evaziune fiscala

VIDEO | Percheziții ale Poliției Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei
12 aug. 2023, 12:48

VIDEO | Percheziții ale Poliției Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 4 au pus în executare nouă mandate de percheziție…
Condamnări cu ani grei de închisoare și amendă penală în dosarul HEXI Pharma. Decizia nu e definitivă și acuzații pot scăpa cu
10 aug. 2023, 09:53

Condamnări cu ani grei de închisoare și amendă penală în dosarul HEXI Pharma. Decizia nu e definitivă și acuzații pot scăpa cu „prescripția” curând

Tribunalul București l-a condamnat la ani grei de închisoare pe cel considerat „mâna dreapta” a fondatorului Hexi Pharma, Dan Condrea,…
VIDEO | În Sectorul 5 au fost aplicate amenzi de peste 15.000 de lei pentru evaziune fiscală
30 iul. 2023, 17:50

VIDEO | În Sectorul 5 au fost aplicate amenzi de peste 15.000 de lei pentru evaziune fiscală

Duminică, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5,…
Toate firmele din România vor fi obligate să factureze electronic toate tranzacțiile. De când intră în vigoare măsura și pentru cât timp
28 iul. 2023, 14:37

Toate firmele din România vor fi obligate să factureze electronic toate tranzacțiile. De când intră în vigoare măsura și pentru cât timp

Facturarea electronică devine obligatorie pentru toate tranzacțiile între firmele din România, după publicarea documentului normativ în acest sens în Jurnalul…
VIDEO: „Afaceri murdare” cu materiale reciclabile: Un tânăr de 25 de ani a făcut evaziune fiscală de 1 MILION de lei. Polițiștii l-au reținut
18 mart. 2023, 14:25

VIDEO: „Afaceri murdare” cu materiale reciclabile: Un tânăr de 25 de ani a făcut evaziune fiscală de 1 MILION de lei. Polițiștii l-au reținut

Polițiștii din București au făcut patru percheziții în județul Ilfov și au ridicat cinci persoane pentru a le audia, într-un…
EXCLUSIV | Noi dezvăluiri din ”afacerea” de milioane de euro cu produse petroliere ascunse în bazine îngropate în pădurea de lângă mănăstirea Ghighiu. Ce au căutat anchetatorii în curtea milionarului fără chip din Ploiești - VIDEO
11 feb. 2023, 08:00

EXCLUSIV | Noi dezvăluiri din ”afacerea” de milioane de euro cu produse petroliere ascunse în bazine îngropate în pădurea de lângă mănăstirea Ghighiu. Ce au căutat anchetatorii în curtea milionarului fără chip din Ploiești – VIDEO

O ”afacere” ilegală a adus timp de patru ani milioane de euro în conturile unor persoane care vindeau produse petroliere…
EXCLUSIV VIDEO | Când va fi ANAF la fel de puternic precum temutul Fisc american. Lucian Heiuș: ”Va fi una dintre cele mai performante agenții fiscale din Europa”
30 dec. 2022, 13:15

EXCLUSIV VIDEO | Când va fi ANAF la fel de puternic precum temutul Fisc american. Lucian Heiuș: ”Va fi una dintre cele mai performante agenții fiscale din Europa”

Orice Guvern își dorește ca Fiscul să fie puternic precum temutul Internal Revenue Service (IRS), Agenția de Administrare Fiscală a…
EXCLUSIV VIDEO | România a rămas campioană în UE la neîncasarea de TVA. Cum vrea președintele ANAF să reducă evaziunea fiscală și să aducă mai mulți bani la buget din taxe și impozite 
30 dec. 2022, 09:00

EXCLUSIV VIDEO | România a rămas campioană în UE la neîncasarea de TVA. Cum vrea președintele ANAF să reducă evaziunea fiscală și să aducă mai mulți bani la buget din taxe și impozite 

România este în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană la gradul de colectare a TVA, având un deficit de…
DIICOT a destructurat o grupare specializată în afaceri cu fier vechi: ”Datele de identificare ale unor societăți comerciale, utilizate în mod fraudulos”
27 nov. 2022, 11:18

DIICOT a destructurat o grupare specializată în afaceri cu fier vechi: ”Datele de identificare ale unor societăți comerciale, utilizate în mod fraudulos”

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Giurgiu – au destructurat o…
Contabila unei primării din Argeș, arestată după ce a făcut peste 800 de plăți ilegale. Femeia ar fi virat bani către compania fiicei sale și a achitat rate ale rudelor
23 nov. 2022, 16:48

Contabila unei primării din Argeș, arestată după ce a făcut peste 800 de plăți ilegale. Femeia ar fi virat bani către compania fiicei sale și a achitat rate ale rudelor

Contabila Primăriei Corbi, din județul Argeș, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, miercuri, pentru abuz în serviciu şi…
Cum a scăpat Neymar de închisoare și de o amendă de zece milioane de euro! De ce a apărut în fața judecătorilor vedeta celor de la PSG și a naționalei Braziliei!
29 oct. 2022, 10:35

Cum a scăpat Neymar de închisoare și de o amendă de zece milioane de euro! De ce a apărut în fața judecătorilor vedeta celor de la PSG și a naționalei Braziliei!

