Știri despre evaziune fiscala | Gândul

04 dec. 2024, 14:31

LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș

Informații noi în dosarul de evaziune fiscală de pe piața afacerilor de ride-sharing. Mai exact, trei persoane care coordonau societăți…

24 oct. 2024, 07:39

Operațiunea „Jupiter” în București. Percheziții la clanul Pian, după un conflict cu arme albe într-o benzinărie

Operațiunea „Jupiter” în București și Dâmbovița. Au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară pentru mai multe…

25 sept. 2024, 08:34

Iubitul milionar al Cristinei ICH, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DNA, percheziții la 8 imobile din București și alte orașe

Opt imobile din București sunt percheziționate, în această dimineață, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Perchezițiile sunt efectuate în contextul…

19 iul. 2024, 17:09

Două persoane au fost inculpate în dosarul de evaziune fiscală continuată în care este implicată și Bianca Drăgușanu, în calitate de SUSPECT

Potrivit ultimelor informații, Bianca Drăgușanu, în calitate de suspectă, este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată. Între timp, procurorii…

09 iul. 2024, 00:08

Frații Tate, liberi să călătorească în UE, au o nouă acuzație din partea Regatului Unit: „Sunt evazioniști în serie care spălau bani”

Noi acuzații au fost emise pentru fostul luptător profesionist și influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan. Cei doi sunt…

14 iun. 2024, 17:15

„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă împotriva a două persoane suspectate de evaziune fiscală masivă,…

31 mai 2024, 08:00

Cine este ”săgeata” prin care firma din Italia, BLOCATĂ pentru „conexiuni” cu Cosa Nostra, încearcă să acapareze licitațiile din România

Afaceristul Ion Leu din Buzău a fost condamnat, în primă instanță, la 7 ani de închisoare cu executare pentru evaziune…

30 mai 2024, 10:10

Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România

Operațiunea JUPITER a ajuns în ziua a patra. Polițiștii și procurorii fac, joi, aproape 160 de percheziții, în toată România,…

28 mai 2024, 12:40

Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri

Polițiștii și procurorii fac, marți, peste 150 de percheziții în România, în mega-dosarul „Jupiter”, o amplă operațiune împotriva infracțiunilor economice.…

14 mai 2024, 21:59

Adrian Câciu: „Avem EVAZIUNE foarte mare. 10% din PIB, 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi în fiecare an”

Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, a declarat la Prima News că în România evaziunea fiscală a…

11 mai 2024, 15:49

Marcel Ciolacu: ,,Pentru o evaziune fiscală de 3000 de euro, costă un dosar 25.000 euro şi să stea în judecată până se prescrie, nu avem o eficienţă”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut sâmbătă, aflat la Constanța, noi precizări cu privire la legea evaziunii fiscale, adoptată în…

10 mai 2024, 14:32

Evazioniștii cu prejudiciu mai mic de 1 milion de euro care plătesc 15% în plus SCAPĂ de închisoare. Iohannis a semnat decretul

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi…

30 mart. 2024, 07:00

Un medic milionar din București acuzat că a furat două milioane de euro, dat în judecată după ce nu și-a plătit întreținerea

Administratorul unui cunoscut lanț de clinici din Capitală a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curții de Apel într-o…

07 mart. 2024, 09:00

Operațiune de amploare cu 100 percheziții la sediile unor firme din 6 județe bănuite de EVAZIUNE fiscală. Prejudiciul este de 3.600.000 de lei

În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă…

01 feb. 2024, 19:02

Inspectorii ANAF au identificat obligații fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei în urma acțiunilor din 2023. Domeniile cu cea mai mare evaziune

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat anul trecut 77.129 verificări fiscale și antifraudă – inspecții fiscale, controale…

24 ian. 2024, 10:38

Numai contabil să nu fii

În vremurile astea, în care se schimbă ordonanțele mai des decât șosetele (nu că șosetele n-ar trebui schimbate des, dar…

11 ian. 2024, 12:57

PERCHEZIȚII domiciliare în Argeș și Maramureș. 30 de persoane duse la audieri / Care sunt ACUZAȚIILE

Peste 20 de percheziții domiciliare sunt făcute joi în județele Argeș și Maramureș, la sediile unor societăți comerciale și la…

12 dec. 2023, 10:34

Liderii coaliției PSD-PNL le dau de furcă evazioniștilor fiscali/ Pachetul lui Ciolacu și Ciucă privind combaterea evaziunii: se înăspresc pedepsele

De ceva timp, liderii coaliției de guvernare PSD-PNL anunțau la unison că în Executiv se caută soluții pentru o mai…

05 dec. 2023, 15:49

Birourile vamale de frontieră, inclusiv Portul Constanța, vor fi dotate cu 26 de scanere noi cu raze X. Marcel Boloș: „Construim un ecosistem robust”

Birourile vamale de frontieră vor fi dotate cu 26 de sisteme de scanare, în următorii patru ani, au anunțat Ministerul…

27 nov. 2023, 10:37

VIDEO | Marcel Ciolacu spune că taxele nu vor crește în 2025/ Propunerea premierului pentru a accelera digitalizarea: Un serviciu unic de avizare

Prezent la Conferința de lansare a proiectului „RO 3.0. Viziunea Viitorului”, Marcel Ciolacu a dat asigurări că taxele românilor nu…

22 nov. 2023, 15:26

VIDEO | Premierul Marcel Ciolacu va discuta în coaliție propunerea lui Boloș ca cei care denunță evazioniștii să primească o parte din suma evazionată

Aflat pe Autostrada Moldovei (A7) împreună cu Sorin Grindeanu, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat de propunerea făcută marți de…

08 nov. 2023, 10:31

Se caută evazioniști

Imediat după ce am scris articolul de luni, despre plățile în numerar sau cu cardul, la știri aud că premierul…

07 nov. 2023, 12:04

Italia confiscă aproape 780 de milioane de euro de la Airbnb. Compania, acuzată de EVAZIUNE fiscală / Reacția Airbnb

Un judecător italian a dispus confiscarea a 779,5 milioane de euro de la Airbnb, într-un dosar în care compania este…

07 nov. 2023, 12:04

Marcel Ciolacu intervine și pune la punct evazioniștii: „Vin peste voi!” / Cum a rezolvat coaliția măsura limitării plăților cash

După ample discuții în spațiul public, măsura limitării plăților numerar suferă primele modificări. Coaliția a decis, marți, ca toate limitele…

24 oct. 2023, 07:00

EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden

Doi sirieni – care ar fi avut legături cu grupările teroriste din Orientul Mijlociu sunt căutați, de 20 de ani…

11 oct. 2023, 18:49

VIDEO | Marcel Ciolacu ține cash în mașină, nu în sacoul făcător de bani. Ce spune premierul despre limitarea plăților numerar

Premierul Marcel Ciolacu a făcut, miercuri, precizări referitoare la actul normativ privind limitarea plăților cash. Potrivit proiectului de lege adoptat…