evaziune

Abdullah Atas, turcul care a omorât un polițist, reținut în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro
17 sept. 2015, 23:33

Abdullah Atas, turcul care a omorât un polițist, reținut în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

Abdullah Atas, turcul care a omorât un polițist, reținut în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro
Ginerele lui Blaga a fost trimis în judecată. La cât se ridică evaziunea fiscală făcută de acesta
16 sept. 2015, 16:34

Ginerele lui Blaga a fost trimis în judecată. La cât se ridică evaziunea fiscală făcută de acesta

Andrei Rudeanu, ginerele copreședintelui PNL Vasile Blaga, a fost trimis în judecată de Parchetul Curții de Apel București fiind acuzat…
Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe
16 sept. 2015, 10:10

Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe

Șase persoane suspectate de evaziune și spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane…
Surpriza URIAȘĂ de care a avut parte ANAF la un control de rutină
13 sept. 2015, 18:50

Surpriza URIAȘĂ de care a avut parte ANAF la un control de rutină

Surpriza URIAȘĂ de care a avut partea ANAF la un control de rutină
Evaziune de 5 milioane de euro cu aparate de
28 aug. 2015, 14:48

Evaziune de 5 milioane de euro cu aparate de „păcănele” contrafăcute

Evaziune de 5 milioane de euro cu aparate de "păcănele" contrafăcute
Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul estimat
05 aug. 2015, 11:14

Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul estimat

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Inspectorii antifraudă ANAF, amenzi URIAȘE pe litoral după doar două zile de control
27 iul. 2015, 15:27

Inspectorii antifraudă ANAF, amenzi URIAȘE pe litoral după doar două zile de control

Inspectorii antifraudă ANAF, amenzi URIAȘE pe litoral după doar două zile de control
Percheziții la firme și persoane din Argeș suspectate de evaziune fiscală și cămătărie
11 iul. 2015, 11:34

Percheziții la firme și persoane din Argeș suspectate de evaziune fiscală și cămătărie

Polițiștii fac percheziții, sâmbătă, la cinci firme din județul Argeș și la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul agro-alimentar…
Patronul firmei de salubrizare Urban, arestat preventiv
09 iul. 2015, 12:34

Patronul firmei de salubrizare Urban, arestat preventiv

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul care vizează firma de salubrizare Urban, în care…
Percheziții la firma de salubrizare Urban și la mai multe persoane într-un dosar de evaziune de 23 milioane de euro
07 iul. 2015, 07:52

Percheziții la firma de salubrizare Urban și la mai multe persoane într-un dosar de evaziune de 23 milioane de euro

Polițiștii fac 18 percheziții în București și trei județe, la societatea de salubrizare Urban și la mai multe persoane suspectate…
Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA
02 iul. 2015, 08:47

Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA

Polițiștii fac joi patru percheziți în București, la cinci persoane care prin două firme ar fi cumpărat fictiv produse software…
Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei
26 iun. 2015, 18:29

Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, vineri, la 86 de adrese din București, Ilfov și Constanța și au adus la…
În 2008, a câștigat 3,8 milioane de euro la Loto. Acum, Mihai Cazacu este falit și condamnat la închisoare
25 iun. 2015, 15:57

În 2008, a câștigat 3,8 milioane de euro la Loto. Acum, Mihai Cazacu este falit și condamnat la închisoare

Mihai Cazacu, ieșeanul care în anul 2008 a câștigat 3,8 milioane de euro la Loto 6/49, a ajuns la sapă…
Percheziții în biroul unui angajat de la AJFP Ialomița și la o firmă, într-un dosar de evaziune
17 iun. 2015, 09:15

Percheziții în biroul unui angajat de la AJFP Ialomița și la o firmă, într-un dosar de evaziune

Polițiștii fac percheziții, miercuri, în biroul unui angajat de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița, la sediul unei…
Dan Șova, pus sub control judiciar de DNA
05 iun. 2015, 19:38

Dan Șova, pus sub control judiciar de DNA

Senatorul Dan Șova a fost pus sub control judiciar, pentru 17 fapte de fals în înscrisuri, evaziune și spălare de…
DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune
05 iun. 2015, 13:37

DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune

Premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată…
Doi administratori ai Alfredo Foods au fost arestați pentru evaziune de 12 milioane de euro
28 mai 2015, 12:00

Doi administratori ai Alfredo Foods au fost arestați pentru evaziune de 12 milioane de euro

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel București, care va stabili definitiv dacă cei patru vor rămâne în arest…
Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, a fost reținut de procurori
21 mai 2015, 21:12

Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, a fost reținut de procurori

Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost reținut de procurorii Parchetului Curții de Apel București, fiind acuzat de…
ANAF a transmis 283 de sesizări penale în primele 4 luni. Aproape 9 din zece vizează marea evaziune
21 mai 2015, 15:10

ANAF a transmis 283 de sesizări penale în primele 4 luni. Aproape 9 din zece vizează marea evaziune

În primele patru luni Direcția Antifraudă din ANAF a transmis autorităților 283 de sesizări penale pentru prejudicii de 1,51 miliarde…
Trei angajați ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date din dosarul de evaziune de 16,5 milioane euro
20 mai 2015, 12:16