Parchetul din Spania a renunţat  la toate acuzaţiile împotriva lui Neymar, dar şi a celorlalţi pârâţi din procesul legat de…
EXCLUSIV | Sute de monede de aur, îngropate în curțile rudelor lui Leo de la Strehaia. Procurorii au calculat un prejudiciu de 20 de milioane de euro
12 oct. 2022, 20:20

EXCLUSIV | Sute de monede de aur, îngropate în curțile rudelor lui Leo de la Strehaia. Procurorii au calculat un prejudiciu de 20 de milioane de euro

Sute de monede din aur, dintre care unele ajungeau să cântărească și câte un kilogram fiecare, ar fi fost găsite…
FOTO-VIDEO - Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori
28 sept. 2022, 09:36

FOTO-VIDEO – Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins în 17 ocoale silvice, dar și la zeci de adrese ale unor persoane suspectate că au tăiat ilegal arbori

Percheziții de amploare la „mafia lemnului”. Procurorii și polițiștii au descins, miercuri dimineață, în 17 ocoale silvice, dar și la…
VIDEO - Percheziţii în București şi în alte 5 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la două milioane de lei
01 sept. 2022, 12:24

VIDEO – Percheziţii în București şi în alte 5 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la două milioane de lei

Poliţişti și procurorii din București au făcut, joi dimineața, 13 percheziții la mai multe adrese din Capitală și județele Ilfov,…
Autoritățile române au recuperat 6 milioane de lei din SUA în dosarul în care soții Nemeș au fost acuzați de evaziune fiscală. Kilograme de aur şi sute de obiecte de lux confiscate de FBI de la aceștia în 2014
27 aug. 2022, 21:17

Autoritățile române au recuperat 6 milioane de lei din SUA în dosarul în care soții Nemeș au fost acuzați de evaziune fiscală. Kilograme de aur şi sute de obiecte de lux confiscate de FBI de la aceștia în 2014

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de…
Un patron de videochat din Capitală a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală după ce a câştigat peste 11 milioane de dolari, fără să plătească nicio taxă
22 iul. 2022, 19:43

Un patron de videochat din Capitală a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală după ce a câştigat peste 11 milioane de dolari, fără să plătească nicio taxă

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în mai multe zone ale Capitalei, a fost trimis în judecată de procurorii…
VIDEO | Lucian Heiuș: „Încerc cât mai puțin să direcționez controalele spre microîntreprinderi, pentru că nu acolo este marea evaziune fiscală. Lupta mea cea mai mare este de creștere a conformării voluntare la declarare și plată”
17 iun. 2022, 23:55

VIDEO | Lucian Heiuș: „Încerc cât mai puțin să direcționez controalele spre microîntreprinderi, pentru că nu acolo este marea evaziune fiscală. Lupta mea cea mai mare este de creștere a conformării voluntare la declarare și plată”

Lucian Heiuș, președintele ANAF, a afirmat, vineri, la B1 TV, că există mai multe structuri de control în cadrul Agenției…
Laura Codruța Kovesi, despre pierderile provocate de evaziunea fiscală: „Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza asta”
01 iun. 2022, 19:24

Laura Codruța Kovesi, despre pierderile provocate de evaziunea fiscală: „Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza asta”

Laura Codruța Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a declarat că statele europene nu dau dovadă de suficient interes pentru a…
Șeful ANAF: „În următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune” (VIDEO)
15 mai 2022, 17:56

Șeful ANAF: „În următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune” (VIDEO)

Lucian Ovidiu Heiuș, președintele ANAF, a anunțat că în următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc…
Fostul tenismen Boris Becker, condamnat la închisoare. Care sunt acuzațiile și cât timp va sta după gratii
29 apr. 2022, 19:00

Fostul tenismen Boris Becker, condamnat la închisoare. Care sunt acuzațiile și cât timp va sta după gratii

Un tribunal britanic l-a condamnat, vineri, pe fostul tenismen german Boris Becker (54 de ani) la doi ani și jumătate…
Guvernul vrea să reincrimineze neplata contribuțiilor la stat. Angajatorii evazioniști ar risca închisoare până la 5 ani
16 dec. 2021, 11:56

Guvernul vrea să reincrimineze neplata contribuțiilor la stat. Angajatorii evazioniști ar risca închisoare până la 5 ani

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere publică un proiect prin care să reincrimineze reținerea și neplata contribuțiilor sociale, vinovații…
PMP: ”Guvernul ar trebui să aibă ca prioritate reducerea evaziunii și nu creșterea impozitării”
03 dec. 2021, 15:19

