evaziune

Percheziții în Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 mil. euro
08 nov. 2014, 11:25

Percheziții în Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 mil. euro

Peste 200 de polițiști fac, sâmbătă, 47 de percheziții în județele Cluj, Alba și Prahova, într-un caz de evaziune fiscală…
Opt persoane reținute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei
07 nov. 2014, 22:48

Opt persoane reținute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

Opt persoane reținute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei
Ofereau mâncare oamenilor fără adăpost, iar apoi făceau firme fantomă pe numele lor. Ce se întâmplă acum
06 nov. 2014, 14:47

Ofereau mâncare oamenilor fără adăpost, iar apoi făceau firme fantomă pe numele lor. Ce se întâmplă acum

Un număr de 28 de persoane au fost reținute în urma perchezițiilor care au avut loc miercuri în județele Brașov…
Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune. prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro
05 nov. 2014, 11:16

Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune. prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

Mai multe percheziții au avut loc, miercuri dimineață, în județul Mehedinți, la persoane fizice și juridice suspectate, între altele, de…
Omul de afaceri Florin Măran și alte cinci persoane, reținuți de DNA în dosarul de evaziune fiscală
05 nov. 2014, 10:44

Omul de afaceri Florin Măran și alte cinci persoane, reținuți de DNA în dosarul de evaziune fiscală

Omul de afaceri timișorean Florin Măran și alte cinci persoane au fost reținuți, în noaptea de marți spre miercuri, de…
Ingredientele alcoolului contrafăcut vândut în magazine: soluție de parbriz, spirt și loțiune cosmetică. Au obținut 5 milioane de euro cu această rețetă
23 oct. 2014, 11:48

Ingredientele alcoolului contrafăcut vândut în magazine: soluție de parbriz, spirt și loțiune cosmetică. Au obținut 5 milioane de euro cu această rețetă

Un număr de 22 de persoane au fost reținute de DIICOT Galați, în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de…
Percheziții în Constanța, la firme suspectate de evaziune fiscală
09 oct. 2014, 09:34

Percheziții în Constanța, la firme suspectate de evaziune fiscală

Procurorii fac 15 percheziții în Constanța, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune și spălare de bani, după ce ar…
Vindea pantofi sport pe internet și a făcut o evaziune de 570.000 de euro. Polițiștii l-au găsit pe suspect la secțiunea
05 oct. 2014, 14:53

Vindea pantofi sport pe internet și a făcut o evaziune de 570.000 de euro. Polițiștii l-au găsit pe suspect la secțiunea „Contact”

Un tânăr care vindea online articole vestimentare, dar și lenjerii de pat, pe site-uri precum converși.ro și lenjeriidetop.ro, a fost…
Percheziții la rafinăria Lukoil din Ploiești. Procurorii investighează un PREJUDICIU URIAȘ: 200 de milioane de euro
02 oct. 2014, 16:20

Percheziții la rafinăria Lukoil din Ploiești. Procurorii investighează un PREJUDICIU URIAȘ: 200 de milioane de euro

Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești fac percheziții, joi, la sediul rafinăriei Lukoil din Ploiești, într-un dosar de evaziune fiscală…
Peste 170 de polițiști efectuează percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu legume și țigări
01 oct. 2014, 07:54

Peste 170 de polițiști efectuează percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu legume și țigări

Polițiștii efectuează, miercuri dimineață, 46 de percheziții în București, Ilfov, Buzău, Teleorman și Giurgiu, la locuințele mai multor persoane și…
Maior: Din evaluările SRI, în ultimii 2-3 ani evaziunea a scăzut de la 22-27% din PIB la 18-20%
11 sept. 2014, 10:42

Maior: Din evaluările SRI, în ultimii 2-3 ani evaziunea a scăzut de la 22-27% din PIB la 18-20%

