evaziune fiscala

Inspectorii ANAF au dat amenzi de 1,2 milioane lei în Dragonul Roșu
08 apr. 2015, 11:00

Inspectorii ANAF au dat amenzi de 1,2 milioane lei în Dragonul Roșu

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenția Națională pentru Administrare Fiscală au dat amenzi în valoare de 1,287 milioane lei comercianților de…
DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane
02 apr. 2015, 15:05

DIICOT a destructurat la Constanța o rețea de evaziune fiscală, formată din 15 persoane

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracțional format din 15 persoane, care, prin intermediul unor firme fantomă, a emis către…
Senatorul PNL Ionuț Zisu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală cu țigări, la Vama Veche
02 apr. 2015, 13:32

Senatorul PNL Ionuț Zisu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală cu țigări, la Vama Veche

Senatorul PNL Ionuț Elie Zisu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, pentru evaziune fiscală pe care ar…
Cum se poartă Aroganța Sa cu ziariștii de teren
31 mart. 2015, 16:13

Cum se poartă Aroganța Sa cu ziariștii de teren

Să nu vă mire atitudinea premierului Victor Ponta de a nu răspunde întrebărilor unor jurnaliști. A avut-o dintotdeauna, doar că…
Victor Ponta dă sfaturi ANAF:
29 mart. 2015, 14:09

Victor Ponta dă sfaturi ANAF: „Combateți evaziunea cu duritate, dar fără excese”

Premierul Victor Ponta a transmis inspectorilor Antifraudă să combată evaziunea fiscală cu duritate, dar fără excese. Cu toate acestea, mai…
Percheziții la Primăria Călinești din județul Argeș, într-un dosar de abuz, delapidare și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul
11 mart. 2015, 08:50

Percheziții la Primăria Călinești din județul Argeș, într-un dosar de abuz, delapidare și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Polițiștii din județul Argeș fac, miercuri dimineață, 16 percheziții la mai multe adrese, între care și sediul Primăriei comunei Călinești,…
Adrian Sârbu, arestat preventiv sub acuzațiile de spălare de bani și instigare la evaziune
04 feb. 2015, 04:37

Adrian Sârbu, arestat preventiv sub acuzațiile de spălare de bani și instigare la evaziune

Curtea de Apel București a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzațiile de instigare la evaziune…
Parchetul General: Adrian Sârbu, urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală și spălare de bani
03 feb. 2015, 23:41

Parchetul General: Adrian Sârbu, urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală și spălare de bani

Adrian Sârbu, acționarul majoritar al Mediafax Group, este urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și instigare…
Gică Popescu dă statul român în judecată la CEDO. Ce despăgubiri cere
02 ian. 2015, 12:42

Gică Popescu dă statul român în judecată la CEDO. Ce despăgubiri cere

Gică Popescu, închis pentru trei ani, a decis să-și caute dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și se pregătește…
Patronii clubului Petrolul Ploiești, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală
23 dec. 2014, 12:10

Patronii clubului Petrolul Ploiești, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Acționarii Petrolul Ploiești, Daniel și Nicolae Capră, și Marius Bucuroiu, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, în dosarul…
Mediafax Group: „Procurorii încadrează drepturile de autor la evaziune fiscală; am câștigat împotriva ANAF și vom continua demersurile în justiție împotriva acestui abuz
13 dec. 2014, 12:44

Mediafax Group: „Procurorii încadrează drepturile de autor la evaziune fiscală; am câștigat împotriva ANAF și vom continua demersurile în justiție împotriva acestui abuz”

Mediafax Group precizează, într-un comunicat, că își va promova cu vigoare în justiție punctul de vedere diferit de cel al…
DNA face percheziții acasă la Teodor Nițulescu, fost prefect de Teleorman
27 nov. 2014, 11:29

DNA face percheziții acasă la Teodor Nițulescu, fost prefect de Teleorman

Procurorii DNA fac joi dimineață percheziții la domiciliul lui Teodor Nițulescu, fost prefect de Teleorman și fost lider PSD în…
Asociația Română a Cărnii cere scăderea TVA la produsele din carne la 5%
23 nov. 2014, 18:53

Asociația Română a Cărnii cere scăderea TVA la produsele din carne la 5%

Asociația Română a Cărnii (ARC) a transmis o scrisoare deschisă președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea,…
O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor
18 nov. 2014, 20:57

O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

Procuratura belgiană a acuzat o filială HSBC înregistrată în Elveția de fraudă fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup…
Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul
11 nov. 2014, 17:23

Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul

Cinci persoane, printre care patru femei, au fost reținute pentru 24 de ore după ce timp de un an au…
Dumitru Dragomir, trimis în judecată pentru infracțiuni economice
11 nov. 2014, 15:42

Dumitru Dragomir, trimis în judecată pentru infracțiuni economice

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată, alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare…
Percheziții în Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 mil. euro
08 nov. 2014, 11:25

