evaziune fiscala

Cristian Pomohaci, primul beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul / Fostul preot va plăti o amendă de 40.000 de lei în locul condamnării cu suspendare
24 mai 2021, 16:06

Cristian Pomohaci, primul beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul / Fostul preot va plăti o amendă de 40.000 de lei în locul condamnării cu suspendare

Tribunalul Mureș i-a aprobat fostului preot Cristian Pomohaci cererea de a plăti o amendă în locul condamnării la un an…
Crin Bologa, șeful DNA: ”Cei anchetați și trimiși în judecată pentru evaziune fiscală vor putea să plătească și vor scăpa”
21 mai 2021, 11:19

Crin Bologa, șeful DNA: ”Cei anchetați și trimiși în judecată pentru evaziune fiscală vor putea să plătească și vor scăpa”

Crin Bologa – procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – a abordat, într-un interviu, mai multe subiecte esențiale în ceea…
Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
15 apr. 2021, 08:52

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, efectuează, joi dimineața, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, efectuează…
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
14 apr. 2021, 08:12

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează,…
”Mafia deșeurilor”, prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei prin ”prelucrarea fictivă” a gunoaielor
13 apr. 2021, 18:40

”Mafia deșeurilor”, prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei prin ”prelucrarea fictivă” a gunoaielor

38 de mii de tone de deșeuri ar fi fost ”prelucrate doar pe hârtie”, polițiștii de la Direcția de Investigare…
Zeci de percheziții în București și șase județe, patru persoane reținute pentru reciclarea doar pe hârtie a deșeurilor
13 apr. 2021, 17:57

Zeci de percheziții în București și șase județe, patru persoane reținute pentru reciclarea doar pe hârtie a deșeurilor

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat,…
Pași spre digitalizarea ANAF. Președintele Mirela Călugăreanu anunță consultări cu toți actorii implicați pentru implementarea sistemului informatic SAF-T
20 ian. 2021, 15:48

Pași spre digitalizarea ANAF. Președintele Mirela Călugăreanu anunță consultări cu toți actorii implicați pentru implementarea sistemului informatic SAF-T

Mirela Călugăreanu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat că în luna februarie sunt programate consultări cu toți…
Ministerul Justiției propune Guvernului atacarea la CCR a modificării Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
16 dec. 2020, 13:43

Ministerul Justiției propune Guvernului atacarea la CCR a modificării Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Ministerul Justiției propune Guvernului României să atace la Curtea Constituțională (CCR) modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.…
21 de persoane din şapte judeţe, audiate în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală
08 oct. 2020, 11:10

21 de persoane din şapte judeţe, audiate în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Sectorului…
John McAfee a fost arestat în Spania și riscă extrădarea în SUA! Controversatul antreprenor este acuzat de evaziune fiscală de milioane de dolari
06 oct. 2020, 09:54

John McAfee a fost arestat în Spania și riscă extrădarea în SUA! Controversatul antreprenor este acuzat de evaziune fiscală de milioane de dolari

John McAfee, controversatul antreprenor care s-a îmbogățit de pe urma vânzării antivirusului McAfee și a devenit un promotor al criptomonedelor,…
Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
29 sept. 2020, 19:24

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București informează marți, 29 septembrie, că peste 100 de  polițiști  ai DGPMB, sub supravegherea…
Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
21 sept. 2020, 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Sume uriașe de bani negri au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o…
Bar Refaeli, condamnată la nouă luni de muncă în folosul comunității. Top-modelul este acuzat de evaziune fiscală (SUPERGALERIE FOTO)
13 sept. 2020, 19:13

Bar Refaeli, condamnată la nouă luni de muncă în folosul comunității. Top-modelul este acuzat de evaziune fiscală (SUPERGALERIE FOTO)

Un tribunal israelian a condamnat-o pe celebra Bar Refaeli la nouă luni de muncă în folosul comunității, iar pe mama…
Remus Rădoi, interlopul la care a apelat Poliția Olt în cazul Caracal, a fost pus sub control judiciar pentru evaziune fiscală
29 aug. 2020, 08:18

Remus Rădoi, interlopul la care a apelat Poliția Olt în cazul Caracal, a fost pus sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Remus Rădoi, patronul unei firme de pază implicat în cazul Caracal, a fost pus sub control judiciar timp de 60…
Un multimilionar român condamnat pentru o evaziune de 80 de milioane € a ajuns la sapă de lemn! A emigrat în Marea Britanie, unde lucrează ca poștaș! (EXCLUSIV)
25 aug. 2020, 16:15

Un multimilionar român condamnat pentru o evaziune de 80 de milioane € a ajuns la sapă de lemn! A emigrat în Marea Britanie, unde lucrează ca poștaș! (EXCLUSIV)

Un milionar condamnat în țară pentru o fraudă de peste 80 de milioane de euro a plecat în Marea Britanie…
VRANCEA. Evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile, cu un prejudiciu total estimat la peste 10 milioane de lei
09 iul. 2020, 11:00

VRANCEA. Evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile, cu un prejudiciu total estimat la peste 10 milioane de lei

Poliţiştii efectuează, joi, percheziţii la persoane suspecte de evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile, în cadrul mai multor dosare cu…
ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
01 iul. 2020, 12:24

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!

