evaziune fiscal

Razie în rândul persoanelor bănuite de evaziue fiscală, cu prejudiciu peste 6 milioane de dolari
21 mart. 2019, 08:39

Razie în rândul persoanelor bănuite de evaziue fiscală, cu prejudiciu peste 6 milioane de dolari

Aproape 200 de percheziții au loc, joi dimineața, în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că au cauzat…
Sesizarea privind legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, ADMISĂ de Curtea Constituțională
13 mart. 2019, 15:06

Sesizarea privind legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, ADMISĂ de Curtea Constituțională

Judecătorii CCR au admis miercuri sesizarea PNL, PMP și USR privind neconstituționalitatea legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care…
Patronii care nu plătesc contribuțiile sociale riscă inchisoarea. PROIECT
09 dec. 2017, 09:35

Patronii care nu plătesc contribuțiile sociale riscă inchisoarea. PROIECT

Detalii în articol
Procurorii au descins în forță joi dimineață într-un hotel de lux din București. Pe cine caută
23 iun. 2016, 08:50

Procurorii au descins în forță joi dimineață într-un hotel de lux din București. Pe cine caută

Managerul unui hotel de lux din Capitală, omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, este bănuit de evaziune fiscală…
Un nou scandal în sănătate. Evaziune fiscală cu medicamente pentru cancer și SIDA
10 mai 2016, 12:47

Un nou scandal în sănătate. Evaziune fiscală cu medicamente pentru cancer și SIDA

Peste 40 de percheziții au loc, marți, în Capitală și alte patru județe, iar 26 de persoane vor fi duse…
Efectul Panama Papers asupra UE
24 apr. 2016, 12:29

Efectul Panama Papers asupra UE

Uniunea Europeană vrea un nou set de măsuri pentru a descuraja evaziunea fiscală, în condițiile în care mai multe partide…
Volkswagen, vizat de o investigație de evaziune fiscală în Germania
24 nov. 2015, 16:59

Volkswagen, vizat de o investigație de evaziune fiscală în Germania

Procuratura din Germania a lansat o investigație de evaziune fiscală în legătură cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen…
Percheziții în Mehedinți și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro
17 iul. 2015, 08:38

Percheziții în Mehedinți și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro

Polițiștii din Mehedinți fac, vineri dimineață, cinci percheziții, din care una la Strehaia și alte patru în județul Arad, la…
Percheziții în București și 15 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
02 iul. 2015, 08:34

Percheziții în București și 15 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro

Zeci de percheziții au loc, joi dimineață, în București și 15 județe, la sediile mai multor societăți comerciale și persoane…
Zeci de percheziții în toată țara, într-un dosar de evaziune de 9 milioane de euro. Printre cei vizați, omul de afaceri Georgică Cornu, numit și
10 mart. 2015, 08:42

Zeci de percheziții în toată țara, într-un dosar de evaziune de 9 milioane de euro. Printre cei vizați, omul de afaceri Georgică Cornu, numit și „regele asfaltului din Banat”

Omul de afaceri Georgică Cornu și Nicolae Semen, administratorul unei firme deținute de familia primarului orașului Baia de Aramă, Rafael…
Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro
17 feb. 2015, 09:31

Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Polițiștii fac percheziții, marți dimineață, în București și în patru județe, la sediile a zece societăți comerciale și la locuințele…
Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani
12 feb. 2015, 13:18

Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani

Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor făcute miercuri la două firme și la locuințele reprezentanților acestora din Brașov,…
O celebră soprană a lumii amendată cu 250.000 de euro
24 dec. 2014, 15:46

O celebră soprană a lumii amendată cu 250.000 de euro

Soprana spaniolă Montserrat Caballe, în vârstă de 81 de ani, acuzată de evaziune fiscală, pentru care risca să primească o…
Informațiile fiscale vor fi schimbate automat între peste 80 de state. Când intră în vigoare acordul semnat și de România
29 oct. 2014, 19:30

Informațiile fiscale vor fi schimbate automat între peste 80 de state. Când intră în vigoare acordul semnat și de România

Informațiile fiscale vor fi schimbate automat între peste 80 de state. Când intră în vigoare acordul semnat și de România
Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune de peste șase milioane euro
24 iul. 2014, 09:55

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune de peste șase milioane euro

Peste 30 de percheziții au loc joi, în Capitală și în două județe, la membrii unei grupări care ar fi…
Percheziții la Strehaia, într-un dosar cu prejudiciu de 3,3 milioane de euro
09 iul. 2014, 09:44

Percheziții la Strehaia, într-un dosar cu prejudiciu de 3,3 milioane de euro

Nouă percheziții au loc, miercuri, la Strehaia (Mehedinți), dar și la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de…
Faudă fiscală de miliarde de euro la una dintre cele mai mari bănci din lume
19 iun. 2014, 20:58

Faudă fiscală de miliarde de euro la una dintre cele mai mari bănci din lume

Șeful diviziei băncii elvețiene UBS din Belgia, Marcel Bruehwiler, este interogat în cadrul unei investigații referitoare la o fraudă fiscală…
Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani
16 ian. 2014, 12:18

Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani

Cincisprezece percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac…
Omul de afaceri Viorel Știube, trimis în judecată pentru o evaziune de circa 4 milioane euro
05 aug. 2013, 12:23

Omul de afaceri Viorel Știube, trimis în judecată pentru o evaziune de circa 4 milioane euro

Omul de afaceri orădean Viorel Știube a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea,…
DNA are competențe, începând de miercuri, pe infracțiunile cu daune mai mari de un milion de euro
26 iun. 2013, 17:30

DNA are competențe, începând de miercuri, pe infracțiunile cu daune mai mari de un milion de euro

Direcția Națională Anticorupție va avea competențe, începând de miercuri, pentru cercetarea infracțiunilor vamale și de evaziune doar cu daune mai…
Guvernul vrea scoaterea din competența DNA a infracțiunilor vamale și evaziune sub 1 mil euro
19 iun. 2013, 17:30

Guvernul vrea scoaterea din competența DNA a infracțiunilor vamale și evaziune sub 1 mil euro

Guvernul a discutat eliminarea din competența Direcției Naționale Anticorupție a cerectării infracțiunilor vamale și de evaziune fiscală cu daune sub…
Amenințarea premierului Cameron: Evaziunea fiscală din teritoriile britanice trebuie să ia sfârșit
20 mai 2013, 17:30

Amenințarea premierului Cameron: Evaziunea fiscală din teritoriile britanice trebuie să ia sfârșit

Premierul britanic, David Cameron, a scris autorităților din insulele Cayman și alte nouă teritorii britanice să ia măsuri pentru combaterea…
Stiliștii Domenico Dolce și Stefano Gabbana, amendați cu 343 de milioane de euro pentru evaziune fiscală
01 apr. 2013, 19:42

Stiliștii Domenico Dolce și Stefano Gabbana, amendați cu 343 de milioane de euro pentru evaziune fiscală

Stiliștii casei italiene de modă Dolce & Gabbana au fost condamnați în apel la plata unei amenzi de 343 de…
Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei
04 mart. 2013, 11:10

Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei

Polițiștii fac nouă percheziții domiciliare și controale la firme din București, Ilfov și Dâmbovița administrate de români și de cetățeni…
Autoritățile elene au confiscat anul trecut active de 1,5 miliarde de euro de la evazioniști
17 feb. 2013, 17:47

Autoritățile elene au confiscat anul trecut active de 1,5 miliarde de euro de la evazioniști

Autoritățile elene au confiscat anul trecut active în valoare de 1,5 miliarde de euro, în natură și în bani reținuți…
Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro
08 feb. 2013, 09:52

Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Polițiștii fac, vineri, 20 de percheziții în București și Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste…
Percheziții în București și patru județe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei
06 feb. 2013, 09:44

Percheziții în București și patru județe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în București, Ilfov, Călărași, Olt și Constanța, fiind vizați 13 membri ai unui grup…
Stephen Baldwin, acuzat de evaziune fiscală
07 dec. 2012, 11:48

Stephen Baldwin, acuzat de evaziune fiscală

Actorul american Stephen Baldwin, fratele mai tânăr al mult mai cunoscutului Alec Baldwin, starul serialului "30 Rock", a fost acuzat…
CE recomandă statelor membre să identifice paradisurile fiscale și să le plaseze pe
07 dec. 2012, 10:11

CE recomandă statelor membre să identifice paradisurile fiscale și să le plaseze pe „liste negre” naționale

Comisia Europeană (CE) recomandă statelor membre să identifice, utilizând criterii comune, paradisurile fiscale și să le plaseze pe "liste negre"…
Un jurnalist elen a fost arestat pentru publicarea unei liste de milionari greci cu bani în Elveția
28 oct. 2012, 14:50

Un jurnalist elen a fost arestat pentru publicarea unei liste de milionari greci cu bani în Elveția

Un jurnalist elen a fost arestat duminică pentru dezvăluirea numelor de pe o misterioasă listă de milionari greci cu conturi…
PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE, la depozite de zahăr și firme suspectate de evaziune fiscală
17 oct. 2012, 11:25

PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE, la depozite de zahăr și firme suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii din Olt fac percheziții, miercuri, în județele Dolj, Ilfov și Mehedinți, la mai multe depozite de zahăr, dar și…
DOI ȘEFI DIN ANAF și alte 17 persoane, ARESTAȚI în dosarul de evaziune fiscală
26 iul. 2012, 14:14

DOI ȘEFI DIN ANAF și alte 17 persoane, ARESTAȚI în dosarul de evaziune fiscală

Nicușor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziții în cadrul ANAF și alte 17 persoane au…
Berlusconi a scăpat de dosarul de evaziune fiscală. Faptele s-au prescris
28 iun. 2012, 09:56

Berlusconi a scăpat de dosarul de evaziune fiscală. Faptele s-au prescris

Un judecător din Roma a închis miercuri cazul în care fostul premier italian Silvio Berlusconi era acuzat de evaziune fiscală…