Percheziții în Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 mil. euro

Peste 200 de polițiști fac, sâmbătă, 47 de percheziții în județele Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune fiscală…
Problema evaziunii fiscale din România, dezbătută în presa străină. Situația s-ar putea agrava după alegeri
30 oct. 2014, 19:04

Problema evaziunii fiscale din România, dezbătută în presa străină. Situația s-ar putea agrava după alegeri

Reuters publică un articol extensiv care atinge problema evaziunii fiscale în România, care se va dovedi a fi un inconvenient…
Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
29 oct. 2014, 16:52

Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru…
Rețeaua lui Căncescu, refăcută de procurorii DNA. Cum și-a făcut șeful CJ Brașov averea de milioane de euro
25 oct. 2014, 23:24

Rețeaua lui Căncescu, refăcută de procurorii DNA. Cum și-a făcut șeful CJ Brașov averea de milioane de euro

Căncescu a fost arestat
Siveco are un nou management:
13 oct. 2014, 17:45

Siveco are un nou management: „După ce ne mai dezmeticim, vom anunța o strategie mai coerentă”

Siveco, cel mai mare producător local de software, și-a văzut reputația publică dărâmată într-o lună de zile după arestarea Irinei…
Ionuț Dumitru, la Gândul LIVE: Reducerea TVA la pâine nu a fost un succes
08 oct. 2014, 19:32

Ionuț Dumitru, la Gândul LIVE: Reducerea TVA la pâine nu a fost un succes

Reducerea TVA la pâine nu a fost un succes, așa cum s-a lăudat Guvernul, este de părere Ionuț Dumitru, președintele…
PERCHEZIȚII în București și 14 județe, miercuri dimineață. Sute de polițiști au ieșit pe străzi. Pe cine caută
08 oct. 2014, 08:32

PERCHEZIȚII în București și 14 județe, miercuri dimineață. Sute de polițiști au ieșit pe străzi. Pe cine caută

Un număr de 54 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în 14 județe și în București, fiind vizate persoane și…
Ziua în care Victor Ponta a pus sechestru pe Parchetul General
08 oct. 2014, 08:13

Ziua în care Victor Ponta a pus sechestru pe Parchetul General

Să nu pierdem din vedere esențialul: compania Lukoil este cercetată pentru spălare de bani și evaziune într-unul unul dintre cele…
Parchetul a instituit sechestru asigurator pe stocurile de materii prime ale LUKOIL
06 oct. 2014, 12:28

Parchetul a instituit sechestru asigurator pe stocurile de materii prime ale LUKOIL

Oil Terminal și-a anunțat acționarii că Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel Ploiești decis instituirea masurii sechestrului asigurator asupra…
Veste proastă pentru Lionel Messi. Un tribunal spaniol a decis că fotbalistul va fi judecat în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și tatăl lui
04 oct. 2014, 09:48

Veste proastă pentru Lionel Messi. Un tribunal spaniol a decis că fotbalistul va fi judecat în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și tatăl lui

Lionel Messi va fi judecat pentru evaziune fiscală.
Irina Schrotter, audiată de DIICOT:
02 oct. 2014, 12:40

Irina Schrotter, audiată de DIICOT: „Mă deranjează că există oameni care fac reclamații”

Creatoarea de modă Irina Schritter a fost, în această dimineață, la DIICOT, pentru a da explicații în cazul unui dosar…
CTP: „A fost colega mea. Era o fată harnică și onestă. Constat acum că s-a ocupat cu ESCROCHERII ORDINARE!
02 oct. 2014, 09:54

CTP: „A fost colega mea. Era o fată harnică și onestă. Constat acum că s-a ocupat cu ESCROCHERII ORDINARE!”

A fost colega mea de promoție. Era o fată harnică și onestă, deloc fițoasă, mereu gata să ajute un coleg…
De ce ar câștiga Nicolae Ceaușescu din primul tur
02 oct. 2014, 08:39

De ce ar câștiga Nicolae Ceaușescu din primul tur

A fost colega mea de promoție. Era o fată harnică și onestă, deloc fițoasă, mereu gata să ajute un coleg…
Peste 170 de polițiști efectuează percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu legume și țigări
01 oct. 2014, 07:54

Peste 170 de polițiști efectuează percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu legume și țigări

Polițiștii efectuează, miercuri dimineață, 46 de percheziții în București, Ilfov, Buzău, Teleorman și Giurgiu, la locuințele mai multor persoane și…
Percheziții la sediul firmei de pază
29 sept. 2014, 12:43

Percheziții la sediul firmei de pază „Shelter Security”, într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de euro

Percheziții în București la persoane și firme de pază suspectate de evaziune fiscală
Percheziții în Timișoara și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei
24 sept. 2014, 09:17

Percheziții în Timișoara și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 percheziții în Timișoara și Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de evaziune fiscală, prin care…
Percheziții la mai multe firme, printre care și SIVECO, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciu de 3 milioane de euro
08 sept. 2014, 09:46

Percheziții la mai multe firme, printre care și SIVECO, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciu de 3 milioane de euro

Polițiștii și procurorii fac, luni, percheziții la mai multe firme, printre care și societatea SIVECO, într-un dosar în care se…