Evaziunea fiscală s-a diminuat, în ultimii 2-3 ani în România, de la 22-27% din PIB la 18-20% din PIB, potrivit…
Președintele Siveco, Irina Socol, reținută, alături de o altă persoană, în dosarul de evaziune
09 sept. 2014, 08:09

Președintele Siveco, Irina Socol, reținută, alături de o altă persoană, în dosarul de evaziune

Irina Socol, președinte și acționar al SIVECO România, a fost reținută de procurori, marți dimineață, alături de o altă persoană,…
Operațiune de amploare în Capitală și 11 județe. Sunt căutați suspecții dintr-un caz de evaziune de 10 milioane de euro
04 sept. 2014, 09:11

Operațiune de amploare în Capitală și 11 județe. Sunt căutați suspecții dintr-un caz de evaziune de 10 milioane de euro

Peste 100 de percheziții domiciliare sunt făcute de polițiști, joi dimineață, în Capitală și 11 județe, la suspecți de evaziune…
Tenismanul Juan Martin del Potro este bănuit de evaziune fiscală
26 aug. 2014, 14:42

Tenismanul Juan Martin del Potro este bănuit de evaziune fiscală

Tenismanul Juan Martin del Potro, locul 13 ATP, este suspectat de evaziune fiscală, justiția argentiniană deschizând o anchetă în acest…
Comoara din buncărul soților Nemeș. Statul american scoate totul la licitație
20 aug. 2014, 17:32

Comoara din buncărul soților Nemeș. Statul american scoate totul la licitație

Bunurile soților Radu și Diana Nemeș, confiscate de procurorii federali americani, vor fi scoase la licitație publică.
Un rege al asfaltului, reținut într-un dosar de evaziune fiscală de 100 milioane euro
19 aug. 2014, 11:32

Un rege al asfaltului, reținut într-un dosar de evaziune fiscală de 100 milioane euro

Administratorul societății Tehnologica Radion București a fost reținut, luni, alături de o altă persoană, într-un dosar de evaziune fiscală și…
Radu Nemeș, suspect într-un nou dosar cu un prejudiciu de 8,3 milioane de euro
31 iul. 2014, 16:08

Radu Nemeș, suspect într-un nou dosar cu un prejudiciu de 8,3 milioane de euro

Procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a unei grupări specializate în evaziune fiscală care a creat bugetului consolidat al statului…
Ce spune conducerea Alro despre perchezițiile Poliției
24 iul. 2014, 16:49

Ce spune conducerea Alro despre perchezițiile Poliției

Alro și conducerea companiei nu sunt acuzate în presupusul caz de evaziune fiscală în care Poliția a efectuat 37 de…
Ce a ieșit din strategia antievaziune a Guvernului în 2014: amenzi de 11 milioane de euro și confiscări de 48 milioane
07 iul. 2014, 09:59

Ce a ieșit din strategia antievaziune a Guvernului în 2014: amenzi de 11 milioane de euro și confiscări de 48 milioane

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a cerut Guvernului un raport despre ce a recuperat din evaziunea fiscală în primele…
INTERVIU cu ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu. Când va scădea CAS-ul și ce presiuni fac baronii ca să primească bani înainte de alegeri
11 iun. 2014, 11:17

INTERVIU cu ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu. Când va scădea CAS-ul și ce presiuni fac baronii ca să primească bani înainte de alegeri

Ministrul Finanțelor, Ioana Petrescu, a declarat, într-un interviu pentru The ONE, că și-ar dori ca oamenii de afaceri să reacționeze…
Percheziții într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de două milioane de euro. Printre suspecți, un primar
03 iun. 2014, 07:57

Percheziții într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de două milioane de euro. Printre suspecți, un primar

Polițiștii de la Crimă Organizată desfășoară, marți dimineață, 25 de percheziții în județele Mehedinți, Timiș și Gorj într-un dosar de…
Un patron își suspecta angajații că fură motorină, dar în urma sesizării sale Poliția a deschis un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de euro
30 mai 2014, 18:07

