cantități de pachete cu țigarete care erau transportate în localități de pe raza județului Iași unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificau pe piața ilicită din România.