evaziune

Victor Viorel și Oleg Sergheevici fac presa ca la Kremlin
31 mart. 2015, 09:57

Victor Viorel și Oleg Sergheevici fac presa ca la Kremlin

Victor Ponta, v-aș ruga să fiți consecvent până la capăt. Fiți bărbat, nu tremurați în sprijinul dumneavoastră neostoit, dat luptei…
Percheziții la 50 de adrese într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro
30 mart. 2015, 08:29

Percheziții la 50 de adrese într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, peste 150 de polițiști fac, luni, 50 de percheziții în municipiul București și în…
Administratori de firme și comisionari vamali sunt cercetați într-un dosar de evaziune de 16 milioane de lei
25 mart. 2015, 10:49

Administratori de firme și comisionari vamali sunt cercetați într-un dosar de evaziune de 16 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii de frontiera au făcut, marți, opt…
Hellvig: Am alocat resurse importante în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a evaziunii
24 mart. 2015, 16:32

Hellvig: Am alocat resurse importante în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a evaziunii

SRI a alocat, în 2014, resurse importante pe "aspecte" care pot duce la afectarea structurală a statului, precum corupția la…
Au pus la cale un circuit infracțional și au obținut 7 milioane de euro în doi ani. Azi dimineață, 150 de polițiști au intrat peste ei
24 mart. 2015, 10:41

Au pus la cale un circuit infracțional și au obținut 7 milioane de euro în doi ani. Azi dimineață, 150 de polițiști au intrat peste ei

Sediile unor societăți din București, Bihor, Ilfov, Dolj și Covasna și locuințele reprezentanților a 18 firme suspectați că, printr-un circuit…
Această infecție a online-ului numită postacul de partid
23 mart. 2015, 16:52

Această infecție a online-ului numită postacul de partid

„Știrea" produsă de Elena Udrea, via DNA, referitoare la existența, opera și plata postacilor de partid și de lider politic,…
Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma perchezițiilor la studiourile de video chat
18 mart. 2015, 16:38

Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma perchezițiilor la studiourile de video chat

Sechestru pe 16 milioane de dolari, în urma perchezițiilor la studiourile de video chat
Ce spun specialiștii despre măsurile de reducere a TVA propuse în noul Cod Fiscal
23 feb. 2015, 13:50

Ce spun specialiștii despre măsurile de reducere a TVA propuse în noul Cod Fiscal

Măsurile de reducere a TVA propuse în Codul Fiscal trebuie susținute de intensificarea acțiunilor de combatere a evaziunii și de…
Reabilitări termice în sectorul 5, realizate printr-un circuit de firme fantomă, cu bani de la stat. Câștigul ilegal: 130 de milioane de lei
20 feb. 2015, 08:37

Reabilitări termice în sectorul 5, realizate printr-un circuit de firme fantomă, cu bani de la stat. Câștigul ilegal: 130 de milioane de lei

Patru persoane au fost ridicate, joi, de polițiștii bucureșteni, într-un dosar de evaziune fiscală cu lucrări de reabilitare termică, în…
Polițiștii din Ialomița fac percheziții în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul
18 feb. 2015, 08:19

Polițiștii din Ialomița fac percheziții în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor firme…
Percheziții la firme care distribuiau legume și fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane de euro
12 feb. 2015, 09:21

Percheziții la firme care distribuiau legume și fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane de euro

Polițiștii fac 16 percheziții în București și trei județe, la persoane și firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane…
100 milioane de dolari scoși din țară ilegal. Banii erau culeși și împachetați în saci de gunoi și sacoșe de rafie
04 feb. 2015, 16:59

100 milioane de dolari scoși din țară ilegal. Banii erau culeși și împachetați în saci de gunoi și sacoșe de rafie

Unsprezece chinezi și un român, reținuți după ce ar fi scos ilegal din țară 100 milioane de dolari
Primarul necunoscut care apare în dosarul de evaziune de 30 milioane de euro
02 feb. 2015, 08:52

Primarul necunoscut care apare în dosarul de evaziune de 30 milioane de euro

Primarul comunei argeșene Bradu, Florin Frățică, vizat în dosarul de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 30…
Erbașu, UTI și Strabag, pe lista firmelor percheziționate într-un dosar de evaziune fiscală de 30 milioane de euro
01 feb. 2015, 09:46

Erbașu, UTI și Strabag, pe lista firmelor percheziționate într-un dosar de evaziune fiscală de 30 milioane de euro

Firme importante din București și 11 județe, percheziționate într-un dosar de evaziune fiscală de 30 milioane de euro
Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă
29 ian. 2015, 09:48

Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă

Polițiștii fac 28 de percheziții în București și județele Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov și Timiș, la firme care comercializează…
Medicamente pentru cancer contrafăcute, aduse de evazioniști, vândute printr-un lanț de farmacii. UPDATE
28 ian. 2015, 12:20

Medicamente pentru cancer contrafăcute, aduse de evazioniști, vândute printr-un lanț de farmacii. UPDATE

Peste 60 de percheziții sunt făcute miercuri dimineață, în Capitală și șase județe, la firme și suspecți de evaziune fiscală…
Percheziții într-un dosar de evaziune de 600.000 de lei în care sunt vizați angajați ai Primăriei Craiova
22 ian. 2015, 12:09

Percheziții într-un dosar de evaziune de 600.000 de lei în care sunt vizați angajați ai Primăriei Craiova

Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, la Craiova, într-un dosar în care 19 angajați ai Serviciului Taxe și Impozite…
Au obținut ilegal 2,3 milioane de lei, cumpărând piei de animale. Mascații i-au vizitat în această dimineață
15 ian. 2015, 09:56

Au obținut ilegal 2,3 milioane de lei, cumpărând piei de animale. Mascații i-au vizitat în această dimineață

Un număr de 40 de percheziții au loc, joi dimineață, în București și în opt județe, fiind vizate persoane suspectate…
Vicepreședinte al Casei Româno-Chineze, judecat într-un dosar de evaziune de 2,5 milioane de euro
09 ian. 2015, 13:54

Vicepreședinte al Casei Româno-Chineze, judecat într-un dosar de evaziune de 2,5 milioane de euro

Omul de afaceri Jiang Xiaohua, vicepreședinte al Casei Româno-Chineze, a fost trimis în judecată împreună cu un asociat al său,…
Peste 160 de taximetriști, cercetați pentru evaziune fiscală
08 ian. 2015, 17:53

Peste 160 de taximetriști, cercetați pentru evaziune fiscală

Peste 160 de taximetriști, cercetați pentru evaziune fiscală
Ponta se laudă că Fiscul a strâns 6,5 miliarde de lei din evaziune: creșterea veniturilor bugetare nu confirmă
08 ian. 2015, 16:31

Ponta se laudă că Fiscul a strâns 6,5 miliarde de lei din evaziune: creșterea veniturilor bugetare nu confirmă

Ponta se laudă că Fiscul a strâns 6,5 miliarde de lei din evaziune: creșterea veniturilor bugetare nu confirmă
A câștigat 2 milioane de euro ușor, dar ilegal. După 3 ani, s-a trezit cu poliția la ușă
08 ian. 2015, 13:24

A câștigat 2 milioane de euro ușor, dar ilegal. După 3 ani, s-a trezit cu poliția la ușă

Administratorul unei firme a fost arestat preventiv de Tribunalul București, fiind acuzat de evaziune fiscală, după ce societatea comercială nu…
Beni și Clodi au căzut. Scapă cine poate!
08 ian. 2015, 09:02

Beni și Clodi au căzut. Scapă cine poate!

Beni și Clodi, colegi de grădi în toată viețișoara lor - împreună au adunat vreo zece ani mărunt -, au…
Omul de afaceri Florin Măran, finul șefului CJ Timiș, judecat pentru spălare de bani și evaziune
22 dec. 2014, 15:43

Omul de afaceri Florin Măran, finul șefului CJ Timiș, judecat pentru spălare de bani și evaziune

Omul de afaceri Florin Măran, finul președintelui CJ Timiș Titu Bojin, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani,…
Șaptesprezece persoane, reținute într-un dosar de fraudă cu medicamente pentru cancer și HIV
17 dec. 2014, 17:16

Șaptesprezece persoane, reținute într-un dosar de fraudă cu medicamente pentru cancer și HIV

Șaptesprezece persoane, reținute într-un dosar de fraudă cu medicamente pentru cancer și HIV
Percheziții la sediul NEI Guard și la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală
16 dec. 2014, 09:34

Percheziții la sediul NEI Guard și la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii Curții de Apel București au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard și la alte 11…
REFERATUL procurorilor în cazul Mediafax Group. Principalele acuzații
15 dec. 2014, 23:47

REFERATUL procurorilor în cazul Mediafax Group. Principalele acuzații

Procurorii susțin Mediafax Group se folosea de cinci societăți interpuse pentru a plăti, în parte, angajații pe drepturi de autor,…
Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune
15 dec. 2014, 10:16

Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune

Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe…
Dan Besciu și alți trei oameni de afaceri, arestați preventiv în dosarul de evaziune și delapidare
12 dec. 2014, 09:07

Dan Besciu și alți trei oameni de afaceri, arestați preventiv în dosarul de evaziune și delapidare

Decizia poate fi contestată la instanța supremă.
O firmă din Alba a pus la cale o fraudă. După doi ani, zeci de persoane din cinci județe s-au trezit cu polițiștii la ușă
03 dec. 2014, 08:22

O firmă din Alba a pus la cale o fraudă. După doi ani, zeci de persoane din cinci județe s-au trezit cu polițiștii la ușă

Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineață, la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din județele Alba, Neamț,…
Bercea Mondial, soția sa, Marian Chitea și Dănișor George, arestați în dosarul de evaziune
28 nov. 2014, 00:24

Bercea Mondial, soția sa, Marian Chitea și Dănișor George, arestați în dosarul de evaziune

Bercea Mondial, soția sa, Marian Chitea și Dănișor George, arestați în dosarul de evaziune
Bercea Mondial și soția sa, reținuți într-un dosar de evaziune și spălare de bani
27 nov. 2014, 00:04

Bercea Mondial și soția sa, reținuți într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Bercea Mondial și soția sa, reținuți într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Evaziune fiscală de 5 milioane de lei la firmele de taximetrie Martax din Brașov. Patru persoane ar putea fi arestate preventiv
26 nov. 2014, 17:52

Evaziune fiscală de 5 milioane de lei la firmele de taximetrie Martax din Brașov. Patru persoane ar putea fi arestate preventiv

Patronii firmelor de taximetrie Martax din Brașov sunt acuzați de procurori de evaziune fiscală, prejudiciu adus statului fiind estimat la…