evaziune fiscala

Evaziune fiscală de peste 6 MILIOANE DE LEI, descoperită la o firmă de construcții din Arad
20 aug. 2012, 18:17

Evaziune fiscală de peste 6 MILIOANE DE LEI, descoperită la o firmă de construcții din Arad

Inspectorii fiscali din Arad au depus o sesizare penală pe numele administratorului unei firme de construcții din județ, acuzat de…
Sorin Blejnar are interdicție de a părăsi țara încă 22 de zile
14 aug. 2012, 10:17

Sorin Blejnar are interdicție de a părăsi țara încă 22 de zile

Sorin Blejnar are interdicție de a părăsi țara încă 22 de zile, procurorii aducându-i la cunoștință, marți, fostului șef al…
Administratorul unei firme din Arad, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de lei
13 aug. 2012, 12:52

Administratorul unei firme din Arad, acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de lei

Inspectorii fiscali din Arad au depus o sesizare penală în cazul administratorului unei firme care comercializează dulciuri și zahăr, acesta…
Octavian Grecu, zis
08 aug. 2012, 17:42

Octavian Grecu, zis „Butoane”, și Nicole Saikaly vor fi eliberați din arest

Octavian Grecu, zis "Butoane", Nicole Saikaly, cunoscut ca fostul iubit al Ginei Pistol, și alte șapte persoane vor fi cercetați…
SORIN BLEJNAR este URMĂRIT PENAL de DIICOT:
01 aug. 2012, 15:27

SORIN BLEJNAR este URMĂRIT PENAL de DIICOT: „A blocat orice control sau inspecție fiscală” la o grupare de evazioniști

DIICOT a anunțat într-un comunicat public că a început urmărirea penală împotriva împotriva lui Sorin Blejnar și a fostului său…
Octavian Grecu, zis
26 iul. 2012, 09:43

Octavian Grecu, zis „Butoane”, ARESTAT în dosarul de evaziune fiscală

Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly și alte 17 persoane au fost arestați preventiv de…
REȚEAUA CLANULUI BUTOANE. Cum funcționa și câți bani a rulat grupul de evazioniști protejați de ANAF. EXCLUSIV
25 iul. 2012, 16:28

REȚEAUA CLANULUI BUTOANE. Cum funcționa și câți bani a rulat grupul de evazioniști protejați de ANAF. EXCLUSIV

Rețeaua protejată de doi șefi din ANAF, dar și de senatorul Cezar Măgureanu, de clanul "Butoane" din Giurgiu și de…
Fostul șef al vămilor, Viorel Comăniță, cercetat în libertate în dosarul evaziunii fiscale cu produse petroliere. Fostul șef SIPI Constanța, ARESTAT preventiv
10 iul. 2012, 23:39

Fostul șef al vămilor, Viorel Comăniță, cercetat în libertate în dosarul evaziunii fiscale cu produse petroliere. Fostul șef SIPI Constanța, ARESTAT preventiv

Fostul șef al SIPI Constanța, Dan Secăreanu, și alte șapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de…
Sorin Blejnar, despre REȚEAUA care opera sub nasul său:
10 iul. 2012, 23:30

Sorin Blejnar, despre REȚEAUA care opera sub nasul său: „Eu cred că sunt oameni corecți și cinstiți, cel puțin așa i-am cunoscut eu”. Cum acționa REȚEAUA – INFOGRAFIC INTERACTIV GÂNDUL

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) i-au reținut astăzi pe 11 dintre membrii grupului acuzat că a făcut evaziune fiscală cu…
O prostituată britanică, arestată pentru că a înșelat statul cu 151.000 de euro
10 iul. 2012, 15:42

O prostituată britanică, arestată pentru că a înșelat statul cu 151.000 de euro

Polițiștii britanici au arestat o prostituată care a câștigat peste 378.000 de euro în doi ani, dar nu a plătit…
SORIN BLEJNAR, fostul șef ANAF, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ
09 iul. 2012, 22:48

SORIN BLEJNAR, fostul șef ANAF, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, șeful vămilor Viorel Comăniță, și fostul șef al SIPI Constanța Dan Secăreanu sunt cercetați…
PERCHEZIȚII în București și patru județe, într-un CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ de OPT MILIOANE DE LEI. 43 de persoane au fost duse la audieri
14 iun. 2012, 09:16

PERCHEZIȚII în București și patru județe, într-un CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ de OPT MILIOANE DE LEI. 43 de persoane au fost duse la audieri

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, joi dimineață, 36 de percheziții la sediile unor firme din București, Buzău, Ilfov, Vrancea și…
Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani
08 iun. 2012, 09:00

Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii și procurorii fac, vineri dimineață, 24 de percheziții în județele Satu Mare și Maramureș, la sediile unor firme și…
O grupare de turci și macedoneni aducea ilegal în România 300 de camioane de fructe și legume în fiecare lună
21 mai 2012, 12:33

O grupare de turci și macedoneni aducea ilegal în România 300 de camioane de fructe și legume în fiecare lună

Aproximativ 300 de camioane cu legume și fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumați, de…
Consiliul Fiscal: Peste 2,3 milioane de persoane, respectiv 35% din totalul salariaților din România, muncesc la negru
11 mai 2012, 11:37

Consiliul Fiscal: Peste 2,3 milioane de persoane, respectiv 35% din totalul salariaților din România, muncesc la negru

Numărul persoanelor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creștere cu aproape 900.000 față de 2008, și reprezintă…
Fiul lui Miron Cozma a fost ridicat pentru audieri, într-un dosar de evaziune fiscală de 1 MILION de euro
24 apr. 2012, 18:39

Fiul lui Miron Cozma a fost ridicat pentru audieri, într-un dosar de evaziune fiscală de 1 MILION de euro

Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma, a fost dus la audieri, marți, de polițiștii…