evaziune

PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI ȘI ÎN TELEORMAN, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ de 2,6 milioane de lei
11 oct. 2012, 10:40

PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI ȘI ÎN TELEORMAN, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ de 2,6 milioane de lei

Polițiștii fac, joi, patru percheziții în București și județul Teleorman, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani și…
FOST ADJUNCT în Poliția Hunedoara, ARESTAT în cazul de evaziune cu prejudiciu de 1,8 milioane euro
10 oct. 2012, 10:22

FOST ADJUNCT în Poliția Hunedoara, ARESTAT în cazul de evaziune cu prejudiciu de 1,8 milioane euro

Adrian Filer, fost adjunct al fostului șef al Poliției Hunedoara în perioada 1998-2005, și oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu,…
PERCHEZIȚII la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală de 1,8 MILIOANE DE EURO. Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosar
08 oct. 2012, 10:53

PERCHEZIȚII la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală de 1,8 MILIOANE DE EURO. Un fost adjunct al fostului șeful al Poliției Hunedoara, vizat în dosar

Procurorii DIICOT fac, luni dimineață, zece percheziții în județul Hunedoara, la locuințele a 11 persoane și la firmele controlate de…
PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI și ILFOV la evazioniști care vindeau produse contrafăcute
08 oct. 2012, 10:21

PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI și ILFOV la evazioniști care vindeau produse contrafăcute

Polițiștii fac, luni dimineață, patru percheziții în București și județul Ilfov, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală și…
Un fost viceministru grec suspectat de evaziune fiscală a fost găsit SPÂNZURAT
05 oct. 2012, 09:17

Un fost viceministru grec suspectat de evaziune fiscală a fost găsit SPÂNZURAT

Un fost membru al guvernului grec, al cărui nume figura pe o listă cu oameni politici suspectați de evaziune fiscală,…
Administratorul societății Zahăr Corabia SA, acuzat că a prejudiciat statul cu 1,5 milioane de lei
26 sept. 2012, 15:42

Administratorul societății Zahăr Corabia SA, acuzat că a prejudiciat statul cu 1,5 milioane de lei

Administratorul libanez al societății Zahăr Corabia SA este suspectat că, în urma unor livrări fictive de zahăr către o societare…
Românii care dau informații Fiscului despre persoane sau firme ar putea fi recompensați financiar
13 sept. 2012, 14:25

Românii care dau informații Fiscului despre persoane sau firme ar putea fi recompensați financiar

Românii care vor transmite Fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale…
PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE ȘI BUCUREȘTI, la persoane suspectate de evaziune și trafic de țigări
12 sept. 2012, 09:54

PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE ȘI BUCUREȘTI, la persoane suspectate de evaziune și trafic de țigări

Un număr de 33 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în județele Argeș, Botoșani, Suceava, dar și în București, la…
Controale la centre comerciale din București și Ilfov, pentru un prejudiciu de un milion de euro
01 sept. 2012, 11:27

Controale la centre comerciale din București și Ilfov, pentru un prejudiciu de un milion de euro

Mai multe centre comerciale din București și din județul Ilfov sunt controlate, sâmbătă dimineață, de ofițerii Serviciului de Investigare a…
Cei doi șefi din ANAF și alte 17 persoane acuzați în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest
07 aug. 2012, 15:31

Cei doi șefi din ANAF și alte 17 persoane acuzați în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest

Nicușor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziții în cadrul ANAF și alte 17 persoane rămân…
PERCHEZIȚII ÎN CAPITALĂ, într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 350.000 de euro
07 aug. 2012, 09:35

PERCHEZIȚII ÎN CAPITALĂ, într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 350.000 de euro

Polițiștii fac, marți dimineață, nouă percheziții în Capitală, fiind vizată o grupare infracțională suspectată de fals, uz de fals și…
Motorină și păcură de peste 75 de milioane de lei, confiscate într-un caz de evaziune fiscală
02 aug. 2012, 14:37

Motorină și păcură de peste 75 de milioane de lei, confiscate într-un caz de evaziune fiscală

Unsprezece rezervoare încărcate cu aproximativ 19.000 de metri cubi de motorină și păcură, în valoare de peste 75 de milioane…
EXCLUSIV: Raport intern guvernamental: Evazioniștii, în complicitate cu organele vamale
31 iul. 2012, 16:19

EXCLUSIV: Raport intern guvernamental: Evazioniștii, în complicitate cu organele vamale

România se află în topul țărilor UE ca nivel al economiei subterane și evaziunii fiscale, fiind depășită doar de Bulgaria,…
TOPUL EVAZIUNII din Grecia, pe stațiuni turistice. În anumite zone, rata atinge și 100%
27 iul. 2012, 20:13

TOPUL EVAZIUNII din Grecia, pe stațiuni turistice. În anumite zone, rata atinge și 100%