Un patron își suspecta angajații că fură motorină, dar în urma sesizării sale Poliția a deschis un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de euro

Administratorii mai multor restaurante din București și Ilfov sunt cercetați de polițiștii bucureșteni, în urma extinderii unei anchete deschise într-un…
Angajați ai unei rețele de hipermarketuri, implicați într-un caz de evaziune. Compania a pierdut 1 milion de euro, iar statul 400.000
28 mai 2014, 10:47

Angajați ai unei rețele de hipermarketuri, implicați într-un caz de evaziune. Compania a pierdut 1 milion de euro, iar statul 400.000

Cele 15 persoane au fost audiate de anchetatori în noaptea de marți spre miercuri, cinci dintre acestea fiind reținute, iar…
Percheziții în Bihor într-un caz de evaziune fiscală de 1,8 milioane de euro
12 mai 2014, 10:15

Percheziții în Bihor într-un caz de evaziune fiscală de 1,8 milioane de euro

Prejudiciul în acest dosar este estimat la 1.800.000 de euro.
DNA cere arestarea a șapte patroni de firmă, pentru evaziune de 14 milioane de euro
25 apr. 2014, 18:33

DNA cere arestarea a șapte patroni de firmă, pentru evaziune de 14 milioane de euro

Procurorii DNA cer arestarea preventivă a șapte administratori ai unor firme pe care îi acuză de evaziune fiscală, spălare de…
Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei
14 apr. 2014, 18:15

Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei

Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimiși în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au…
Percheziții la administratori de firme suspectați de evaziune de peste 2,5 milioane de lei
10 apr. 2014, 11:10

Percheziții la administratori de firme suspectați de evaziune de peste 2,5 milioane de lei

Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineață, la locuințele a zece persoane, administratori de societăți comerciale, și la sediul…
Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei
10 apr. 2014, 08:48

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineață, zece percheziții în județul Iași, într-un dosar de evaziune…
Zeci de percheziții într-un caz de evaziune fiscală prin achiziții intracomunitare
31 mart. 2014, 10:38

Zeci de percheziții într-un caz de evaziune fiscală prin achiziții intracomunitare

Peste 100 polițiști și jandarmi desfășoară, luni dimineață, 38 de percheziții în județul Mureș, la locuințele unor persoane suspectate de…
Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune de 61 de milioane de lei,: Ori sunt prost, ori tâmpit. Dacă am făcut această evaziune, cum au intrat firmele în insolvență?
27 mart. 2014, 16:35

Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune de 61 de milioane de lei,: Ori sunt prost, ori tâmpit. Dacă am făcut această evaziune, cum au intrat firmele în insolvență?

Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală de 61 de milioane de lei, spune că se…
Georgică Cornu va fi audiat la DIICOT Timișoara
27 mart. 2014, 12:33

Georgică Cornu va fi audiat la DIICOT Timișoara

Omul de afaceri Georgică Cornu va fi audiat la sediul DIICOT Timișoara, în urma perchezițiilor de joi din Timiș, Mehedinți…
Percheziții în trei județe, într-un caz de evaziune de 61 mil. lei, fiind vizat și Georgică Cornu
27 mart. 2014, 12:28

Percheziții în trei județe, într-un caz de evaziune de 61 mil. lei, fiind vizat și Georgică Cornu

Peste 20 de percheziții au loc, joi dimineață, în județele Timiș, Mehedinți și Gorj, la mai multe persoane suspectate de…
Alte patru persoane, între care doi inspectori de la DSV Cluj, arestate în dosarul
21 mart. 2014, 13:30

Alte patru persoane, între care doi inspectori de la DSV Cluj, arestate în dosarul „Mafia cărnii”

Alte patru persoane, între care doi inspectori de la Direcția Sanitară Veterinară (DSV) Cluj, acuzate în dosarul "Mafia cărnii", au…