PMP: ”Guvernul ar trebui să aibă ca prioritate reducerea evaziunii și nu creșterea impozitării”

Partidul Mișcarea Populară (PMP)consideră că problema României o reprezintă gradul scăzut de încasări din impozite și taxe și nu creșterea…
Membri ai trupelor Sfinx Experience și Class, ”călcați” de mascați la primele ore ale dimineții: ”Evaziune fiscală de peste 1 milion de lei”
05 nov. 2021, 16:45

Membri ai trupelor Sfinx Experience și Class, ”călcați” de mascați la primele ore ale dimineții: ”Evaziune fiscală de peste 1 milion de lei”

Operațiune în forță a Poliției Capitalei, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale (DOS), la primele orele ale dimineții de vineri.…
Milionarii germani intenționează să-și mute averile în Elveția înainte de alegeri. Partidul Social Democrat (SPD) vrea să reintroducă un impozit pe avere şi să crească impozitul pe moștenire
25 sept. 2021, 13:02

Milionarii germani intenționează să-și mute averile în Elveția înainte de alegeri. Partidul Social Democrat (SPD) vrea să reintroducă un impozit pe avere şi să crească impozitul pe moștenire

Ceea ce ar putea sta la stânga în alegerile germane de duminică îi sperie pe milionari să-și mute bunurile în…
Teroristul Omar Hayssam cere statului să-i șteargă datoriile de 20 de milioane de euro și să-i dea drumul din penitenciar. Sirianul are de executat 24 de ani de închisoare
14 sept. 2021, 18:03

Teroristul Omar Hayssam cere statului să-i șteargă datoriile de 20 de milioane de euro și să-i dea drumul din penitenciar. Sirianul are de executat 24 de ani de închisoare

Teroristul Omar Hayssam a cerut, în instanță, ca statul român să-l scutească de datoriile uriașe pe care le are, pentru…
Nelu Iordache merge la pușcărie. Omul de afaceri a fost condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare
08 sept. 2021, 12:34

Nelu Iordache merge la pușcărie. Omul de afaceri a fost condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București la 11 ani și 9…
Shakira, acuzată de evaziune fiscală. Artista ar fi evitat să plătească peste 14 milioane de euro
30 iul. 2021, 10:19

Shakira, acuzată de evaziune fiscală. Artista ar fi evitat să plătească peste 14 milioane de euro

Cântăreața columbiană Shakira ar putea fi trimisă în judecată în Spania pentru evaziune fiscală, după ce un judecător a revizuit…
Percheziții la cel mai mare adăpost de animale din județul Giurgiu (VIDEO)
26 iul. 2021, 14:55

Percheziții la cel mai mare adăpost de animale din județul Giurgiu (VIDEO)

Adăpostul ASPA Ivets din satul Uzunu, județul Giurgiu, este percheziționat, luni, de polițiști, într-un dosar în care se fac cercetări…
EXCLUSIV | Primele imagini cu Nelu Iordache, dus încătușat la DNA
21 iul. 2021, 12:21

EXCLUSIV | Primele imagini cu Nelu Iordache, dus încătușat la DNA

Preluat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție chiar de pe Aeroportul ”Henri Coandă” din București, omul de afaceri Nelu Iordache a…
John McAfee a fost găsit mort într-o închisoare spaniolă. Mogulul tehnologic s-ar fi sinucis de teama extrădării în SUA
23 iun. 2021, 23:46

John McAfee a fost găsit mort într-o închisoare spaniolă. Mogulul tehnologic s-ar fi sinucis de teama extrădării în SUA

Controversatul antreprenor tehnologic John McAfee, în vârstă de 75 de ani, a fost găsit mort într-o închisoare din Barcelona, Spania.…
EXCLUSIV. România riscă sancțiuni și pentru întârzierea facturării electronice în achizițiile publice. Reprezentanții industriei IT spun că avem lege, dar e inaplicabilă în lipsa infrastructurii tehnice
11 iun. 2021, 13:28

EXCLUSIV. România riscă sancțiuni și pentru întârzierea facturării electronice în achizițiile publice. Reprezentanții industriei IT spun că avem lege, dar e inaplicabilă în lipsa infrastructurii tehnice

Adoptarea facturării electronice în România ar permite economisirea la bugetul statului a circa 100 miliarde de euro în 10 ani,…
A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
29 mai 2021, 08:00

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu

Constantin Mărgărit, fost asociat cu Marian Iancu în mai multe afaceri, care a executat o pedeapsă în dosarul RAFO, a…
Fost candidat la Președinție, pe cale să fie evacuat din palatul pe care l-a ridicat în Târgu Jiu
26 mai 2021, 10:57

Fost candidat la Președinție, pe cale să fie evacuat din palatul pe care l-a ridicat în Târgu Jiu

Un fost candidat la Președinția României riscă să fie evacuat din palatul pe care l-a construit în Târgu Jiu. Iată…