Rata evaziunii fiscale în marile stațiuni din Grecia, precum cele din Zakynthos, Lefkada sau Creta, ajunge și la 100%, în…
OCTAVIAN GRECU, zis BUTOANE, și alte patru persoane au fost reținute de procurorii DIICOT
25 iul. 2012, 09:44

OCTAVIAN GRECU, zis BUTOANE, și alte patru persoane au fost reținute de procurorii DIICOT

Alte patru persoane, printre care și Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reținute pentru 24 de ore, miercuri dimineață, de…
600.000 DE EURO descoperiți într-un seif din locuința directorului de achiziții al ANAF
25 iul. 2012, 09:41

600.000 DE EURO descoperiți într-un seif din locuința directorului de achiziții al ANAF

Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma perchezițiilor făcute marți la domiciliul directorului de achiziții din ANAF, Dan Stroe, un seif…
Senatorul Cezar Măgureanu: Nu am niciun amestec, e rușinos ce se întâmplă, mă voi apăra în fața legii
24 iul. 2012, 10:25

Senatorul Cezar Măgureanu: Nu am niciun amestec, e rușinos ce se întâmplă, mă voi apăra în fața legii

Senatorul Cezar Măgureanu, implicat, alături de fiica și ginerele său, într-o rețea de evazioniști, alături de Octavian Grecu, zis Butoane,…
Sorin Blejnar, învinuit oficial de DNA. Fostul șef al ANAF are interdicție să părăsească țara pentru 30 de zile
17 iul. 2012, 12:43

Sorin Blejnar, învinuit oficial de DNA. Fostul șef al ANAF are interdicție să părăsească țara pentru 30 de zile

Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar s-a prezentat, marți, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind citat pentru a fi audiat…
Codruț Marta și soții Nemeș au primit mandate de arestare în lipsă, în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat și Sorin Blejnar
11 iul. 2012, 18:43

Codruț Marta și soții Nemeș au primit mandate de arestare în lipsă, în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat și Sorin Blejnar

Fostul șef de cabinet al fostului șef al ANAF, Codruț Marta, soții Nemeș și alte două persoane din dosarul evaziunii…
NAȘII TARABELOR, anchetă Știrile ProTV: Metoda
03 iul. 2012, 21:47

NAȘII TARABELOR, anchetă Știrile ProTV: Metoda „Caruselul” de fraudare a statului. Cum ajung legumele din import să fie mai ieftine față de cele din producția internă

Una dintre cele mai importante metode prin care statul român este prejudiciat cu miliarde de euro anual de unii dintre…
NAȘII TARABELOR, anchetă Știrile ProTV: Schema prin care statul pierde 2 miliarde de euro în fiecare an. Cum cresc de zece ori prețurile din vamă până în piețe
02 iul. 2012, 22:10

NAȘII TARABELOR, anchetă Știrile ProTV: Schema prin care statul pierde 2 miliarde de euro în fiecare an. Cum cresc de zece ori prețurile din vamă până în piețe

Campanie ProTV
CONTROL DE AMPLOARE în centrul comercial
15 iun. 2012, 16:54

CONTROL DE AMPLOARE în centrul comercial „Dragonul Roșu”

Autoritățile au descins, vineri, în centrul comercial "Dragon" din Ilfov, comercianții fiind controlați în cadrul unei acțiuni de combatere și…
PERCHEZIȚII ÎN ILFOV, la macedoneni și turci suspectați de evaziune fiscală de 5 MILIOANE DE EURO
21 mai 2012, 10:09

PERCHEZIȚII ÎN ILFOV, la macedoneni și turci suspectați de evaziune fiscală de 5 MILIOANE DE EURO

Polițiștii ilfoveni fac, luni dimineață, 29 de percheziții, fiind vizați cetățeni macedoneni și turci care aprovizionau un complex comercial de…
De ce renunță la cetățenia americană unul dintre cofondatorii Facebook
12 mai 2012, 20:47

De ce renunță la cetățenia americană unul dintre cofondatorii Facebook

Eduardo Saverin, unul dintre cei patru cofondatori ai Facebook, a anunțat că renunță la cetățenia americană, scrie CNN.
Mihail Hodorkovski ar putea fi judecat într-un nou dosar
15 feb. 2012, 11:30

Mihail Hodorkovski ar putea fi judecat într-un nou dosar

Magnatul rus Mihail Hodorkovski, fostul director al companiei petroliere Iukos aflat în detenție, va fi probabil judecat din nou anul…
Italian urmărit penal pentru evaziune fiscală în Timiș
15 feb. 2012, 11:14

Italian urmărit penal pentru evaziune fiscală în Timiș

Un cetățean italian, administrator al unei societăți din Timiș, este cercetat de polițiști pentru evaziune fiscală, prejudiciul de 357.070 lei…
Omul de afaceri Gheorghe Ciorbă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
15 feb. 2012, 10:36

Omul de afaceri Gheorghe Ciorbă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Omul de afaceri Gheorghe Ciorbă a fost trimis în judecată de Pachetul de pe lângă Judecătoria Negrești Oaș, județul Satu…