Trei angajați ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date din dosarul de evaziune de 16,5 milioane euro

Trei funcționari de la ANAF sunt cercetați pentru compromiterea intereselor justiției și favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat unei…
AFACEREA CONCURSURILOR ȘCOLARE. Mihaela Gună, șefa Federației Asociațiilor de Părinți, anchetată pentru evaziune. Percheziții la Liceul Nichita Stănescu
19 mai 2015, 07:37

AFACEREA CONCURSURILOR ȘCOLARE. Mihaela Gună, șefa Federației Asociațiilor de Părinți, anchetată pentru evaziune. Percheziții la Liceul Nichita Stănescu

Polițiștii au descins marți dimineață la domiciliul Mihaelei Gună, președinta Federației Asociațiilor de Părinți din România, pentru a verifica dacă…
Ministrul Finanțelor spune că și lui i se pare că Fiscul luptă mai mult cu mica evaziune decât cu marea evaziune: „Și eu am o astfel de percepție, nu mă ascund
18 mai 2015, 09:24

Ministrul Finanțelor spune că și lui i se pare că Fiscul luptă mai mult cu mica evaziune decât cu marea evaziune: „Și eu am o astfel de percepție, nu mă ascund”. Un nou tip de tombolă fiscală

BREAKING NEWS
O grupare care a obținut 12 milioane de lei din evaziune, destructurată după un număr record de percheziții
15 mai 2015, 18:41

O grupare care a obținut 12 milioane de lei din evaziune, destructurată după un număr record de percheziții

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, joi, la 70 de adrese din București și județele Ilfov și Ialomița și au…
Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente
15 mai 2015, 10:08

Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente

Procurorii au audiat mai multe persoane în urma perchezițiilor care au avut loc joi, în București și județul Ilfov, și…
Descinderi ale mascaților în Capitală și cinci județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane de euro
14 mai 2015, 09:35

Descinderi ale mascaților în Capitală și cinci județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane de euro

Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, fac 42 de percheziții, în București și județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov și…
Guvernul le face O SURPRIZĂ românilor care au strâns bonuri pentru LOTERIA FISCALĂ. Când va avea loc următoarea extragere și câți câștigători vor fi
13 mai 2015, 10:34

Guvernul le face O SURPRIZĂ românilor care au strâns bonuri pentru LOTERIA FISCALĂ. Când va avea loc următoarea extragere și câți câștigători vor fi

Românii care au strâns bonuri fiscale după prima extragere a loteriei organizate de Finanțe nu vor afla dacă sunt câștigători…
Polițiștii au aflat azi SECRETUL LUI BACHUS: din ce făceau acești cetățeni VINUL pus la vânzare
07 mai 2015, 11:15

Polițiștii au aflat azi SECRETUL LUI BACHUS: din ce făceau acești cetățeni VINUL pus la vânzare

Polițiștii fac 32 de percheziții, joi, în cinci județe, la firme și persoane suspectate de evaziune, după ce au vândut…
Mascații au descins la unele dintre cele mai mari companii IT din România, într-un dosar de evaziune fiscală de 35 de milioane de euro
06 mai 2015, 09:07

Mascații au descins la unele dintre cele mai mari companii IT din România, într-un dosar de evaziune fiscală de 35 de milioane de euro

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 24 de percheziții în București și în județul Ilfov, fiind vizate două rețele specializate în evaziune…
Patronul Alistar Security și alte șapte persoane, reținuți în dosarul de evaziune de trei milioane de euro
29 apr. 2015, 12:59

Patronul Alistar Security și alte șapte persoane, reținuți în dosarul de evaziune de trei milioane de euro

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost reținut, alături de alte șapte persoane, în dosarul de evaziune și spălare de…
Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Printre cei vizați este și patronul Alistar Security
28 apr. 2015, 12:08

Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Printre cei vizați este și patronul Alistar Security

Patronul unei firmei de pază și alte 57 de persoane urmează să fie duse la audieri, marți, cu mandat de…
Au construit 20 de blocuri în București, apoi au trecut la vânzări fără acte. Un apropiat al clanului Cămătaru conducea afacerea
16 apr. 2015, 12:55

Au construit 20 de blocuri în București, apoi au trecut la vânzări fără acte. Un apropiat al clanului Cămătaru conducea afacerea

Un apropiat al clanului Cămătaru și alte 20 de persoane au fost ridicați joi, în urma unor percheziții, și urmează…
Procurorii văd un nou film cu clanul Becali. La cinema Aurora
16 apr. 2015, 08:57

Procurorii văd un nou film cu clanul Becali. La cinema Aurora

Un nepot și fin al lui George Becali este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar…
Un traseu infracțional de 64 de firme fantomă se termina în Dragonul Roșu. Capul rețelei a fost prins de mascați cu o geantă de bani
07 apr. 2015, 14:57

Un traseu infracțional de 64 de firme fantomă se termina în Dragonul Roșu. Capul rețelei a fost prins de mascați cu o geantă de bani

Polițiștii și procurorii PICCJ au făcut, marți, 18 percheziții, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roșu și la membrii…