În cursul dimineții de miercuri, 1 iulie, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi…
PERCHEZIȚII. Poliția Capitalei ia cu asalt comercianți de produse sanitare şi echipamente de protecţie
19 mart. 2020, 17:48

PERCHEZIȚII. Poliția Capitalei ia cu asalt comercianți de produse sanitare şi echipamente de protecţie

Poliţiştii Capitalei efectuează, joi, trei percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse…
Comisia juridică a Camerei Deputaților: Toți inculpații scapă de urmărirea PENALĂ, dacă un acuzat de evaziune achită PREJUDICIUL
11 dec. 2018, 13:03

Comisia juridică a Camerei Deputaților: Toți inculpații scapă de urmărirea PENALĂ, dacă un acuzat de evaziune achită PREJUDICIUL

Dacă unul dintre inculpații acuzați pentru aceeași evaziune fiscală achită prejucidiul, atunci toți acuzații scapă de urmărirea penală. Vezi cum…
EVAZIUNE FISCALĂ de 4 MILIOANE de euro. Compania HEXI PHARMA, trimisă în judecată în al doilea dosar
04 dec. 2018, 02:32

EVAZIUNE FISCALĂ de 4 MILIOANE de euro. Compania HEXI PHARMA, trimisă în judecată în al doilea dosar

Compania Hexi Pharma, trimisă în judecată și pentru evaziune fiscală. Peste 4 milioane de euro scoase de la bancomat sau…
Cristian Borcea rămâne ÎN LIBERTATE. A plătit o cauțiune de DOUĂ MILIOANE de lei
09 nov. 2018, 15:24

Cristian Borcea rămâne ÎN LIBERTATE. A plătit o cauțiune de DOUĂ MILIOANE de lei

Fostul finanțator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seară, cauțiunea de două milioane de lei stabilită pentru a…
AREST la domiciliu pentru CARMEN ADAMESCU, acuzată de DELAPIDARE. Prejudiciu de 43 milioane de lei. Unirea Shopping Center: Spoliază patrimoniul societății!
11 oct. 2018, 15:37

AREST la domiciliu pentru CARMEN ADAMESCU, acuzată de DELAPIDARE. Prejudiciu de 43 milioane de lei. Unirea Shopping Center: Spoliază patrimoniul societății!

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare care o vizează pe Carmen Adamescu. Vezi cum au dispărut 43 de…
Cristian Pomohaci, închisoare CU SUSPENDARE pentru evaziune fiscală. Fostul preot este acuzat și de RACOLARE DE MINORI în scopuri sexuale
19 sept. 2018, 16:43

Cristian Pomohaci, închisoare CU SUSPENDARE pentru evaziune fiscală. Fostul preot este acuzat și de RACOLARE DE MINORI în scopuri sexuale

Cristian Pomohaci, fost preot, semnează acord de recunoaștere a evaziunii fiscale și plătește prejudiciul. Vezi cum scapă fostul preot cu…
Lovitură pentru fostul șef de campanie al lui TRUMP. Anunțul autorităților, după ce liderul de la Casa Albă a acuzat o VÂNĂTOARE de vrăjitoare în scandalul alegerilor din 2016
22 aug. 2018, 08:49

Lovitură pentru fostul șef de campanie al lui TRUMP. Anunțul autorităților, după ce liderul de la Casa Albă a acuzat o VÂNĂTOARE de vrăjitoare în scandalul alegerilor din 2016

Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost găsit vinovat pentru…
Darius Vâlcov își publică romanul vieții
21 aug. 2018, 18:30

Darius Vâlcov își publică romanul vieții

Darius Vâlcov își publică romanul vieții
Fostul avocat al lui TRUMP, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ. Ce acuzații planează asupra lui Michael COHEN
08 aug. 2018, 08:42

Fostul avocat al lui TRUMP, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ. Ce acuzații planează asupra lui Michael COHEN

Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american Donald Trump, este cercetat pentru evaziune fiscală.
Cristiano Ronaldo, DOI ANI DE ÎNCHISOARE cu suspendare pentru evaziune fiscală
28 iul. 2018, 00:01

Cristiano Ronaldo, DOI ANI DE ÎNCHISOARE cu suspendare pentru evaziune fiscală

Cristiano Ronaldo va face doi ani de închisoare cu suspendare
Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
25 iun. 2018, 12:55

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții în două județe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile
20 iun. 2018, 07:57

Percheziții în două județe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile

Percheziții în două județe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor reciclabile
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciu de sute de mii de euro
18 iun. 2018, 10:42

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciu de sute de mii de euro

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală
C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor
07 iun. 2018, 16:42

C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor

Comisia Europeană atenționează din nou România pe legislația care vizează spălarea banilor
Acuzații de evaziune fiscală din România scapă de urmărirea penală, dacă achită prejudiciul plus 50%
30 mai 2018, 03:34

Acuzații de evaziune fiscală din România scapă de urmărirea penală, dacă achită prejudiciul plus 50%

Acuzații de evaziune fiscală din România scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul plus 50%. Care sunt condițiile, citiți în…
Pomohaci, un nou dosar la Parchetul General
23 mai 2018, 13:24

Pomohaci, un nou dosar la Parchetul General

Cele mai importante știri ale momentului.