evaziune

Omul de afaceri Costel Cășuneanu, aduse cu mandat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
28 nov. 2017, 15:50

Omul de afaceri Costel Cășuneanu, aduse cu mandat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Detalii pe Gândul.
30 de percheziții în mai multe județe, inclusiv la locuința regelui romilor, Dorin Cioabă. Prejudiciul din dosar, de peste 5 milioane de euro
13 sept. 2017, 09:47

30 de percheziții în mai multe județe, inclusiv la locuința regelui romilor, Dorin Cioabă. Prejudiciul din dosar, de peste 5 milioane de euro

Aproape 30 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în opt județe și București, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de…
Prietenul lui Radu Mazăre, condamnat definitiv la opt ani de închisoare. Omul de afaceri israelian, dat dispărut din 15 mai
11 aug. 2017, 21:23

Prietenul lui Radu Mazăre, condamnat definitiv la opt ani de închisoare. Omul de afaceri israelian, dat dispărut din 15 mai

Mai multe pe gandul.info
Cristiano Ronaldo a ajuns în fața instanței. De ce e acuzat fotbalistul
31 iul. 2017, 17:37

Cristiano Ronaldo a ajuns în fața instanței. De ce e acuzat fotbalistul

Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a pledat nevinovat, astăzi, în fața tribunalului Pozuelo de Alarcon din Madrid, la acuzațiile…
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și directorul din cadrul RATB, arestați preventiv
23 iul. 2017, 18:21

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și directorul din cadrul RATB, arestați preventiv

Tribunalului Ilfov a decis arestarea preventivă în cazul managerului din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, și a directorului din RATB,…
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și o călugăriță, reținuți pentru evaziune fiscală
22 iul. 2017, 15:20

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și o călugăriță, reținuți pentru evaziune fiscală

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, o călugăriță și un director de achiziții din Regia Autonomă de Transport București (RATB) au fost reținuți…
70% dintre români cred că banii din taxe și impozite sunt risipiți. Domeniile care au nevoie de cele mai mari investiții
05 iul. 2017, 10:42

70% dintre români cred că banii din taxe și impozite sunt risipiți. Domeniile care au nevoie de cele mai mari investiții

Șapte din zece români sunt de părere că majoritatea banilor obținuți din taxe sunt folosiți într-un mod nejustificat și că…
Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei
22 mai 2017, 09:03

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Polițiștii fac, luni dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…
Persoanele inculpate pentru evaziune scapă de jumătate din pedeapsă doar dacă achită prejudiciul
16 mart. 2017, 21:55

Persoanele inculpate pentru evaziune scapă de jumătate din pedeapsă doar dacă achită prejudiciul

Persoanele inculpate pentru evaziune scapă de jumătate din pedeapsă doar dacă achită prejudiciul
Ministrul Finanțelor vrea să schimbe
16 ian. 2017, 22:03

Ministrul Finanțelor vrea să schimbe „regulile jocului”: Fiscul trebuie sa dovedească faptul că ești evazionist, nu tu că nu ai făcut evaziune fiscală

Mai multe pe gandul.info
Percheziții la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din București
07 iul. 2016, 11:12

Percheziții la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din București

Polițiștii fac percheziții la hotelul Marriott din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7.500.000 de lei,…
Ministrul Agriculturii întoarce „camioanele cu bani din Elveția
02 apr. 2016, 15:47

Ministrul Agriculturii întoarce „camioanele cu bani din Elveția”: „A fost o metaforă”. Băsescu: „Dacă omul e iresponsabil, nu trebuie doar dat afară din Guvern, ci și internat”

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat pentru MEDIAFAX că afirmațiile privind transferul a 35 de miliarde de euro, cu camionul,…
Finul fostului judecător CCR, Toni Greblă, reținut de procurori
31 mart. 2016, 23:55

Finul fostului judecător CCR, Toni Greblă, reținut de procurori

Finul fostului judecător CCR, Toni Greblă, reținut de procurori
Un avocat din Baroul București a fost reținut pentru evaziune de 1,5 milioane de euro
11 mart. 2016, 13:27

Un avocat din Baroul București a fost reținut pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-au reținut pe Florin-Cătălin Ivan, avocat în cadrul Baroului…
Omul de afaceri Florian Walter a fost dus la DNA
07 mart. 2016, 15:04

Omul de afaceri Florian Walter a fost dus la DNA

Omul de afaceri Florian Walter a fost dus din arest la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi audiat în dosarul…
Noi acuzații pentru deputatul Nicolae Păun, legate de tranzacții cu terenuri prin firma sa, Nicky Scorpion
22 feb. 2016, 15:44

Noi acuzații pentru deputatul Nicolae Păun, legate de tranzacții cu terenuri prin firma sa, Nicky Scorpion

DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală după ce, prin intermediul firmei SC…
Un influent avocat și om de afaceri ridicat de procurori pentru evaziune fiscală
22 ian. 2016, 18:22

Un influent avocat și om de afaceri ridicat de procurori pentru evaziune fiscală

Președintele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterle din România, avocatul Nasty Vlădoiu, este suspectat de evaziune fiscală, anchetatorii făcând percheziții vineri…
Prejudiciu de 32 milioane de lei. Polițiștii fac percheziții
21 ian. 2016, 11:27

Prejudiciu de 32 milioane de lei. Polițiștii fac percheziții

Un grup specializat în evaziune fiscală și spălarea banilor în construcții, protecție și pază și comerț cu textile, ce ar…
Administratorul Urban, Teodor Florescu, reținut pentru evaziune
20 ian. 2016, 23:33

Administratorul Urban, Teodor Florescu, reținut pentru evaziune

Administratorul Urban, Teodor Florescu, reținut pentru evaziune
Percheziții pentru evaziune fiscală, la firma care face salubrizarea în sectorul 6
20 ian. 2016, 12:13

Percheziții pentru evaziune fiscală, la firma care face salubrizarea în sectorul 6

Polițiștii Capitalei și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac, miercuri dimineață, percheziții la firma Urban care se ocupă…
Vicepreședintele PSD Caraș-Severin, reținut
13 ian. 2016, 13:43

Vicepreședintele PSD Caraș-Severin, reținut

Vicepreședintele PSD Caraș-Severin, Ion Bejeriță, și alte trei persoane au fost reținuți de procurori, în dosarul în care firme de…
Percheziții la firme suspectate de spălare de bani și evaziune de 10 milioane euro
12 ian. 2016, 09:41

Percheziții la firme suspectate de spălare de bani și evaziune de 10 milioane euro

Polițiștii fac marți 14 percheziții în cinci județe, la firme de construcții și la persoane suspectate de evaziune fiscală și…
Un senator PSD, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
08 ian. 2016, 16:16

Un senator PSD, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al județului Prahova, a fost trimis în judecată, alături de Mihail Ștefănescu și firmele…
Percheziții în București și 27 de județe, într-un dosar de evaziune de șase milioane de lei
10 dec. 2015, 11:02

Percheziții în București și 27 de județe, într-un dosar de evaziune de șase milioane de lei

Polițiștii bucureșteni fac 205 percheziții în Capitală și 27 de județe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,…
Percheziții în București și două județe, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro
08 dec. 2015, 10:38

Percheziții în București și două județe, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii și polițiștii fac, marți, cinci percheziții în municipiul București și județele Prahova și Bacău, la sediile unor firme și…
Percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
25 nov. 2015, 09:52

Percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii fac 34 de percheziții, miercuri, în București și cinci județe, la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și…
Avocatul Doru Boștină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro
17 nov. 2015, 17:29

Avocatul Doru Boștină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

Avocatul Doru Boștină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro
Apa Nova București a fost pusă sub acuzare de DNA pentru evaziune, spălare de bani și alte infracțiuni
30 oct. 2015, 12:38

Apa Nova București a fost pusă sub acuzare de DNA pentru evaziune, spălare de bani și alte infracțiuni

DNA Ploiești a pus sub acuzare compania Apa Nova București pentru evaziune fiscală, spălare de bani, mită, cumpărare de influență…
Patronul unei agenții de publicitate a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în dosarul Apa Nova
16 oct. 2015, 13:32

Patronul unei agenții de publicitate a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în dosarul Apa Nova

Un om de afaceri, patronul unei agenții de publicitate, citat ca suspect în dosarul de corupție în care e implicat…
Ce au decis miniștrii Finanțelor din UE cu privire la schimbul automat de informații fiscale
07 oct. 2015, 07:56

Ce au decis miniștrii Finanțelor din UE cu privire la schimbul automat de informații fiscale

Miniștrii Finanțelor ai statelor din Uniunea Europeană au ajuns la un acord privind instituirea unui mecanism pentru schimbul automat de…
Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro. Printre cei vizați se numără și șeful DGASPC Mehedinți
01 oct. 2015, 08:25

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro. Printre cei vizați se numără și șeful DGASPC Mehedinți

Un număr de 25 de percheziții au loc, joi dimineață, în patru județe, la locuințele unor persoane suspectate de evaziune…
Percheziții la o firmă de produse din carne, suspectată de evaziune de două milioane de euro
30 sept. 2015, 09:22

Percheziții la o firmă de produse din carne, suspectată de evaziune de două milioane de euro

Polițiștii fac percheziții, miercuri, în Alba și în București, la o firmă și la șapte persoane suspectate de evaziune, prin…
Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro
18 sept. 2015, 17:05

Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Tribunalul București a decis, vineri, arestarea preventivă a omului de afaceri turc Abdullah Atas și a altor trei persoane, în…