evaziune fiscala

Dosarul fostului șef al BCCO Alba Iulia, preluat de DIICOT Structura Centrală. Berbeceanu, dus la spital în această dimineață
01 nov. 2013, 12:23

Dosarul fostului șef al BCCO Alba Iulia, preluat de DIICOT Structura Centrală. Berbeceanu, dus la spital în această dimineață

Dosarul în care fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, este acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată…
Ponta: Curtea Constituțională sprijină evaziunea fiscală
30 oct. 2013, 13:07

Ponta: Curtea Constituțională sprijină evaziunea fiscală

La o zi după ce noul Cod al insolvenței a fost declarat neconstituțional, premierul Victor Ponta a acuzat Curtea Constituțională…
1,31 MILIARDE de euro: factura pe care toți românii o plătesc în fiecare an evazioniștilor din domeniul alimentar. 3 rețele, mod de operare: ABATORUL, PORTBAGAJUL și FĂINA
30 oct. 2013, 12:03

1,31 MILIARDE de euro: factura pe care toți românii o plătesc în fiecare an evazioniștilor din domeniul alimentar. 3 rețele, mod de operare: ABATORUL, PORTBAGAJUL și FĂINA

Statul pierde anual circa 1,31 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale din principalele ramuri ale industriei alimentare, potrivit calculelor…
Percheziții la saloanele de masaj erotic din București: sunt căutați 2 presupuși proxeneți și 16 fete suspectate de prostituție
30 oct. 2013, 08:48

Percheziții la saloanele de masaj erotic din București: sunt căutați 2 presupuși proxeneți și 16 fete suspectate de prostituție

Mai multe percheziții au loc, la această oră, la saloane de masaj erotic din București. Sunt căutați doi bărbați suspecți…
Să ne felicităm, tocmai am plătit 1,31 MILIARDE de euro anul acesta pentru vilele și limuzinele evazioniștilor! Guvernul se gândește să mărească taxele
29 oct. 2013, 09:48

Să ne felicităm, tocmai am plătit 1,31 MILIARDE de euro anul acesta pentru vilele și limuzinele evazioniștilor! Guvernul se gândește să mărească taxele

Statul pierde anual circa 1,31 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale din principalele ramuri ale industriei alimentare, potrivit calculelor…
Cel mai mare DOSAR de EVAZIUNE fiscală din industria alimentară. 160 de percheziții, un senator urmărit PENAL și un procuror reținut în frauda de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 21:27

Cel mai mare DOSAR de EVAZIUNE fiscală din industria alimentară. 160 de percheziții, un senator urmărit PENAL și un procuror reținut în frauda de 50 de milioane de euro

Surse judiciare au declarat pentru gândul că senatorul PSD Niculae Bădălău este vizat de ancheta DNA privind o rețea de…
Ponta, despre marea evaziune: Vor urma și alte acțiuni pentru combaterea rețelelor de evaziune fiscală
28 oct. 2013, 17:28

Ponta, despre marea evaziune: Vor urma și alte acțiuni pentru combaterea rețelelor de evaziune fiscală

Premierul Ponta a dezvăluit că vor urma și alte acțiuni pentru combaterea rețelelor de evaziune fiscală și că subiectul a…
Cine sunt senatorul Bădălău și procuroarea Nicolae, cercetați în dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 15:27

Cine sunt senatorul Bădălău și procuroarea Nicolae, cercetați în dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro

Senatorul PSD Niculae Bădălău este anchetat de DNA pentru că ar fi protejat o rețea de evaziune fiscală ce opera…
Dragnea: Îl cunosc pe Bădălău, e om serios, sper din toată inima să nu fie implicat
28 oct. 2013, 15:05

Dragnea: Îl cunosc pe Bădălău, e om serios, sper din toată inima să nu fie implicat

Vicepremierul Liviu Dragnea susține că senatorul PSD, Nicolae Bădălău, este „un om serios pe care îl cunoaște de foarte mulți…
160 de percheziții în București și 5 județe. Sunt vizate 50 de persoane care au prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro. Un senator este suspectat că a protejat gruparea
28 oct. 2013, 11:20

