Știri despre diicot | Pagina 40 din 42 | Gândul

27 nov. 2012, 17:56

Florian Walter, președintele Petrolului Ploiești, a fost ridicat de DIICOT pentru audieri

Omul de afaceri Florian Walter, președintele clubului de fotbal Petrolul Ploiești, a fost adus la DIICOT pentru audieri, după ce…

21 nov. 2012, 17:23

Bancherii din România vor să aibă acces la baza de date a Evidenței Populației. Care este motivul oficial

Una dintre soluțiile pentru ca sistemul bancar din România să evite pe viitor probleme similare cu cele din cazul recent…

20 nov. 2012, 10:07

Alte zece persoane cercetate în arest în dosarul grupării Stan-Ruse, care a înșelat mai multe bănci

Alte zece persoane acuzate în dosarul grupării Stan-Ruse, care a înșelat mai multe bănci, vor fi cercetate în arest preventiv,…

15 nov. 2012, 12:19

Fotbalistul Gabriel Torje, audiat la DIICOT. „Nu e de transfer, nu e de proxenetism, e cu totul și cu totul altă chestie”

Fotbalistul Gabriel Torje este audiat, joi, de procurorii DIICOT în dosarul prostituției de lux, în care sunt cercetate Andreea Marta,…

14 nov. 2012, 18:01

Finanțatorul U Cluj, șocat de acțiunea DIICOT: „E o făcătură”

Finanțatorul clubului Universitatea Cluj, Ioan Mărginean, a catalagat, miercuri, drept o făcătură acțiunea DIICOT, care cercetează modul în care 15…

13 nov. 2012, 18:43

Plângere la DIICOT împotriva lui Paszkany și Apostu pentru mită, înșelăciune, spălare de bani

Acționarii majoritari ai Polus Real Estate au depus o plângere penală la DIICOT și la Poliția Cluj-Napoca împotriva omului de…

12 nov. 2012, 15:18

Trei hackeri ai Anonymous România, trimiși în judecată pentru terorism cibernetic

DIICOT informează, vineri, că a trimis în judecată trei membri ai grupării Anonymous care accesa ilegal bazele de date confidențiale/clasificate…

08 nov. 2012, 17:35

Cum acționa „rețeaua creditelor”: MILIOANE DE EURO date pentru Ancuța SRL. BANCA NU PIERDEA, STATUL PLĂTEA. Plus: breșa din sistem care lasă băncile pe întuneric

Procurorii DIICOT detaliază modul în care "rețeau creditelor" au obținut credite de milioane de euro prin intermediul unor documente false.…

07 nov. 2012, 13:07

LISTA băieților deștepți decuplați de la HIDROELECTRICA. Administratorul companiei: Mi-au FĂCUT propuneri INDECENTE, au fost și bani și alte discuții. VIDEO Gândul LIVE

Admnistratorul Hidroelectrica compania de stat evaluată la 3 miliarde de euro susține că reprezentanții celor 10 companii denumite generic "băieții…

07 nov. 2012, 13:03

Procurorii au capturat 50 de kilograme de COCAINĂ, aduse din Spania. VIDEO

Procurorii DIICOT și polițiștii bucureșteni au prins un grup de cinci persoane care încerca să vândă 50 de kilograme de…

06 nov. 2012, 12:33

REȚEAUA CREDITELOR. AVAS: Angajații instituției nu sunt implicați în dosarul fraudelor bancare

Angajații AVAS nu sunt implicați în acte și fapte de corupție în "dosarul fraudelor bancare", a anunțat autoritatea, ca reacție…

06 nov. 2012, 08:48

Zece cămătari care făceau și contrabandă cu țigări, ridicați de DIICOT

Zece români, sârbi și bulgari au fost ridicați, luni, de autorități, ei fiind acuzați că făceau contrabandă cu țigări aduse…

03 nov. 2012, 10:45

REȚEAUA BANCHERILOR. Instanța anunță în această seară DECIZIA privind propunerile de arestare din cazul fraudelor bancare estimate la 22 de milioane de euro

Tribunalul București va anunța sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de…

02 nov. 2012, 17:39

REȚEAUA BANCHERILOR. Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, DENUNȚAȚI la DIICOT de două persoane

Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite…

02 nov. 2012, 16:30

DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false

Dragoș Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Șaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obțină…

02 nov. 2012, 15:22

DIICOT: Mihai Stan a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin firme controlate de el

Lider al grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei…

02 nov. 2012, 14:34

Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

Gruparea Stan-Ruse înființa sau prelua societăți pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situații…

02 nov. 2012, 14:21

DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare

Funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare…

02 nov. 2012, 14:06

REȚEAUA BANCHERILOR: 33 de reținuți, printre care vicepreședintele BRD. Aurel Șaramet a fost lăsat liber

Procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel…

02 nov. 2012, 13:55

SCLAVIE ÎN ROMÂNIA. Teroarea prin care au trecut 8 copii și 17 adulți sechestrați de trei bărbați VIDEO

Trei bărbați au fost reținuți de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), după ce într-un…

02 nov. 2012, 09:31

Omul de afaceri Constantin Bădescu, reținut împreună cu alte șase persoane în dosarul de evaziune de 12 mil euro

Omul de afaceri din Mehedinți Constantin Bădescu a fost reținut de procurorii DIICOT, joi noapte, alături de alte șase persoane

01 nov. 2012, 21:44

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro

Două persoane au fost reținute joi după-amiază în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro.

01 nov. 2012, 20:36

Șeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Oltenița în 2008, apoi proprietar de fermă

Liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la…

01 nov. 2012, 15:04

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT

Întrebat dacă fraudele bancare pentru care sunt audiate la DIICOT cele 100 de peroane nu ar fi putut fi sesizate…

01 nov. 2012, 13:50

BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călărași, Oltenița și București

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existența unor falsuri în dosarele de credit a patru…

01 nov. 2012, 13:10

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților

Activitatea BRD nu este afectată de ancheta DIICOT privind posibile fraude bancare, investigație în care apare și numele directorului general…

01 nov. 2012, 13:07

Reacția Ministerului Economiei, după acțiunea DIICOT în dosarul REȚEAUA BANCHERILOR

Ministerul Economiei a anunțat că a demarat procedurile de suspendare din funcția deținută de Aurel Șaramet în cadrul Fondului National…

01 nov. 2012, 13:00

Averea lui Șaramet: Case în București și Snagov, bijuterii, tablouri și o colecție numismatică

Directorul FNGCIMM, Aurel Șaramet, învinuit în cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case în…

01 nov. 2012, 12:42

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro

O sută de persoane sunt audiate, joi, de către DIICOT într-un caz de fraude bancare, estimat la suma de 22…

31 oct. 2012, 11:31

CĂTĂLIN CHELU, URMĂRIT PENAL alături de alte 15 persoane pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 20 DE MILIOANE DE EURO

Omul de afaceri Cătălin Chelu este audiat, miercuri, de procurorii DIICOT într-un dosar privind infracțiuni pe piața de capital, fiind…

26 oct. 2012, 15:24

Sava: SRI evaluează impactul documentelor despre zăcămintele de cupru asupra securității naționale

SRI evaluează impactul asupra securității naționale al documentelor clasificate despre zăcămintele de cupru găsite la cetățeanul rus, acesta fiind prins…