combatere spalare bani

Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO EXCLUSIV)
23 iul. 2020, 18:00

Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și… îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO EXCLUSIV)

Începând cu luna iulie, Directiva europeană nr. 4 cu privire la Combaterea Spălării Banilor și finanțării terorismului se aplică și…