160 de percheziții în București și 5 județe. Sunt vizate 50 de persoane care au prejudiciat statul cu 50 de milioane de euro. Un senator este suspectat că a protejat gruparea

160 de percheziții au loc, luni dimineață, în București și 5 județe, fiind vizați suspecți de evaziune fiscală și corupție.
Ploiești: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de lei
28 oct. 2013, 09:00

Ploiești: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de lei

Șapte percheziții au loc la Ploiești, luni dimineață, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la un milion…
Care ar putea fi prima țară care o să elimine banii cash
16 oct. 2013, 19:58

Care ar putea fi prima țară care o să elimine banii cash

Guvernul israelian a înființat, luna trecută, o comisie care va examina modalitățile în care banii lichizi pot fi eliminați din…
Soțul Sandei Ladoși a fost reținut pentru evaziune fiscală
04 oct. 2013, 12:12

Soțul Sandei Ladoși a fost reținut pentru evaziune fiscală

Procurorii DIICOT l-au reținut pe soțul Sandei Ladoși, joi seară, pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscală de peste 4…
Primii șefi ai Antifraudei în România, numiți de Ponta: un fost iubit al Dacianei Sârbu, un șef de cabinet, un director de vamă cu dosar penal
22 sept. 2013, 11:03

Primii șefi ai Antifraudei în România, numiți de Ponta: un fost iubit al Dacianei Sârbu, un șef de cabinet, un director de vamă cu dosar penal

Premierul Victor Ponta a făcut mutări-surpriză.
Haine contrafăcute în valoare de 755.000 de euro, confiscate de inspectorii vamali în Portul Constanța
27 aug. 2013, 09:49

Haine contrafăcute în valoare de 755.000 de euro, confiscate de inspectorii vamali în Portul Constanța

Inspectorii vamali din Constanța...
Dinu Patriciu, audiat de polițiști într-un dosar de evaziune fiscală.
06 aug. 2013, 12:20

Dinu Patriciu, audiat de polițiști într-un dosar de evaziune fiscală. „Mă consider parte vătămată”

Omul de afaceri Dinu Patriciu este audiat, marți, la Serviciul de Investigarea Fraudelor Sector 2, într-un dosar care vizează presupuse…
Tăriceanu: Majorarea impozitelor pe chirii, în contextul reducerii TVA la pâine, este o gravă eroare
06 aug. 2013, 10:59

Tăriceanu: Majorarea impozitelor pe chirii, în contextul reducerii TVA la pâine, este o gravă eroare

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu critică măsura care au urma să fie promovată de Guvern de majorare a impozitelor pe…
EXCLUSIV Afaceristul Ioan Neculaie, patronul clubului FC Brașov, urmărit penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la circa 34,5 milioane de lei. Ce spune acesta
02 aug. 2013, 20:54

EXCLUSIV Afaceristul Ioan Neculaie, patronul clubului FC Brașov, urmărit penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la circa 34,5 milioane de lei. Ce spune acesta

Afaceristul brașovean Ioan Neculaie, patronul clubului de fotbal FC Brașov, din Divizia Națională, este urmărit penal în două dosare de…
Brandul de lux Dolce&Gabbana ar putea dispărea
26 iul. 2013, 13:50

Brandul de lux Dolce&Gabbana ar putea dispărea

După ce au închis magazinele timp de trei zile în semn de protest față de acuzațiile de evaziune fiscală care…
Mai mulți angajați ai BCR Asigurări de Viață, implicați într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro
09 iul. 2013, 23:09

Mai mulți angajați ai BCR Asigurări de Viață, implicați într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro

Un număr de 21 de angajați ai BCR Asigurări de Viață, între care cinci șefi de sucursale, sunt suspectați de…
BCR Asigurări de Viață: Sprijinim acțiunea DIICOT. Niciun membru al conducerii nu a fost vizat
09 iul. 2013, 17:35

BCR Asigurări de Viață: Sprijinim acțiunea DIICOT. Niciun membru al conducerii nu a fost vizat

BCR Asigurări de Viață a predat DIICOT Târgu Mureș înscrisuri și informații în cadrul investigației, sprijină această acțiune și cooperează…
Percheziții în 26 de județe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciu de 6 milioane de euro
09 iul. 2013, 08:32

Percheziții în 26 de județe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciu de 6 milioane de euro

Un număr de 166 de percheziții au loc, marți dimineață, în București și în 26 de județe, la locuințe și…
Elveția a adoptat un nou plan pentru soluționarea disputei cu SUA privind evaziunea fiscală
04 iul. 2013, 12:00

Elveția a adoptat un nou plan pentru soluționarea disputei cu SUA privind evaziunea fiscală

Guvernul elvețian a adoptat un plan de soluționare a disputelor dintre bănci și autoritățile fiscale din SUA pe tema evaziunii…
Avocați: Messi nu este vinovat de evaziune fiscală, dar va plăti dacă va fi cazul
25 iun. 2013, 12:12

Avocați: Messi nu este vinovat de evaziune fiscală, dar va plăti dacă va fi cazul

Avocații fotbalistului argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, au declarat, vineri, că jucătorul nu este vinovat de evaziune fiscală,…
Mita primită de șeful DNA Slobozia: două mașini de piatră și zece pomi thuya
14 iun. 2013, 17:08

Mita primită de șeful DNA Slobozia: două mașini de piatră și zece pomi thuya

Șeful DNA Slobozia, Dumitru Cristudor ar fi primit mită două mașini de piatră și zece pomi thuya pentru a ajuta…
Ministerul de Finanțe pregătește MAREA TOMBOLĂ NAȚIONALĂ. Cum ar putea câștiga românii o mașină de la stat
08 iun. 2013, 09:24

Ministerul de Finanțe pregătește MAREA TOMBOLĂ NAȚIONALĂ. Cum ar putea câștiga românii o mașină de la stat

Românii care solicită bonul fiscal ar putea participa la tombole organizate de Ministerul Finanțelor unde ar putea câștiga contravaloarea bonului…
Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe
27 mai 2013, 10:31

Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe

Un număr de 167 de percheziții au loc, luni dimineață, în București și în 14 județe, fiind vizată o grupare…
Cazul GHEȚĂRIA. Cum au reușit procurorii să nu îl investigheze timp de 12 ani pe administratorul depozitului frigorific
22 mai 2013, 11:57

Cazul GHEȚĂRIA. Cum au reușit procurorii să nu îl investigheze timp de 12 ani pe administratorul depozitului frigorific

După 12 ani în care dosarele penale au zăcut prin sertarele Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorii cu…
DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie
20 mai 2013, 19:06

DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie

Curea Supremă va pronunța astăzi sentințele în dosarul Transferurilor din fotbalul românesc. Copos, Borcea, MM Stoica, Pădureanu, Giovanni Becali, Victor…
Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei
20 mai 2013, 13:22

Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei

Un cetățean străin este cercetat, în arest preventiv, pentru evaziune fiscală, folosirea de acte false și transmiterea fictivă a părților…
ULTIMUL TERMEN ÎN DOSARUL TRANSFERURILOR. Greii din fotbal află pe 20 mai dacă merg sau nu la închisoare
18 mai 2013, 19:05

ULTIMUL TERMEN ÎN DOSARUL TRANSFERURILOR. Greii din fotbal află pe 20 mai dacă merg sau nu la închisoare

Curtea Supremă judecă, vineri 17 mai ultimul termen în recursul dosarului Transferurilor în care sunt judecați cei opt grei ai…
Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi
16 mai 2013, 11:34

Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi

Un număr de 27 de percheziții au loc, joi, la locuințele a 15 persoane și la firme din București, Buzău,…
Percheziții la Sportul Studențesc. Vasile Șiman, finanțatorul clubului, suspectat de evaziune de 1,6 milioane de lei
25 apr. 2013, 12:50

Percheziții la Sportul Studențesc. Vasile Șiman, finanțatorul clubului, suspectat de evaziune de 1,6 milioane de lei

Polițiștii fac, joi, percheziții la Sportul Studențesc din Capitală, administratorul și finanțatorul clubului, Vasile Șiman, fiind suspectat de evaziune fiscală,…